股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３—１３

　天津中环半导体股份有限公司

　关于对外担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述：

　１、担保事项的简要情况

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”）和天津环鑫科技发展有限公司（以下简称“环鑫公司”），为生产经营发展需要，拟申请银行贷款，情况如下：

　环欧国际拟向渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）天津分行申请综合授信，敞口额度为人民币５，０００万元，期限一年，担保方式，用于补充流动资金。

　环欧国际拟向天津银行股份有限公司第三中心支行（以下简称“天津银行”）申请流动资金贷款人民币３，０００万元，期限一年，担保方式，利率为银行同期基准利率上浮１０％，用于补充流动资金。

　环鑫公司拟向天津银行申请流动资金贷款人民币１，５００万元，期限一年，担保方式，利率为银行同期基准利率上浮１０％，用于补充流动资金。

　以上银行贷款均由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。渤海银行和天津银行与公司不存在关联关系。本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币 １３１，７４１万元。

　２、本次披露的对外担保进展情况

　本次担保的议案《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司２０１３年３月６日的第三届董事会第三十四（临时）会议审议并全票通过。

　二、被担保人基本情况：

　１、环欧国际为公司全资子公司，２０１１年７月注册成立

　名称：天津环欧国际硅材料有限公司

　住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层６０２６－３３

　法人代表：汪雨田

　注册资本：６，０００万元人民币

　业务范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

　截止２０１２年９月３０日，环欧国际总资产９７，１３４．３６万元，净资产５，２３７．７１ 万元，２０１２年１－９月实现销售收入１０５，６２２．８６万元，实现净利润－５０４．６４万元（未经审计）。

　２、环鑫公司为公司全资子公司，２００８年６月注册成立。

　名称：天津环鑫科技发展有限公司

　住所：华苑产业区海泰发展六道６号海泰绿色产业基地Ｇ座９０７室

　法人代表：初亚东

　注册资本：２，０００万元人民币

　经营范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、销售；货物及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：半导体材料、半导体器件的制造。

　截止２０１２年９月３０日，环鑫公司总资产１１，９９８．１９万元，净资产４，３７１．１４万元，２０１２年１－９月实现销售收入１１，８１６．２６万元，净利润３３１．１２万元（未经审计）。

　三、董事会意见

　环欧国际、环鑫公司具备偿还债务的能力，本次银行贷款主要是用于满足各公司生产经营的需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于上述公司的长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为 １３１，７４１万元 ，实际累计对外担保额为１１５，２６８．１６ 万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币 １３６，７４１万元，全部都是为公司的控股子公司提供的担保，占２０１１年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为８０．２９％。

　五、备查文件

　第三届董事会第三十四次（临时）会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　２０１２年３月６日

　股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３—１４

　天津中环半导体股份有限公司

　关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议时间：２０１３年３月２５日下午１４：００

　二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司会议室。

　三、会议期限：半天

　四、股权登记日：２０１３年３月２１日

　五、会议议题

　审议《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　六、会议出席对象

　１、２０１３年３月２１日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　２、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师和保荐机构代表。

　七、会议登记方法

　１、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

　２、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

　３、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前２４小时送达或传真至会议地点。

　４、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司收发室。

　５、登记时间：２０１３年３月２４日９：００～１２：００，１３：３０～１６：３０； ２０１３年３月２５日９：００～１２：００。

　八、其他事项

　１、出席会议人员的费用自理。

　２、联系电话：０２２－２３７８９７８７传真：０２２－２３７８８３２１。

　３、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：３００３８４。

　４、联系人：安艳清、孙娟红

　附：授权委托书

　天津中环半导体股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月６日

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会。

　１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　２、代理人姓名： 代理人身份证号码：

　３、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　４、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　审议《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　５、如果委托人对上述第４ 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是／否）：

　６、授权委托书签发日期：

　７、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３—１５

　天津中环半导体股份有限公司

　第三届董事会第三十四次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于２０１３年３月６日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 １１ 人，实际参会１１人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　一、审议通过《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　详见公司２０１３年３月６日《关于对外担保事项的公告》。

　此议案还需公司股东大会审议通过。

　表决票１１ 票，赞成票１１ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　二、审议通过《关于公司向金融机构融资的议案》

　公司拟向兴业国际信托有限公司融资３０，０００万元，用于生产经营，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮１０％，用于补充流动资金。

　表决票１１ 票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０ 票。

　三、审议通过《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》

　本次董事会审议的议案一还需经公司２０１３年第三次临时股东大会审议批准，公司董事会定于２０１３年３月２５日召开２０１３年第三次临时股东大会。

　表决票１１ 票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０ 票。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月６日