证券代码：００２６５５ 证券简称：共达电声 公告编号：２０１３－００４

山东共达电声股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第２号？上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，山东共达电声股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年３月１４日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过５０００万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０４号文核准，公开发行人民币普通股股票３，０００万股，每股发行价为人民币１１元，共募集资金人民币３３，０００万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币４，０２３万元后，实际募集资金净额为人民币２８，９７７ 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ４０３３ 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	计划用募集 资金投入	核准／备案情况
１	微型驻极体麦克风技术改造项目	４，０７９	４，０７９	坊经信改核［２０１１］００２号
２	微型扬声器／受话器技术改造项目	９，７１２	９，７１２	潍经信改核［２０１１］００１号
３	新建硅微麦克风项目	５，５２７	５，５２７	坊发改投字［２０１１］４号
４	新建超薄平板电视音响系统项目	６，９３９	６，９３９	潍发改经外［２０１１］４３号
５	声学工程技术研发中心技术改造项目	３，８２６	３，８２６	坊经信改核［２０１１］００３号
合计		３０，０８３	３０，０８３	３０，０８３

二、募集资金使用情况

公司于２０１２年１２月１５日召开了第二届董事会第十三次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，保护投资者的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据证监会和深交所相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用闲置募集资金人民币２，８００万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月（自２０１２年１２月１５日起至２０１３年６月１４日止），到期将归还至募集资金专户。

截至２０１３年３月１４日，公司募集资金专户余额合计为１２２，５１６，５１３．２５元。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过５０００万元部分闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

１、理财产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

２、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

３、投资额度

最高额度不超过人民币５０００万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

４、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

５、信息披露

公司在每次进行现金管理投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。

四、投资风险及风险控制措施

１、投资风险：

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币５０００万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币５０００万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

１、共达电声本次使用部分闲置募集资金投资有明确保本约定的理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；共达电声本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

２、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，国信证券对共达电声本次使用部分闲置募集资投资理财产品的计划表示无异议。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

　 二O一三年三月十四日

证券代码：００２６５５ 证券简称：共达电声 公告编号：２０１３－００５

山东共达电声股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于２０１３年２月２１日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于２０１３年３月１４日晚１９：００在公司会议室以现场结合电话通讯方式召开。本次会议应参加董事８人，实际参加董事８人，公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过５０００万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该５０００万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

《山东共达电声股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）以及刊登于２０１３年３月１６日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

２０１３年３月１４日

证券代码：００２６５５ 证券简称：共达电声 公告编号：２０１３－００６

山东共达电声股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年２月２１日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知》。２０１３年３月１４日公司第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合电话通讯方式召开。本次会议实际出席、表决监事３人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、 以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币５０００万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

山东共达电声股份有限公司监事会

２０１３年３月１４日

国信证券股份有限公司关于

山东共达电声股份有限公司使用部分

闲置募集资金投资理财产品的核查意见

作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）对共达电声拟用部分闲置募集资金投资理财产品的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１０４号”文核准，公司于２０１２年２月１７日首次公开发行普通股（Ａ股）３，０００万股，每股面值１元，每股发行价格人民币１１．００元，募集资金总额人民币３，３００万元，扣除发行费用后的募集资金净额为２８，９７７万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ４０３３ 号《验资报告》验证。共达电声已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议及相关补充协议。

（二）募集资金项目情况

根据公司披露的《招股说明书》，首次公开发行募集资金将用于微型驻极体麦克风技术改造项目等５个项目，投资总额为３０，０８３万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	计划用募集资金投入
１	微型驻极体麦克风技术改造项目	４，０７９	４，０７９
２	微型扬声器／受话器技术改造项目	９，７１２	９，７１２
３	新建硅微麦克风项目	５，５２７	５，５２７
４	新建超薄平板电视音响系统项目	６，９３９	６，９３９
５	声学工程技术研发中心技术改造项目	３，８２６	３，８２６
合计		３０，０８３	３０，０８３

（三）募集资金使用情况

公司于２０１２年１２月１５日召开了第二届董事会第十三次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，保护投资者的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据证监会和深交所相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用闲置募集资金人民币２，８００万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月（自２０１２年１２月１５日起至２０１３年６月１４日止），到期将归还至募集资金专户。

截至２０１３年３月１４日，公司募集资金专户余额合计为１２２，５１６，５１３．２５元。

二、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过５，０００万元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。该等产品需有明确的保本约定。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币５，０００万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）投资风险及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（２）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（４）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（５）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（６）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（７）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

１、共达电声本次使用部分闲置募集资金投资有明确保本约定的理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；共达电声本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

２、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，国信证券对共达电声本次使用部分闲置募集资投资理财产品的计划表示无异议。

保荐代表人：

徐懿 张邦明

国信证券股份有限公司

２０１３年 月 日