本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议的召开

　１、召开时间：２０１３年３月６日１４：３０

　２、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路２２２号华菱园主楼１１楼会议室

　３、召开方式：现场投票及网络投票相结合

　４、主持人：公司董事李建国先生

　５、会议召集人：公司董事会

　６、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计５３人，代表有表决权的股份２，１１７，８１５，３７０股，占公司总股份３，０１５，６５０，０２５股的７０．２３％。

　其中：

　出席现场会议的股东及股东代表４人，代表股份２，１１４，２０１，３６３股，占公司总股份的７０．１１％。

　通过网络投票的股东４９人，代表股份３，６１４，００７股，占公司总股份的０．１２％。

　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　三、议案的审议情况

　本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：

　１、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案

　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，审计费用３８０万元。

　表决结果：同意２，１１５，０８４，０７０股，占出席会议有效表决股份的９９．８７％；反对２，５７０，０００股，占出席会议有效表决股份的０．１２％；弃权１６１，３００股，占出席会议有效表决股份的０．０１％，通过了该议案。

　２、关于公司２０１３年固定资产投资计划的议案

　２０１３年安排的固定资产投资资金支出计划为２１８，６６５万元，其中续建项目８０，９３０万元，新开工项目３３，７３５万元，支付工程结算尾款及延期支付款１０４，０００万元。２０１３年安排的固定资产投资工程量计划为９０，６９１万元，其中续建项目４６，１００万元，新开工项目４４，５９１万元。

　表决结果：同意２，１１４，８８０，３６３股，占出席会议有效表决股份的９９．８６％；反对２，８５０，００７股，占出席会议有效表决股份的０．１３％；弃权８５，０００股，占出席会议有效表决股份的０．００４％，通过了该议案。

　３、关于预计公司２０１３年日常关联交易总金额的议案

　依据公司及公司所属子公司与关联方签署的２０１３年度执行合同，预计公司２０１３年全年发生的日常关联交易总金额为１，１３２，９１４万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为７３５，２８２万元，关联销售及提供劳务等为３９７，６３２万元。

　该议案为关联交易，关联股东华菱集团回避表决。

　表决结果：同意９０８，３１９，４８８股，占出席会议有效表决股份的９９．６８％；反对２，８３１，００７股，占出席会议有效表决股份的０．３１％；弃权１０４，０００股，占出席会议有效表决股份的０．０１％；回避表决１，２０６，５６０，８７５股，通过了该议案。

　４、关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案

　为充分利用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司控股股东华菱集团签署金融服务协议，协议期限一年。根据相关协议，预计２０１３年度财务公司连续十二个月对华菱集团及其附属公司的最高授信额度（包括贷款、电子票据承兑等，若提供担保须履行其他审批程序）为３０亿元，华菱集团及其附属公司与财务公司发生的利息及服务费不高于人民币１６，７６５万元。

　该议案为关联交易，关联股东华菱集团回避表决。

　表决结果：同意９０８，３１９，４８８股，占出席会议有效表决股份的９９．６８％；反对２，６８８，７０７股，占出席会议有效表决股份的０．３０％；弃权２４６，３００股，占出席会议有效表决股份的０．０３％；回避表决１，２０６，５６０，８７５股，通过了该议案。

　５、关于修订《公司章程》的议案

　根据深圳证券交易所相关规定，对《公司章程》作如下相应修改：

　新增

　第一百零七条 董事会行使下列职权：

　（十六）公司开展钢材期货套期保值业务及其他物资的套期保值业务。

　１）董事会可决定年度钢材销售量３０％以内（含３０％）的钢材套期保值交易（其中包含以钢材期货为其他物资进行套期保值的交易在内），超过３０％的须股东大会批准。

　２）董事会可决定年度物资（如铁矿石、焦炭、焦煤等）采购量的３０％以内（含３０％）的同类交易品种套期保值交易，超过３０％的须股东大会批准。

　修订后的《公司章程》全文登载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　表决结果：同意２，１１５，０１９，０７０股，占出席会议有效表决股份的９９．８７％；反对２，５５０，０００股，占出席会议有效表决股份的０．１２％；弃权２４６，３００股，占出席会议有效表决股份的０．０１％，通过了该议案。

　四、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１３年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１３年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

　２、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　二〇一三年三月七日