本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新华联不动产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于２０１３年３月５日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于２０１３年３月８日以通讯方式召开。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。

　一、本次会议审议通过了《关于成立芜湖新华联文化旅游开发有限公司的议案》。

　为进一步推进公司发展战略，加快旅游地产项目的建设，公司全资子公司北京新华联置地有限公司拟以现金方式出资壹亿元人民币成立芜湖新华联文化旅游开发有限公司（以工商登记部门核准为准）。

　同时，公司董事会拟授权经理层在董事会权限内参与相关地块的竞买事宜。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　二、本次会议审议通过了《关于成立长沙新华联房地产开发有限公司的议案》。

　为进一步推进公司的发展战略，积极开发湖南地区房地产业务，公司全资子公司北京新华联置地有限公司拟以现金方式出资伍仟万元人民币成立长沙新华联房地产开发有限公司（以工商登记部门核准为准）。

　同时，公司董事会拟授权经理层在董事会权限内参与相关地块的竞买事宜。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、本次会议审议通过了《关于成立长沙新华联铜官古镇文化旅游开发有限公司的议案》。

　为进一步推进公司的发展战略，加快旅游地产项目的建设，公司全资子公司北京新华联置地有限公司拟以现金方式出资伍仟万元人民币成立长沙新华联铜官古镇文化旅游开发有限公司（以工商登记部门核准为准）。

　同时，公司董事会拟授权经理层在董事会权限内参与相关地块的竞买事宜。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　四、本次会议审议通过了《关于成立长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司的议案》。

　为进一步推进公司的发展战略，加快商业地产项目的建设，公司拟由全资子公司新华联奥特莱斯有限公司以现金方式出资伍仟万元人民币成立长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司（以工商登记部门核准为准）。

　同时，公司董事会拟授权经理层在董事会权限内参与相关地块的竞买事宜。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　新华联不动产股份有限公司董事会

　２０１３年３月８日