本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、传闻简述

　２０１３ 年 ３ 月 ９日有报纸刊登了涉及天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“我公司”及“公司”）名为《闫希军铺路“交权”，天士力整体上市胎动》的文章，文章中提及：“‘天士力整体上市正稳步推进，’３月３日正在北京参加两会的全国人大代表、天士力（６００５３５．ＳＨ）董事长闫希军在接受笔者采访时称，集团即将启动化学药板块注入上市公司进程。另据知情人士透露，天士力最早将于３月底启动资产注入事宜，最快上半年将完成公司的整体上市。”

　二、澄清声明

　针对以上情况，我公司特此声明：

　１．不存在公司董事长闫希军于２０１３年３月３日接受该报记者采访这一事实。

　２．公司控股股东天津天士力集团有限公司（以下简称“天士力集团公司”）是以大健康产业为主线的多元化集团企业，业务涉及现代中成药制造、化学药、生物制药、医疗产业、保健品、健康食品等广泛领域。经向其求证，天士力集团公司从未有过整体上市的计划和安排。

　３．目前，公司向天士力集团公司收购其下属子公司江苏天士力帝益药业有限公司股权的相关准备工作正在有序进行中，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格履行关联交易相关审批程序及信息披露义务。

　三、公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息均以在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　天士力制药集团股份有限公司董事会

　２０１３年３月１１日