１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年，全球经济不振、国际金融危机深层次影响持续显现、市场需求持续下滑、刚性成本不断上升，工业制造业整体面临成本上升过快、资金紧张、需求不足、效益下滑的局面。公司主要产品所涉及的下游行业如装备制造、有色、冶金、机械、建材、造船、新能源等整体表现低迷，客户订单大幅下降，困难局面前所未有。同时，公司经过多年较快增长，投资项目较多，资金占用增大，由此导致的折旧摊销和债务利息大幅增加，给当期经营带来较大压力。由于国内外经济形势的不利影响和公司内部的经营压力，以及持续低迷的市场需求，公司各业务领域的经营工作均受到不同程度的影响，合同定单下滑明显，盈利水平有所下降。但在如此不利的市场局面下，公司积极面对、攻坚克难，以维持各主要业务整体市场占有率为核心，充分利用行业洗牌的机会积极研究新产品、布局新业务、抢占业务制高点，保持了公司各项经营工作基本稳定，为下一步发展奠定基础、积蓄能量。报告期内，公司实现营业收入３８１，８７０．５０万元，实现营业利润９，５２２．５３万元，实现归属于母公司所有者的净利润７，５４９．４３万元，分别比２０１１年度下降１５．７１％、７８．０８％和７６．００％。

报告期内，面对国内外严峻的经济形势，公司积极应对，分析问题、研究对策、采取措施，对外努力巩固原有市场，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内通过开展管理提升等专项活动，提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力，全面增强公司核心竞争力。在功能材料业务领域，公司充分发挥大事业部的协同作用，借助客户认证不断提升自身基础管理水平，通过对形势的准确预判，规避原材料价格的波动风险，积极开拓国内外市场，以市场牵引带动整体产业升级，在困难的市场环境下保持了效益稳定增长。在难熔材料业务领域，公司面对核能和新能源市场需求下降的不利局面，充分发挥产品类型多、目标市场广的特点，调整业务资源突出热等静压、钨钼专用材料和靶材产品等合同额和销售收入持续增长的产品。在焊接材料业务领域，受造船行业业务下滑的不利影响，船用药芯焊丝及普通结构钢焊接材料需求量明显下降，公司加快调整产品结构和推动产品升级，积极开拓海洋工程市场和核电、能源装备制造领域，目前已成为国内石油化工领域市场占有率最大的特种焊材供应商。在高速工具材料业务领域，控股子公司河冶科技面对冶金全行业亏损和下游机械制造行业需求放缓的困难局面，克服市场变化和新区转固带来的不利因素，在努力稳定大客户的同时，积极开拓欧美市场，为市场拓展奠定了基础。在超硬材料业务领域，由于欧美市场需求不足，公司对内加快高端产品技术创新，对外潜心培育高端海外客户和拓展国内市场。２０１２年，全球光伏产业发展处于低谷，公司参股的德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司由于资金链断裂，正处于破产清算过程中，公司已及时向资本市场信息披露，并于年底对此项投资全额计提减值准备。

报告期内，公司项目建设和产业整合取得阶段性进展，为“十二五”战略目标的实现奠定了基础。公司“十二五”首期启动的四个重大投资项目，总投资将超过８．５亿元，对公司长远发展具有重要意义。这些项目得到国家和地方政府大力支持，继“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”列入国家重大成果产业化项目之后，“ＬＥＤ配套难熔材料产业化项目”被列入国家产业振兴和技术改造专项，“高端粉末冶金制品产业化项目”列入北京市海淀区重大科技成果转化和产业化项目。上述三个项目，已完成厂房结构封顶和部分二次结构工程，公辅设备已开始安装，部分工艺设备已先行投入使用。“高性能特种焊接材料产业化项目”已完成一期库房建设，二期厂房、办公研发楼完成基础和部分钢结构工程，部分设备完成订货。为了便于在天津的产业布局和发展，公司在天津武清开发区购置土地２１０亩，专门设立了天津分公司，作为总部在天津的管理延伸平台和方便服务窗口，承担区域管理和项目建设的职能。

报告期内，公司围绕主业，积极寻找目标企业，推动资本性合资合作工作。其中，为打通非晶产业的上下游产业链，本着“优势互补、互利共赢”的原则，公司与国网电力科学研究院共同投资１３亿元，成立了安泰南瑞非晶科技有限责任公司，双方通过合作将进一步加速形成电力用非晶带材等产品的自主知识产权与核心专有技术，建立起非晶业务的产业链，建成节能环保新能源材料产业基地。这将对推动非晶节能材料的市场应用，以及打破发达国家对该产业长期垄断具有重要意义。控股子公司河冶科技出资７２２８．７１万元完成了对埃赫曼合金材料（天津）公司的控股权收购，在小规格高速钢丝材制备技术方面得到快速提升，进一步丰富和优化了高速钢产品结构。为了快速抢占高技术制高点，在新能源领域进行前瞻性布局，公司出资３２５万元与中科院等离子所共同投资成立北京安泰中科金属材料有限公司（安泰科技持股６５％），发挥各自在金属材料制备、核聚变领域所拥有的优势，共同面向未来核聚变产业的潜在市场。

报告期内，公司落实“十二五”技术创新规划和公司第五次技术创新大会精神，着重加强技术创新管理、提升技术创新能力，完善国家认定企业技术中心框架下技术创新体系建设，全面推动研发项目管理、知识产权管理、科技资源管理，研发创新的各项工作迈上新的台阶。公司组织实施了包括“新一代非晶带材集成技术开发与示范线建设”、“烧结钕铁硼磁体渗镝产业化技术开发”等重大专项在内的１１８项技术创新项目；组织申报的“防伪标签抗电磁干扰材料及应用研究”等１１项科研项目获得科技部、北京市科委批复；承担的“风电电机用烧结钕铁硼磁体产业化关键制备技术开发”等１８项政府重大科技项目已顺利通过相关部委验收，“大规模集成电路用高纯钨粉制备技术验证”等１２项技创项目亦完成验收。同时，公司启动的７个技改项目已完成验收，有效提升了公司产品档次和设备自动化水平。公司开发的“医用钨合金产业化制备技术和产品”获得冶金科学技术奖和北京市科学技术奖三等奖；Ｓ－Ｚｏｒｂ高精度金属滤芯产品获中石化科学技术奖二等奖；配电变压器用国产铁基非晶带材、金刚石框架锯刀头等产品被科技部认定为国家重点新产品。公司全年共开发新产品１２０余项，其中部分产品应用于“神舟九号”等一批国家政府重大科技项目中，为公司销售收入和国家发展建设作出贡献。由公司为牵头单位，联合国内与非晶产业相关的其他３４家领军企业、科研机构、知名高校和金融机构申请的“国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟”获得国家科技部批准成立；“纳米能源材料北京市重点实验室”和“北京市特种粉末冶金材料工程技术研究中心”获得北京市科委认定；公司获得北京市科委认定的“先进金属材料北京市国际科技合作基地”资质。公司全年申请专利５７项，获批专利４０项，并提交１项国际专利申请，同时提交企业标准４０项。

报告期内，公司全面开展管理提升活动，结合自身特点，集中力量全面提升整体管理水平，夯实发展基础，制定了包括信息化系统建设、内控体系的评价与完善、降本增效等在内的“１４＋Ｘ”的专项管理提升模式，在公司范围内组织实施，扎实推进，目前已取得阶段性进展，效果明显。成立信息化提升项目领导小组和工作组，正式启动信息化提升工作，全面提高公司信息化管理水平。建立内控评价机制，开展内部控制年度自我评价工作，并就发现的缺陷同步布置整改。开展降本增效专项活动，总部和各经营单位均制定了详实的具体措施和实施方案。召开首次法律工作会，确立未来三年法律工作目标和要求。召开人力资源及国际业务工作会，启动“九级工程师聘任制度”、“八级工岗位聘任制度”，为研发人才、技能人才的成长建立职业发展通道。为进一步优化人才结构，３３名硕士以上学历新员工加盟公司。成功承办国家专业技术人才知识更新工程新能源材料及应用技术高级研究班，邀请多名院士和知名专家授课，搭建高端的技术交流平台，对促进我国新能源材料领域专业技术人才知识更新起到了积极的推动作用。公司以“科学发展，安全发展”为管理主题，组织开展安全生产标准化活动，实现了全年“无重大生产安全事故、无重大交通安全事故、无重大火灾事故、无重大社会治安事件”的安全目标。

报告期内，公司党委紧密围绕中心工作，发挥政治优势，深入开展创先争优活动，学习贯彻落实党的十八大会议精神。在庆祝集团公司６０周年华诞的活动中，公司继续以文化凝聚力量、鼓舞士气，以文化丰富员工生活、展示企业形象，取得了显著效果。公司再度入选“首都精神文明单位”，并荣获“中关村高成长企业ＴＯＰ１００突出贡献奖”，难熔材料分公司党支部获得“全国创先争优先进基层党组织”的光荣称号；才让董事长光荣当选中国共产党十八大代表；卢志超副总工程师荣获“全国优秀科技工作者”称号。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１、本期本公司以非晶电力材料分公司之净资产出资与国网电力科学研究院合资设立安泰南瑞非晶科技有限责任公司，持有５１％股权。

２、本期本公司以货币资金出资与合肥科聚高技术有限公司及自然人罗广南合资设立安泰中科金属材料有限公司，持有６５％股权。

３、本期本公司子公司河冶科技股份有限公司以货币出资并购了埃赫曼合金材料（天津）有限公司［现名称变更为河冶埃合曼合金材料（天津）有限公司］，持有其５１％股权。

４、本期公司将持有８０％股权的北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司的全部股权进行了出售，其不再纳入合并范围。

中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	０．９７％	８，３８９，０８３	０
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	境内非国有法人	０．８１％	６，９５５，６３７	０
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	境内非国有法人	０．７％	６，００７，８０４	０
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金	境内非国有法人	０．６７％	５，７６４，６５４	０
中海信托股份有限公司－浦江之星８号集合资金信托计划二期	境内非国有法人	０．５２％	４，５１５，３８９	０
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．５％	４，３２５，９９８	０
中国银行－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	０．４８％	４，１０２，４６９	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。

股票简称	安泰科技	股票代码		０００９６９
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张晋华		杨春杰
电话	８６－１０－６２１８８４０３		８６－１０－６２１８８４０３
传真	８６－１０－６２１８２６９５		８６－１０－６２１８２６９５
电子信箱	ｚｈａｎｇｊｉｎｈｕａ＠ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ		ｙａｎｇｃｈｕｎｊｉｅ＠ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	３，８１８，７０５，０４４．４４	４，５３０，６９８，５３３．８０	－１５．７１％	３，５２４，６７３，６８２．２５
归属于上市公司股东的净利润（元）	７５，４９４，３４１．５２	３１４，５３９，６４５．４５	－７６％	２１９，２４０，８０７．５６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８２，７８７，５２７．１４	２９４，２０４，１２１．２１	－７１．８６％	２１８，７２０，７４４．１１
经营活动产生的现金流量净额（元）	５８４，５１０，３６１．８１	１３７，５１８，６５９．０３	３２５．０４％	１４３，２４１，１６１．９８
基本每股收益（元／股）	０．０８７６	０．３６７１	－７６．１４％	０．２６３９
稀释每股收益（元／股）	０．０８７６	０．３６５４	－７６．０３％	０．２６１５
加权平均净资产收益率（％）	２．２８％	９．９７％	－７．６９％	８．１４％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	７，６１２，２６５，８５０．２７	６，９２２，２５３，０８８．３１	９．９７％	５，３９８，０２０，１８４．０７
归属于上市公司股东的净资产（元）	３，３１８，２４０，９８５．６７	３，２９８，７７５，０４８．９９	０．５９％	３，０４７，９６３，３６８．８９

报告期股东总数		９０，１９１		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	９０，２２７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	４０．７８％	３５１，８８６，９２０	０
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深	境内非国有法人	１．２６％	１０，８７７，５３７	０
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	０．９９％	８，５７９，１９０	０

　证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１３－００８

　安泰科技股份有限公司

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１３－００６

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于２０１３年２月 ２２日以书面形式发出，据此通知，会议于２０１３年３月６日日召开。会议应出席董事９名，实际亲自出席８名（董事田志凌先生因出差在外，无法亲自出席会议，委托董事王臣先生代为出席并表决）。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长才让先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、《安泰科技２０１２年度总裁工作报告》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

二、《安泰科技２０１２年度财务决算报告》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

三、《安泰科技２０１２年度利润分配预案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司２０１２年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润７５，４９４，３４１．５２元，母公司实现净利润２２８，３３３，１５８．３３元，期初未分配利润３９２，２２８，０９４．９４元，减去本年实施２０１１年度现金派发１０３，５３５，５６１．７６元，按有关规定提取１０％的法定盈余公积金２２，８３３，３１５．８３元，本报告期末可供分配的利润为４９４，１９２，３７５．６８元。本报告期末母公司资本公积金余额为１，５１８，００５，３１８．８２元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每１０股派发现金１．２０元（含税）。

本议案需经公司股东大会审议通过。

四、《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

五、《安泰科技２０１２年年度报告》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

六、《安泰科技２０１２年度董事会工作报告》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

七、《安泰科技２０１２年度社会责任报告》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

八、《安泰科技２０１２年度内部控制自我评价报告》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 ２０１２年 １２ 月 ３１ 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

九、《安泰科技２０１２年度内部控制审计报告》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

十、《安泰科技２０１３年度内部审计工作计划》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

十一、《安泰科技关于对参股公司德国Ｏｄｅｒｓｕｎ？ＡＧ公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

相关内容见《安泰科技股份有限公司关于对参股公司德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司计提长期股权投资减值准备的公告》。

十二、《关于聘任安泰科技２０１３年度财务审计和内控审计机构的议案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十三、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

十四、《安泰科技关于２０１３年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

相关内容见《安泰科技股份有限公司关于２０１３年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司的关联交易预计事项赞成５票；反对０票；弃权０票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，４名关联董事才让、王臣、田志凌、杜胜利回避表决）。

安泰科技与参股公司赣州江钨友泰新材料有限公司的关联交易预计事项赞成９票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十五、审议《大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目的议案》；

相关内容见《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。

赞成９票；反对０票；弃权０票。

十六、审议《关于重组、整合设立非晶金属事业部的议案》；

公司拟成立非晶金属事业部，统一领导、规划并集中公司各类资源，进一步推动非晶、纳米晶合金及制品业务的发展。

赞成９票；反对０票；弃权０票。

十七、审议《安泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》；

全文见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》。

赞成９票；反对０票；弃权０票。

十八、《关于提请召开安泰科技２０１２年度股东大会的议案》。

赞成９票；反对０票；弃权０票。

定于２０１３年３月２９日召开公司２０１２年度股东大会。会议相关内容见《安泰科技股份有限公司２０１２年度股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１３年３月６日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１３－００７

安泰科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于２０１３年２月 ２２日以书面形式发出，据此通知，会议于２０１３年３月６日召开。会议实到监事５名，由公司监事会主席李波先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

１、《安泰科技２０１２年度总裁工作报告》；

赞成５票；反对０票；弃权０票。

２、《安泰科技２０１２年度财务决算报告》；

赞成５票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

３、《安泰科技２０１２年年度报告》；

监事会认为：公司２０１２年年度报告真实、客观地反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。

赞成５票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

４、《安泰科技２０１２年度监事会工作报告》；

赞成５票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

５、《安泰科技２０１２年度内部控制自我评价报告》及《安泰科技２０１２年度内部控制审计报告》；

监事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至２０１２年１２月３１日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

赞成５票；反对０票；弃权０票。

６、《安泰科技２０１２年度内部控制审计报告》；

赞成５票；反对０票；弃权０票。

７、《前次募集资金使用情况报告》

赞成５票；反对０票；弃权０票。

８、《安泰科技关于２０１３年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

相关内容见《安泰科技股份有限公司关于２０１３年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

赞成５票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

９、《安泰科技关于对参股公司德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

赞成５票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

２０１３年３月６日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１３－００９

安泰科技股份有限公司关于对参股公司

德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司计提长期股权投资

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于对参股公司德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司计提长期股权投资减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，现将资产计提有关情况公告如下：

一、计提减值的原因

德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司（以下简称“Ｏｄｅｒｓｕｎ公司”）是本公司的参股公司，法定地址为德国法兰克福（奥德）技术园区６号１５２３６（Ｉｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｐａｒｋ ６， １５２３６ Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ （Ｏｄｅｒ）， Ｇｅｒｍａｎｙ），注册资本５６８，３２４欧元，企业类型为股份有限公司，主营业务为研发、生产、销售用于太阳能发电的基于铜带的薄膜太阳能电池和组件。截至目前本公司共投资Ｏｄｅｒｓｕｎ公司４９９．５８０６万欧元，持有该公司３．６８％股份比例。除上述投资外，本公司与Ｏｄｅｒｓｕｎ公司不存在债权、债务或担保关系。

因全球光伏产业低迷，Ｏｄｅｒｓｕｎ公司正处于破产清算过程中，具体内容可详见本公司于２０１２年４月７日、２０１２年４月２１日披露的《安泰科技股份有限公司关于参股公司德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司进入破产保护程序的提示性公告》和《安泰科技股份有限公司关于参股公司德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司进入破产程序的进展公告》。

在Ｏｄｅｒｓｕｎ公司破产清算过程中，本公司与其破产委员会和其他股东保持密切联系，关注进程动态，维护我方权益；根据对方要求，在我国境内寻找接盘企业和机构，但未能奏效。根据谨慎性原则的规定，公司全额对该项投资计提减值准备。

二、计提减值的依据、方法及数额

根据企业会计准则和公司会计政策的规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计认可，公司对Ｏｄｅｒｓｕｎ公司的账面投资金额５２，０１１，９６９．２０元全额计提了减值准备。根据《深交所股票上市规则》、公司章程等的规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、计提减值对公司当期利润的影响

本次减值准备事项计入公司２０１２年损益，影响公司２０１２年归属于母公司所有者的净利润减少５２，０１１，９６９．２０元。

四、董事会合理性说明

董事会认为，本次计提资产减值准备遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、公司第五届监事会第十二次会议决议；

３、独立董事关于计提长期股权投资减值准备事项的独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１３年３月６日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１３－０１０

安泰科技股份有限公司

关于２０１３年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年３月６日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司２０１３年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计２０１３年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研集团”，为本公司第一大股东，持有公司４０．７８％的股权）及本公司参股公司赣州江钨友泰新材料有限公司（安泰科技持股２０％）进行的日常关联交易总额为７９，０３０万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署《２０１３年度日常经营关联交易协议》。２０１２年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为８６，１２２．９７万元。

在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研集团的日常关联交易的议案时，公司才让、王臣、田志凌、杜胜利四位关联董事对该项议案回避表决，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名董事表决通过了该项关联交易。

根据《深交所股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研集团及参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研集团的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

根据２０１２年公司日常关联交易情况，公司预计２０１３年全年日常关联交易总金额为７９，０３０万元，具体构成如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	２０１３年 预计金额	２０１２年 发生金额	２０１２年占同类交易的比例
房屋租赁费	中国钢研科技集团有限公司	３３０	３２３．７９	０．０８％
水电费		２５０	２１５．５２	０．０５％
供暖及其他综合服务费		２，０００	１，６７６．１７	０．４３％
采购货物		１７，７００	１４，３５３．７０	３．６５％
销售货物		５２，０００	６３，０７９．８６	１６．０３％
小计		７２，２８０	７９，６４９．０４	－
采购货物	赣州江钨友泰新材料有限公司	６，７５０	６，４７３．９３	１．６５％
小计		６，７５０	６，４７３．９３	－
合 计	－	７９，０３０	８６，１２２．９７	－

自本公司设立以来，为保证正常生产经营需要，一直由控股股东中国钢研集团提供部分水、电、暖气供应以及医疗等后勤保障服务，并需租赁使用中国钢研集团部分生产办公用房。为此，公司与中国钢研集团签署了《综合服务合同》和《房屋租赁合同》；之后公司与中国钢研集团签署《关于继续延长房屋租赁合同有效期限的协议》、《关于继续延长综合服务合同有效期限的协议》，在《综合服务合同》和《房屋租赁合同》的其他条款及附件不作任何修改且仍然有效的前提下，将其有效期延长至２０１４年１２月３１日。预计２０１３年房屋租赁费为不超过３３０万元，水电、供暖及其他综合服务费为不超过２，２５０万元。

２０１３年公司向中国钢研集团采购货物金额预计为不超过１．７７亿元，采购货物主要包括镍、纯铁、硼铁、稀土等金属原材料以及铜套等生产用材；销售货物金额预计为不超过５．２亿元，销售货物主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品、工程技术等。２０１３年公司向赣州江钨友泰新材料有限公司采购货物金额预计为不超过６，７５０万元，采购货物主要包括金属钨。上述各关联交易协议的生效条件为自各协议双方法定代表人或者授权代表签字盖章并经各自有权机关批准之日起生效。有效期为自２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日。各协议双方结算方式一般采取先货后款方式，如遇市场发生变化也可采取预付货款方式，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。各协议双方在采购、销售每一批货物时，应由双方（包括其下属企业）另行签署具体采购合同、销售合同；但具体采购、销售合同应服从本协议，以本协议规定的原则为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国钢研科技集团有限公司

１、基本情况

法定代表人：才让

转企时间：２０００年

注册资本：１，１６４，７８５，０００元

企业类别：国有独资

经营范围：许可经营项目：（无）一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。

截至２０１２年１２月３１日，中国钢研集团总资产为１５８．４３亿元，净资产为８２．４４亿元；２０１２年实现营业收入８７．９２亿元，实现净利润３．１０亿元。（因中国钢研集团２０１２年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）

２、与公司关联关系

中国钢研集团为公司第一大股东，现持有公司４０．７８％的股权，中国钢研集团及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。

３、履约能力分析

中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

４、预计２０１３年公司与中国钢研集团进行的日常关联交易总额为７２，２８０万元。

（二）赣州江钨友泰新材料有限公司

１、基本情况

法定代表人：吴林浒

注册资本：７，３４０万元

企业类别：有限责任公司（中外合资）

经营范围：ＡＰＴ、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研发、加工和销售（凭许可证经营，有效期至２０１３年１２月）。

截至２０１２年１２月３１日，赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为２８，４０６．９６万元，净资产为９，８２５．８６万元；２０１２年实现营业收入５６，８６９．８１万元，实现净利润７１１．７９万元。

２、与公司关联关系

赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其２０％股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）项规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

３、履约能力分析

赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况、财务状况正常，本公司分析后认为该公司应具备履约能力。

４、预计２０１３年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易总额为６，７５０万元。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与中国钢研集团之间的关联交易主要分为三部分：房屋租赁与水电暖等综合服务、货物销售、原材料采购，其中：综合服务为公司日常办公的正常进行提供后勤保障；货物销售依托中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售；原材料采购是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需。上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成本，实现资源的有效配置。

公司与参股公司间的日常采购关联交易具有持续性，能为本公司提供持续、稳定的原材料。

上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司２０１３年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司２０１３年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件

１、安泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、２０１３年度日常经营关联交易协议；

３、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１３年３月６日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１３－０１１

安泰科技股份有限公司投资项目公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

靶材是广泛应用于半导体、磁记录、平面显示、太阳能电池、玻璃、电子、汽车、工模具、装饰等领域的核心材料，市场前景广阔。２０１１年全球靶材市场容量约为４００亿元，市场需求量以每年超过３０％的速度快速增长，其中大部分需求为中高端产品。

靶材属安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）难熔材料及制品业务领域，该产品是公司“十二五”战略规划中重点发展的主导产品之一。２０１２年该产品现有产能约１００吨，实现销售收入约５，０００万元。目前该产品主要用于工具、汽车、玻璃等中端市场，现有技术装备、生产和作业条件已不能满足靶材中高端市场快速发展的需要。

为实现公司产业升级和产品转型，进一步提升靶材技术水平、迅速扩大产能，满足市场需求，基于现有产业基础，董事会同意投资２７，２８５万元在河北省涿州经济开发区国家冶金精细品种工业性试验基地实施“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”，本项目产品定位于中高端镀膜市场，将通过改造原有厂房及新建两部分建设内容，实现新增靶材３５８吨／年生产能力，其中：粉末靶２２１吨／年，熔炼靶７７吨／年，喷涂靶６０吨／年。

二、投资项目的基本情况

１、项目建设主要内容

本项目建设内容分改造原有厂房及新建两部分建设内容，将实现新增靶材３５８吨／年生产能力，其中：粉末靶２２１吨／年，熔炼靶７７吨／年，喷涂靶６０吨／年。项目达产后正常年度预计实现销售收入３．８亿元。

２、建设地点

河北省涿州经济开发区国家冶金精细品种工业性试验基地。

３、建设周期

项目建设期为１５个月（２０１３年７月－２０１４年９月），达产期３年。

４、投资估算

本项目总投资金额为２７，２８５万元，其中：建设投资１９，９５６．４万元，生产流动资金７，３２８．６万元。

资金来源：根据国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部《关于稀土稀有金属新材料研发和产业化专项实施方案的复函》（发改办高技【２０１２】１７４３号），本项目已列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划并将提供国家补助资金４，０００万元（具体详见公司于２０１２年７月１７日披露的《安泰科技股份有限公司关于拟投资项目进入国家补助资金拟支持名单的公告》），其余项目所需资金来源为自有资金和银行贷款。

三、项目实施的目的及对公司的影响

１、该项目产品定位于中高端镀膜市场，公司将通过实施该项目建设高水平的高端靶材生产和研发基地，推进靶材产品的升级换代。达产后可为目标市场提供所需的高端靶材产品，打破国外供应商的垄断，提升我国在靶材产业的自主创新能力。

２、实施该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

四、项目实施的风险

１、技术风险：

虽然公司经过前期的产业发展和技术积累，在靶材领域基本工艺流程成熟，但本项目需要进一步提升靶材的技术和装备水平，且由于下游用户技术要求持续提高，公司需保持本项目投资产品的长久竞争力和生命力，因此存在公司技术无法持续满足下游客户需求的风险。

２、市场风险：

虽然公司靶材产品具有较强的市场需求、产品未来发展前景广阔、客户认可度高，但本项目投资规划进入高端工具、平面显示、磁记录、半导体等高端领域，随着国内对高端靶材需求的日益增加，在项目投产后公司仍需加大市场开拓力度，将潜在客户转为实际订单，因此存在一定的市场开拓风险

五、备查文件

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１３年３月６日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１３－０１２

安泰科技股份有限公司

２０１２年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、召集人：本公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１３年３月２９日９：００（会期半天）

４、召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１３年３月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

６、会议地点：公司总部３１２会议室（北京市海淀区学院南路７６号）

二、会议审议事项

１、审议《安泰科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》（详见公司２０１２年年度报告）；

２、审议《安泰科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》（详见公司２０１２年年度报告）；

３、审议《安泰科技股份有限公司２０１２年年度报告》；

４、审议《安泰科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

５、审议《安泰科技股份有限公司２０１２年度利润分配议案》；

６、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东２０１３年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

７、审议《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

８、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司２０１３年度财务审计和内控审计机构的议案》；

９、审议《安泰科技股份有限公司２０１２年度内部控制审计报告》；

１０、听取《安泰科技股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》。

以上议案具体内容分别详见公司在２０１３年３月９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。

三、会议登记办法：

１、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

２、登记时间：

２０１２年３月２５日、２６日，上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０

３、登记及联系地址：

１、联系地址：北京市海淀区学院南路７６号

２、联系电话：０１０－６２１８８４０３

３、传真：０１０－６２１８２６９５

４、邮政编码：１０００８１

四、其他事项：

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司

董事会

２０１３年３月６日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司２０１２年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截至２０１３年３月２２日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司２０１２年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）