证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１３［００９］

　招商局能源运输股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议

　决议公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（临时会议）于２０１３年３月８日以书面审议方式召开。会议应出席董事１２名，实际出席董事１２名，公司全体董事均书面审议了会议议案并进行表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

　出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：

　一、关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案

　同意公司使用暂时闲置募集资金不超过９．９亿元和自有资金不超过３．３亿元购买荷兰安智银行股份有限公司上海分行发行的保本型银行理财产品，并授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。

　表决情况：１２票赞成、０票反对、０票弃权

　本次购买理财产品的相关情况另见公司专项公告（公告编号：２０１３［１０］）。

　二、关于聘任孔康先生兼任公司总经理助理的议案

　同意根据公司总经理谢春林先生的提名，聘任公司董事会秘书孔康先生兼任公司总经理助理职务。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　表决情况：１２票赞成、０票反对、０票弃权

　附：孔康简历

　孔康先生，１９６９年１２月出生，１９９３年加入招商局集团，曾先后在招商银行、招商局集团有限公司财务部／企业规划部、招商局地产控股股份有限公司企业管理部任职，２００４年１２月本公司创立之日起担任公司董事会秘书。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月十一日

　备查文件：

　１、招商轮船第三届董事会第十四次会议决议

　证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１３［０１０］

　招商局能源运输股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买

　银行理财产品的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年３月８日召开第三届董事会第十四次会议，审议批准公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买相关保本型理财产品。具体情况如下：

　一、 募集资金的基本情况

　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１８２号），公司获准非公开发行人民币普通股（Ａ股）８５８，３４９，４２０股（以下简称“本次发行”），截至２０１２年３月１日，本次发行募集资金总额为２，８９２，６３７，５４４．５６元（除非另有说明，本公告所使用的“元”均为人民币元），扣除发行费用２６，６３０，６７７．５５元，实际募集资金净额为２，８６６，００６，８６７．０１元，前述募集情况已经中瑞岳华会计师事务所出具的《验资报告》（中瑞岳华验字［２０１２］第００３６号）验证。

　公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下合称“保荐机构”）同募集资金专户开立银行（包括招商银行股份有限公司上海中山支行、三菱东京日联银行（中国）有限公司、荷兰安智银行股份有限公司上海分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　根据《公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票预案》，公司通过本次发行募集的资金初步拟用于在未来三年左右时间购建１０艘ＶＬＣＣ油轮。

　二、 募集资金的使用情况

　公司于２０１３年２月１日召开第三届董事会第十二次会议，通过《关于审议２０１３－２０１６买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，批准２０１３－２０１６年具体买造油轮计划并授权公司总经理及其书面授权人士签署相关协议。

　２０１３年２月１日公司通过下属子公司与中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司就建造“３＋２”艘３１．９万载重吨新型节能环保ＶＬＣＣ原油船签署造船协议；２０１３年２月４日，公司通过下属子公司与中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司就建造“３＋２”艘３１．８万载重吨新型节能环保ＶＬＣＣ原油船签署造船协议。相关情况详见公司分别于２０１３年２月２日及２０１３年２月５日发布的购建油轮公告。

　根据相关市场惯例及公司的实际情况，公司本次发行募集资金的使用拟沿用ＩＰＯ募集资金的使用方式，即：先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入购建油轮项目，并在履行必要的批准程序后，从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入本次募集资金投资项目；公司拟在办理完成相关境外投资和大额用汇批准手续后，再将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船公司，用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。

　根据公司第三届董事会第十三次会议的批准，公司２０１３年２月８日使用暂时闲置的募集资金１３．０１亿元购买了三菱东京日联银行（中国）有限公司发行的保本保息人民币理财产品。截至本公告发布日，公司暂未置换募集资金，目前公司募集资金专户余额（含已购买的保本人民币理财产品）共计约２９．３亿元（含存款利息收入）。

　三、本次投资的理财产品基本情况

　（一）投资的理财产品概述

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过９．９亿元和自有资金不超过３．３亿元投资于荷兰安智银行股份有限公司上海分行发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：

　（１）产品名称： 美元利率区间累积挂钩人民币存款

　（２）期限 ：一年

　（３）本金 ：约９．８８亿元募集资金和 ３．２５亿元自有资金

　（４）产品特性： 美元３个月伦敦银行同业拆借利率区间与人民币挂钩存款

　（５）安全性： 客户存款收益率变动风险有限，且为保本保底利息商品。

　（６）预期年化收益率： ４．３－４．６％。

　（二）审议程序

　２０１３年３月８日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

　四、独立董事、监事会、保荐机构意见

　（一）独立董事意见

　公司独立董事已对公司购买相关保本型银行理财产品发表独立意见如下：

　本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。

　（二）监事会意见

　２０１３年３月８日公司监事会召开第三届监事会第八次会议，经审议公司拟购买相关保本型银行理财产品相关事项后认为：本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的事项履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的等相关规定，有利于提高募集资金及公司自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。

　（三）保荐机构意见

　保荐机构认为：公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时对公司募集资金投资项目的建设进度也不存在影响。综合以上情况，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的事项无异议。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月十一日

　备查文件：

　１、 招商轮船第三届董事会第十四次会议决议。

　２、 招商轮船第三届监事会第八次会议决议。

　３、 保荐机构意见。

　证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１３［０１１］

　招商局能源运输股份有限公司

　第三届监事会第九次会议

　决议公告

　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（临时会议）于２０１３年３月８日以书面审议方式召开。公司监事会主席吴振勤女士、监事刘志民先生、王向阳先生书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

　出席会议的监事采取记名方式投票表决全票通过了如下议案：

　１、关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案

　监事会认为本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的事项履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的等相关规定，有利于提高募集资金及公司自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司

　监事会

　二〇一三年三月十一日

　备查文件：

　１、招商轮船第三届监事会第九次会议决