证券代码：０００５０９ 证券简称：ＳＳＴ华塑 公告编号：２０１３－０１１号

　华塑控股股份有限公司八届董事会

　第二十四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华塑控股股份有限公司八届董事会第二十四次临时会议于２０１３年３月８日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年３月５日以电子邮件的方式发出。会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决一致形成如下决议：

　１、审议《更换公司证劵事务代表的议案》：

　鉴于公司原证劵事务代表王凯先生由于工作变动原因辞去公司证劵事务代表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，现聘任吴胜峰先生为公司证劵事务代表（简历及联系方式附后），任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　本议案表决结果为：赞成票：７票；反对票：０票；弃权票：０票。

　２、审议《公司更换会计师事务所的议案》：

　公司接到信永中和会计师事务所来函，由于会计师事务所审计单位多，人手少，无法在公司２０１２年年报公告前安排来公司审计，建议公司更换会计师事务所，鉴于上述情况，公司董事会聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年年报和２０１３年审计机构。

　本议案表决结果为：赞成票：７票；反对票：０票；弃权票：０票。

　该议案须报２０１３年第一次临时股东大会批准。

　３、审议《公司召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》：

　董事会决定于２０１３年３月２４日（星期日）在山东济南市召开２０１３年第一次临时股东大会，对《关于更换会计师事务所的议案》、《关于增补董事的议案》进行审议，会议通知见２０１３年３月９日的《中国证劵报》、《证劵日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ。

　本议案表决结果为：赞成票：７票；反对票：０票；弃权票：０票。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月八日

　附件：１、吴胜峰先生简历：

　吴胜峰，男，生于１９８５年９月，大学本科，曾任四川川润股份有限公司证劵事务专员、证劵事务代表；２０１２年９月至今任四川依米康环境科技股份有限公司证劵事务代表。于２０１０年１２月通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

　吴胜峰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　２、吴胜峰先生联系方式公告如下：

　办公地址：成都市武科东三路９号６号楼２０７

　邮政编码：６１００４５

　联系电话：０２８－８５３６５６５７

　传真号码：０２８－８５３６５６５７

　办公邮箱：ｓｍｉｌｅｗｓｆ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　证券代码：０００５０９ 证券简称：ＳＳＴ华塑 公告编号：２０１３－０１２号

　华塑控股股份有限公司关于召开

　二○一三年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况：

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开日期和时间：２０１３年３月２４日（星期日）上午９：３０

　３、会议召开方式：现场投票表决方式

　４、出席对象：

　（１）截止２０１３年３月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　５、会议地点：山东省济南市舜耕路４２号石岛山庄德意楼３楼会议室

　二、会议审议事项：

　１、本次会议审议的提案由公司八届董事会第二十二次临时会议、八届董事会第二十四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　２、本次会议提案如下：

　（１）审议《关于增补董事的议案》；

　（２）审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　３、２０１３年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２０１３年１月２９日《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《华塑控股股份有限公司八届董事会第二十二次临时会议决议公告》和２０１３年３月９日《中国证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《华塑控股股份有限公司八届董事会第二十四次临时会议决议公告》。

　三、会议登记方法：

　１、凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

　２、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。

　３、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续。

　４、委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　５、登记时间：２０１３年３月２２日９：００－１６：００

　股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　６、登记地点：四川省成都市武科东三路９号６号楼２楼 邮编：６１００４５

　７、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

　（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　四、其他事项：

　１、会议联系方式：

　联系人：郭宏杰

　地址：四川省成都市武科东三路９号６号楼２楼

　邮编：６１００４５

　电话：０２８－８５３６５６５７

　传真：０２８－８５３６５６５７

　２、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月八日

　附件一：授权委托书：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　委托人持股数量： 委托人股东帐户：

　委托人签名： 委托人身份证号：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托日期：