１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

１、公司总体经营状况分析

２０１２年，面对持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，带领全体职工进一步深化内部管理，积极开拓市场，推进各项技术革新，但是受国内宏观经济放缓等因素影响，包装业务的销售和生产未达到预期规模，未能实现盈利；随着生产规模的扩大及公司未来发展，公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发费用增加；人工成本的上涨及本年度投资设备产能未能释放造成的单位成本上升，导致公司业绩低于预期。

２０１２ 年度，公司实现营业收入５１，５６４．７３万元，较上年同期增长７．４８％；归属于上市公司股东的净利润３，１１６．９６万元，较上年同期下降１２．０１％。

２、公司发展战略和２０１３年度经营计划

（１）公司发展战略

公司发展战略是进一步巩固公司在出版物印刷行业内的领先地位，推进募集资金投资项目的实施，在保持出版物印刷市场份额增长的基础上，大力发展白卡纸包装业务、按需印刷业务、综合印刷业务等形成多种业务战略格局。大力发展新业务，打造成综合印刷服务提供商，保持经营业绩的稳步增长。

未来几年内，公司将推行的综合印刷服务供应商的服务模式为用户提供更全面的增值服务，增加客户关系的粘度；融合数字技术和网络技术，探索新的盈利模式，并适度延伸产业链，拓展业务区域、以保持稳定的业绩增长和可持续发展。

２０１３年度，公司将持续扩大生产规模，按计划完成公开发行股票募集资金投资项目。具体经营计划如下：

①在国家大力推进文化产业发展的背景下，进一步巩固公司在出版物行业内的领先地位，大力开拓精装图书、海外图书市场，拓展新区域市场开发力度，提升市场占有率，争取早日实现预期效益。

②进一步提升公司的综合服务能力和水平，满足不同客户需求，将公司的服务延伸至客户前端需求。通过大力发展白卡纸包装业务、按需印刷业务，综合印刷业务等逐步向综合印刷服务提供商转型。

③提倡绿色印刷，发挥国家印刷示范基地的示范效应，在注重节能环保同时，全面提升公司的产能效益。

（２）２０１３年度经营目标

２０１３年经营目标是：完成营业收入６．３５亿元，实现净利润３，８５０万元。

２０１３年投资预算：１７，０００万元。

以上经营计划并不代表公司对未来业绩的承诺，因受各种因素的影响是否最终得以实现存在较大的不确定性。

３． 公司面临风险及应对措施

（１）市场风险

宏观经济增长趋缓，欧洲市场的债务危机，影响公司业绩的提升。

应对措施：

加大市场开拓力度，在保持公司目前高端出版物印刷市场客户优势的前提下，加强市场新需求、新区域的开发力度，满足不同客户需求，将公司的服务延伸至客户前端需求。从资金、人才、技术等多个方面，完善和优化各类业务的销售、生产、质量等各个环节。

（２）管理风险

公司上市之后，公司净资产大幅增加，公司业务规模持续扩大，随着公司业务半径的拓展和公司组织结构、管理体系的日趋复杂，公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。

应对措施：

及时调整管理体系以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，降低生产成本与管理费用、销售费用。加强公司印后关键工序的管理和控制，努力提高人员利用率；严格生产制造成本及制造费用控制；强化管理费用、销售费用的控制。

（３）人力资源风险

随着公司规模的不断扩大，对人才的需求更为迫切。公司发展需要大量的生产、销售、管理等方面的专业人才。

应对措施：

建立和完善公司的人才培养机制，通过制定有效的人才培养计划，合理地挖掘、培养公司后备人才队伍，建立人才梯队，为公司的可持续发展提供支持。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本期合并范围因新增全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司、北京盛通兴源商贸有限公司、上海盛通时代印刷有限公司和香港盛通商贸有限公司而发生变更。

北京盛通印刷股份有限公司

董事长：贾春琳

２０１３年３月７日

股票简称	盛通股份	股票代码		００２５９９
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	肖薇		汪太森
电话	０１０－６７８７１６０９		０１０－６７８７１６０９
传真	０１０－５２２４９８１１		０１０－５２２４９８１１
电子信箱	ｘｉａｏｗｅｉ＠ｓｈｅｎｇｔｏｎｇｐｒｉｎｔ．ｃｏｍ		ｗａｎｇｔａｉｓｅｎ＠ｓｈｅｎｇｔｏｎｇｐｒｉｎｔ．ｃｏｍ

报告期股东总数		１１，６２５		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	９，９６７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
栗延秋	境内自然人	２８．９８％	３８，２５０，０００	３８，２５０，０００
贾春琳	境内自然人	１３．６４％	１８，０００，０００	１８，０００，０００
贾则平	境内自然人	１３．６４％	１８，０００，０００	１８，０００，０００
深圳市海恒投资有限公司	境内非国有法人	５．９２％	７，８１２，０００	０
贾子裕	境内自然人	４．２６％	５，６２５，０００	５，６２５，０００
贾子成	境内自然人	４．２６％	５，６２５，０００	５，６２５，０００
董颖	境内自然人	３．４１％	４，５００，０００	４，５００，０００
陈安之	境内自然人	０．４４％	５８３，４７１	０
张汉昌	境内自然人	０．２２％	２８５，２８０	０
朱培良	境内自然人	０．１７％	２２４，８００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系，贾春琳与董颖为夫妻关系。除此关联关系外，未知公司股东之间是否存在其他关联关系。

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	５１５，６４７，２５２．５２	４７９，７５７，１６９．４４	７．４８％	４４９，３９０，３７２．９３
归属于上市公司股东的净利润（元）	３１，１６９，５６８．６５	３５，４２４，０７１．２６	－１２．０１％	４１，８１７，２１６．６４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２８，１４０，７５０．７５	３３，３８７，８４５．１３	－１５．７２％	４０，４５３，５１６．５７
经营活动产生的现金流量净额（元）	７４，８４２，５１９．３８	７５，１９５，９４２．１０	－０．４７％	１１８，２０２，６９４．９８
基本每股收益（元／股）	０．２４	０．３１	－２２．５８％	０．４２
稀释每股收益（元／股）	０．２４	０．３１	－２２．５８％	０．４１
加权平均净资产收益率（％）	５．５６％	９．７５％	－４．１９％	２１．０２％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	８８７，８８８，１５０．２３	８８２，１４６，３９４．６４	０．６５％	５９３，５３６，８０８．３３
归属于上市公司股东的净资产（元）	５６７，６７２，０８２．５９	５５７，６２２，５１３．９４	１．８％	２１９，２５８，９１６．１２

　证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２００８

　北京盛通印刷股份有限公司第二届

　董事会２０１３年第一次会议决议公告

　证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１３００４

　北京盛通印刷股份有限公司第二届

　董事会２０１３年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１２年２月２５日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会２０１３年第一次会议的通知，会议于２０１３年３月７日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

　董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、韩顿智、杨成、王德茂、汤其美、李琛。应到董事９人，实到董事８人。董事董颖委托董事长贾春琳代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权。

　公司三名监事：刘翔，姚占玲，马文林列席了会议。

　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法有效，会议以书面表决的方式会议，审议并通过如下议案：

　１、《２０１２年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　《２０１２年度报告》全文详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年度报告》，《２０１２年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报上披露的公告《２０１２年年度报告摘要》（公告编号：２０１３００８）。

　２、《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　本议案需提交股东大会审议。公司独立董事汤其美先生、李琛先生、王德茂先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在２０１２年度股东大会上述职。

　３、《２０１２年总经理工作报告》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　４、《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　本议案需提交股东大会审议。主要财务指标如下：截至２０１２年１２月３１日，实现营业收入５１，５６４．７２万元，实现利润总额４，１５４．４６万元，归属于上市公司股东净利润３，１１６．９５万元，资产总额８８，７８８．８１万元，所有者权益５６，７６７．２万元。

　５、《２０１３年度财务预算报告》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　本议案需提交股东大会审议。

　根据公司２０１３年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司２０１３年度财务预算方案如下：实现营业收入：６３，５００．００万元，实现净利润：３，８５０．００万元，投资预算：１７，０００万元。上述财务预算、经营目标、经营计划并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意。

　６、《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　报告内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年内部控制自我评价报告》。

　７、《２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　报告内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　８、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　报告内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

　９、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　同意续聘中准会计师事务所有限公司为２０１３年度审计机构。

　本议案需提交股东大会审议。

　１０、《２０１２年度内部控制规则落实的自查表》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　议案内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年度内部控制规则落实的自查表》。

　１１、《２０１３年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　本议案需提交股东大会审议。

　１２、《２０１２年利润分配预案》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　本议案需提交股东大会审议。

　为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，董事会同意《２０１２年度利润分配预案》，具体议案如下：

　经中准会计师事务所审计，本公司２０１２年度实现归属于母公司普通股股东的净利润３１１６．９６ 万元，加年初未分配利润 １３７８８．７９万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金３２０．７３万元后，公司可供股东分配利润１６５８５．０１万元，实施２０１１年度分红后剩余未分配利润 １４４，７３．０１万元。

　２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本１３２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．３元（含税），剩余未分配利润１４０，７７．０１万元滚存至下一年度。

　１３、《关于变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的的议案》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），议案具体内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报上披露的公告《关于变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的的公告》（公告编号：２０１３００７）。

　本议案需提交股东大会审议。

　１４、《关于向交通银行申请综合授信的议案》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　根据公司经营需要，公司向交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请综合授信额度折合不超过人民币 ２，０００ 万元（含 ２，０００ 万元整）。授信期限为一年。

　１５、《关于变更公司法定代表人的议案》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司法定代表人贾春琳先生变更为总经理栗延秋女士。

　本议案需提交股东大会审议。

　１６、《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　将第八条中“董事长为公司的法定代表人。”修改为“董事长或总经理为公司的法定代表人。”

　本议案需提交股东大会审议。

　１７、《关于提请召开２０１２年年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　公司董事会提议于２０１３年４月１日召开２０１２年年度股东大会。该议案详细情况请见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报上披露的《关于召开２０１２年年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１３００６）。

　特此公告。

　北京盛通印刷股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月９日

　证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１３００５

　北京盛通印刷股份有限公司第二届

　监事会２０１３年第一次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２５日以电子邮件方式发出了召开第二届监事会２０１３年第一次会议的通知，并于２０１３年３月７日在本公司会议室召开了第二届监事会２０１３年第一次会议。

　监事刘翔、姚占玲、马文林出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符合法定要求。

　会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

　１、《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　本议案需提交股东大会审议。

　２、《２０１２年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　经审核，监事会认为《２０１２年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《２０１２年度报告及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果。

　《２０１２年度报告》全文详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年度报告》，《２０１２年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报上披露的公告《２０１２年年度报告摘要》（公告编号：２０１３００８）。

　３、《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　监事会认为：（１）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：（２）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（３）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

　报告内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

　４、《２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　经审核，监事会认为公司董事会编制的《２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。

　报告内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　５、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　同意续聘中准会计师事务所有限公司为２０１３年度审计机构。

　本议案需提交股东大会审议。

　６、《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　本议案需提交股东大会审议。

　７、《２０１３年度财务预算报告》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　本议案需提交股东大会审议。

　８、《２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　监事会对《公司２０１２年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　（１）公司２０１２年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

　（２）公司在充分考虑盈利水平、现金流状况及资金需求等各种因素的情况下，制订了现金分红的利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　（３）同意将２０１２年度利润分配预案提交２０１２年度股东大会审议。

　９、《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　监事会成员认为： 公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　该议案内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报上披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的公告》（公告编号：２０１３００７）。

　本议案需提交股东大会审议。

　特此公告

　北京盛通印刷股份有限公司

　监事会

　２０１３年３月９日

　证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１３００６

　北京盛通印刷股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　１、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司２０１２年年度股东大会。

　２、股东大会的召集人：公司董事会。

　３、会议召开的合法、合规性：

　２０１３年３月７日，公司第二届董事会２０１３年第一次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提请召开２０１２年年度股东大会的议案》，决定于２０１３年４月１日以现场投票的方式召开公司２０１２年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规公司章程的规定。

　４、会议召开的日期、时间：

　会议时间为：２０１２年４月１日（星期一）上午９：３０，会期半天。

　５、会议召开方式：现场表决方式

　６、出席对象：

　（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年３月２６日（星期二）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　７、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发区经海三路１８号办公楼３层）

　二、会议审议事项

　１、《２０１２年度董事会工作报告》；

　２、《２０１２年度监事会工作报告》；

　３、《２０１２年度利润分配预案》

　４、《２０１２年度财务决算报告》

　５、《２０１３年度财务预算报告》

　６、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　７、《２０１３年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　８、《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》

　９、《关于变更公司法定代表人的议案》

　１０、《关于修改公司章程的议案》

　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　上述议案已经公司第二届董事会２０１３年第一次会议和公司第二届监事会２０１３年第一次会议审议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会２０１３年第一次会议决议的公告》（公告编号：２０１２００４ ）《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届监事会２０１３年第一次会议决议的公告》（公告编号：２０１３００５）详见２０１３年３月９日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、会议登记方法：

　１、登记方式

　（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

　（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

　２、登记时间： ２０１２年３月２９日（上午９：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

　３、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。

　四、其他事项

　１、 会议联系方式：

　联 系 人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室 汪太森

　地 址：北京经济技术开发区经海三路１８号

　联系电话：０１０－６７８７１６０９

　传 真：０１０－５２２４９８１１

　２、 会期半天，与会股东费用自理。

　五、备查文件

　１、公司第二届董事会２０１３年第一次会议决议。

　１、公司第二届监事会２０１３年第一次会议决议。

　附件：授权委托书。

　特此公告。

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　２０１３年３月７日

　附：

　授权委托书

　兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托单位：

　委托人： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

　受托人： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托事项：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

议案 　序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同 意	反 对	弃 权
１	《２０１２年度董事会工作报告》
２	《２０１２年度监事会工作报告》
３	《２０１２年度利润分配预案》
４	《２０１２年度财务决算报告》
５	《２０１３年度财务预算报告》
６	《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；
７	《２０１３年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
８	《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》
９	《关于变更公司法定代表人的议案》
１０	《关于修改公司章程的议案》

　证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１３００７

　北京盛通印刷股份有限公司

　变更募集资金投资项目实施方式和

　部分实施地点的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月７日召开的第二届董事会２０１３年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，该议案还需提请公司２０１２年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下：

　一、募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０１４号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）３，３００万股，发行价为每股人民币１０．００元。共计募集资金３３，０００万元。扣除发行费用后的募集资金净额为３０，２９３．５万元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所有限公司验证，并于２０１１年７月１１日出具了中准验字［２０１１］第１０１９号《验资报告》验证确认。公司对上述募集资金采取专户存储制度。

　经深圳证券交易所根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：

　单位：万元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

议案 　序号	募投项目	项目总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
１	印刷生产线产能扩建项目	２４，６１２	２４，６１２	京技管项备字（２０１０）４４号

　二、关于变更募集资金项目实施方式和部分实施地点的情况和原因

　（一）、变更募集资金投资项目的概述

　公司“印刷生产线产能扩建项目”位于北京经济技术开发区东区印刷服务基地，原建设期为１８个月，总投资额为２４，６１２．００万元，其中建设投资为２３，６４３．００万元，铺底流动资金９６９．００万元。现拟对该项目的实施方式及部分实施地点进行调整，总投资额度不变，具体变更如下：

　１、 将原计划北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分投资变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司（以下简称：盛通时代），由其在上海金山工业区实施，相关内容变更前后对比如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

	项目名称	投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）	实施主体	实施地点	项目建设完成日期
变更前	印刷生产线产能扩建项目	２４，６１２．００	２４，６１２．００	北京盛通印刷股份有限公司	北京经济技术开发区	２０１１年１２月
变更后	印刷生产线产能扩建项目	１９，０１２．００	１９，０１２．００	北京盛通印刷股份有限公司	北京经济技术开发区	２０１３年１２月
	上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目	５，６００．００	５，６００．００	上海盛通时代印刷有限公司	上海金山绿色印刷示范园区	２０１３年８月

　２、 本次变更后，项目总投资额不变，但资金运用有所调整，具体如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

	项目名称	固定资产投入（万元）	铺底流动资金（万元）	总投入
变更前	印刷生产线产能扩建项目	２３，６４３．００	９６９．００	２４，６１２．００
变更后	印刷生产线产能扩建项目	１８，０４３．００	９６９．００	１９，０１２．００
	上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目	４，８６０．００	７４０．００	５，６００．００

　上述募集资金投资项目的变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　（二）公司变更募投项目实施方式和部分实施地点的原因

　公司自２００９年拓展上海市场以来，已拥有一定的上海地区客户，目前，虽然解决了上海地区的客户的积累，但是订单生产都是通过北京地区的产能来解决，一方面物流成本较高，另一方面无法解决客户时效性的要求。公司已于２０１２年５月成立了上海盛通时代印刷有限公司进行区域扩张，实施全国化布局。北京盛通印刷股份有限公司募集资金投资“印刷生产线产能扩建项目”目前已经完成了４８５万对开色令的产能投资，将在２０１３年继续完成１１４万对开色令产能投资，目前已投资产能正在释放阶段；公司将募集资金投资项目剩余资金及产能实施地点由北京经济技术开发区变更至上海金山工业区实施，解决目前物流成本及上海地区客户服务时效性问题。２０１３年１月公司与上海市金山绿色印刷示范基地完成“云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目”投资协议，本次项目的变更实施将保证上述投资项目未来的发展。

　三、变更后募投项目情况说明

　（一）变更项目基本情况和投资计划

　项目名称：上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目

　建设单位：上海盛通时代印刷有限公司

　项目地址：上海金山绿色印刷示范园区

　厂房面积：４２３７ ㎡

　厂房取得来源：租赁

　主要产品及规模：图书：１４００ 万印张／年；期刊：２４００ 万印张／年；商业快讯、海报：３２５０ 万印张／年；包装印刷：５２０ 万印张／年；其他印刷：１６００ 万印张／年。

　项目投资：项目总投资５，６００万元，其中固定资产投资４，８６０万元，铺底流动资金７４０万元。采用边建设边投产的方式实施。

　（二）项目可行性分析和经济效益分析

　１、项目可行性分析

　①项目提出背景

　“十二五”期间，我国印刷业发展面临形势复杂，挑战与机遇并存。近年来，伴随着国民经济平稳较快地发展，我国印刷业也持续保持了高速增长。２００９ 年８ 月，国务院发布了《文化产业振兴规划》。其中，印刷复制业被列为今后重点发展的九大文化产业之一。这进一步明确了印刷业在国民经济和社会发展中的战略地位，为我国印刷业的发展提供了难得的历史性机遇。随着长三角地区以上海为龙头国际金融中心的建设、世博会的举办及迪斯尼的投资，该地区对各种高档时尚期刊、彩色广告、ＤＭ 广告及高档包装物的印刷需求十分强劲。公司的最具竞争力的业务源于这些时效性要求极高的快速印品。这类印品需要印制企业爆发力极强，必须保证全年３６５ 天不间断的、全天候的连续生产，需要企业有稳定的原材料、能源供应及印前、印刷和印后设备配套，这类快速印品需要采用高速、高质、低耗的印刷设备，需要公司具有非常高的生产爆发力及综合管理能力，才能做到全天候的连续生产。目前上海地区能具备这种全天候的连续生产能力的印刷企业只有三五家。因此，公司承印上述快速印品的品种及数量在上海地区的业务逐年增加，而公司目前仅在北京地区设立生产基地，常出现公司承接订单仅仅只能满足北京地区的印刷，而将上海地区的印刷业务通过其他印刷企业分印。这种情况下，公司必须把握市场时机，满足和顺应市场的发展需要，扩大时效性要求极高、市场又大量需求的快速印品的生产规模，提高印品的生产率和质量，进一步扩大企业市场占有率，这是企业不断发展的动力，企业将因此巩固和提高公司在北京地区乃至全国印刷行业中的地位。

　本项目通过加快在上海地区落实书刊彩印生产基地，把握市场先机，满足长三角地区市场的客户需求，快速提高印品的批量生产能力，推进上海市场快速印品的生产规模；本次项目的变更实施将保证公司在上海市金山绿色印刷示范基地完成“云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目”投资项目未来的发展，提前为上述项目做好市场战略的经营准备。

　综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合上海市金山区发展规划的要求，符合企业发展的需要，是完全必要的。

　２、项目经济效益分析

　（１）本项目达产后，产能目标如下：图书：１４００ 万印张／年；期刊：２４００ 万印张／年；商业快讯、海报：３２５０ 万印张／年；包装印刷：５２０ 万印张／年；其他印刷：１６００ 万印张／年。

　（２）项目达产后，项目新增营业收入 ８８００ 万元，年均利润总额９６５ 万元，年均净利润７２４万元。

　（３）项目税后财务内部收益率１８．２９％；

　（４）税后投资回收期６．７２年。

　（三）变更募集资金的使用

　公司募投项目实施方式变更后，由本公司将募集资金５，６００万元向盛通时代增资用于实施该项目。盛通时代将开设募集资金专项账户存储该部分资金，并根据公司《募集资金管理办法》与专户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》，保障该部分资金的专款专用和资金安全。

　（四）风险提示

　本项目虽然经过了可行性研究论证，但在项目实施过程中，仍可能面临较多的不确定性因素，包括项目审批、设备采购成本及进度、人员成本上升等不确定性因素，可能导致变更后的募集资金投资项目建设进度、投资总额、盈利水平与预测的建设进度、投资总额、盈利水平出现差异，达不到预期目标。

　项目基于我国宏观经济形势和印刷行业市场状况进行了可行性研究，如果我国宏观经济形势和印刷行业市场状况出现重大变化，可能存在由于市场需求变化而导致收入增长不能达到预期的风险。

　敬请投资者注意投资风险。

　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　（一）独立董事发表如下独立意见：

　公司本次募集资金投资项目变更实施方式和部分实施主体，未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施主体。

　（二）监事会发表如下意见：

　公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　（三）保荐机构发表如下专项核查意见：

　经核查，保荐机构认为：盛通股份对本次变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点进行了可行性研究，履行了必要的审议程序，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。公司本次变更未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和故意损害股东利益的情形

　五、备查文件

　１．第二届董事会２０１３年第一次会议决议；

　２．第二届监事会２０１３年第一次会议决议；

　３．独立董事就相关事项发表的独立意见

　４．招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的的专项意见

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　２０１３年３月７ 日