证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１３－０９

　众业达电气股份有限公司

　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于２０１３年３月７日以通讯表决方式召开，会议通知已于２０１３年２月２６日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数９人，实际参加表决的董事人数９人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、《关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的议案》

　为了更好地促进经营业务的发展，公司拟对全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资５，９５０万元，增资完成后，汕头市众业达电器设备有限公司注册资本将从５，０５０万元变更为１１，０００万元。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的公告》。

　表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　２、《关于在境外设立全资子公司的议案》

　为了满足公司业务拓展和战略发展的需求，公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过１００万新加坡元，注册资本为５０万新加坡元。授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案等手续，签署协议、公司章程，办理注册登记等。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于在境外设立全资子公司的公告》。

　表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　众业达电气股份有限公司董事会

　２０１３年３月７日

　证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１３－１０

　众业达电气股份有限公司

　关于向全资子公司汕头市众业达电器设备

　有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、根据全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“众业达设备”）经营业务发展的需求，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向众业达设备增资５，９５０万元，增资完成后，众业达设备的注册资本将从５，０５０万元增加至１１，０００万元。

　２、于２０１３年３月７日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的议案》，该增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议或政府有关部门批准。

　３、本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　１、子公司名称：汕头市众业达电器设备有限公司

　２、注册地点：汕头市万吉工业区万吉南二街１６号

　３、法定代表人：杨松

　４、注册资本： ５，０５０万元人民币

　５、经营范围：制造、加工：高压电器设备、低压电器设备及元件，消防应急电源，仪表仪器、五金工具；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。［凡涉专项规定持专批证件方可经营］。

　６、财务数据：截止２０１２年１２月３１日，众业达设备的资产总额为２１５，６８３，９２４．１４元，净资产为１００，１０６，９０１．０９元，２０１２年度实现营业收入１９８，３０８，２９２．５２元，实现净利润１３，４２３，２２１．８６元（未经审计）。

　三、对外投资的目的及对公司的影响

　本次对外投资有助于增强众业达设备的资本实力，改善其资本结构，促进经营业务的发展。

　公司以自有资金向众业达设备增资，增资完成后，公司仍全资持有众业达设备１００％的股权。本次增资有利于公司进一步提高市场占有率，进一步提升公司品牌形象及影响力，符合公司长远发展战略。

　四、备查文件

　１、第二届董事会第二十五次会议决议

　特此公告

　众业达电气股份有限公司董事会

　２０１３年３月７日

　证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１３－１１

　众业达电气股份有限公司

　关于在境外设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、为满足业务拓展和战略发展的需求，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过１００万新加坡元，注册资本为５０万新加坡元。

　２、于２０１３年３月７日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案等手续，签署协议、公司章程，办理注册登记等。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

　本次投资需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

　３、本次对全资子公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　二、拟设立全资子公司基本情况

　１、子公司名称（暂名）：ＥＬＶＯ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

　２、注册地址：新加坡

　３、注册资本：５０万新加坡元

　４、投资总额：不超过１００万新加坡元

　５、投资方式：自有资金

　６、经营范围： 船舶电气贸易

　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　１、目的和影响

　本次对外投资的目的主要是，以市场为导向，增加商机，为公司提供更多国外市场的信息与合作机会。通过设立境外子公司，能拓展公司的经营规模，有助于公司未来开拓与发展海外市场，符合公司中长期发展战略。

　２、存在的风险

　（１）新加坡的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别，公司初次在境外设立子公司，需要尽快适应新加坡的商业与文化环境，公司的设立与运营存在一定的风险。

　（２）在新加坡设立子公司须经有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。

　四、备查文件

　１、第二届董事会第二十五次会议决议

　特此公告

　众业达电气股份有限公司董事会

　２０１３年３月７日