证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 编号：临２０１３－００８

华电能源股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于２０１３年３月６日在公司八楼会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会，到会股东及股东代表３０人，代表股份９１，７２６．６９万股，占本公司股份总数的４６．６４％，其中Ｂ股股东及股东代表２８人，代表股份９５１．４３万股，占公司Ｂ股股份总数的２．２０％，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由公司副董事长张旭东主持，会议通过了关于发行公募中期票据的议案，详见２０１３年１月３１日本公司公告。会议表决情况如下：

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３１７．２３	１０，３１７．２３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	９５１．４３	９５１．４３	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７２６．６９	９１，７２６．６９	１００％	０	０	０	０

本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师和杨永辉律师共同见证。经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

华电能源股份有限公司

２０１３年３月７日

证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 编号：临２０１３－００９

华电能源股份有限公司

七届十六次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于２０１３年２月２６日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十六次董事会的通知，会议于２０１３年３月６日在公司八楼会议室召开，应到董事１５人，实到９人，董事任书辉和董事褚玉委托董事霍利、董事刘传柱委托董事孙德利、董事王绪祥委托董事刘长青、董事王臣太委托董事梅君超、独立董事孙永奎委托独立董事申林出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司副董事长张旭东主持会议，会议审议通过了关于放弃参与华电置业有限公司增资扩股的议案，详见同日本公司关联交易公告。

公司董事１５人，此议案参加表决的董事１１人，获同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。

华电能源股份有限公司

２０１３年３月７日

证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 编号：临２０１３－０１０

华电能源股份有限公司关于放弃参与华电置业

有限公司增资扩股的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司决定放弃参与华电置业有限责任公司（以下简称“华电置业”）的增资扩股，放弃金额为４，３５０万元。

●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司七届十六次董事会批准，关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。

一、关联交易概述

公司已投入资本金７，２５０万元参股华电置业。目前，华电置业为筹建华电集团职工病防治康复中心，提议各股东按现有股权比例的６０％进行增资扩股，公司此次增资额度按上述股权比例计算应为４，３５０万元。公司董事会决定放弃参与华电置业此次的增资扩股。公司此次放弃的增资权为４，３５０万元，低于公司最近一期经审计净资产的５％，根据《上海证券交易所上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，上述事宜未超出董事会的审批权限，不需提交公司股东会审议。

由于华电置业增资后的控股股东仍为公司的控股股东——中国华电集团公司，此次公司放弃参与华电置业的增资扩股构成公司与华电集团的关联交易。截至本次关联交易为止，在过去的 １２ 个月内本公司没有对华电置业进行过增资或放弃增资的行为。

二、关联方介绍

中国华电集团公司是国务院国资委独资公司，法人代表云公民，注册资本１２０亿元，２００２年１２月２９日成立，是国家电力体制改革时组建的五家全国性国有独资发电企业集团之一。主营业务为：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发；相关专业技术服务。

三、关联交易标的基本情况

华电置业成立于２００５年，主要从事项目投资、开发；房地产开发、经营、租赁；物业管理与服务等。该公司注册资本１７．４７５ 亿元。

华电置业于 ２０１１ 年经审计及 ２０１２ 年未经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

项目	２０１１年１２月３１日	２０１２年１２月３１日
总资产	４０．８２	４０．６２
净资产（不含少数股东权益）	１７．０４	１７．０４
营业收入	３．７７	４．１３
税前净利润	０．１２	０．０６
税后净利润	０．０３	０．００

四、关联交易的主要内容

华电置业此次增资约１１亿元，该公司提议各股东按现有股权比例的６０％进行增资扩股，同时各股东可本着自愿原则根据自身情况选择增资额度，也可选择放弃或部分放弃增资权转由其他股东受让。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

因公司目前资金紧张，而参与华电置业此次增资行为的投资回报短期内难以显现，同时考虑到公司的产业布局和发展战略的调整，公司决定放弃参与华电置业此次的增资扩股。

六、本次关联交易的审议程序

公司七届十六次董事会审议通过了《关于放弃参与华电置业有限公司增资扩股的议案》，公司董事１５人，参加表决的董事１１人，此议案获赞成票１１票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。

公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司七届十六次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

七、备查文件目录

　１、 公司七届十六次董事会决议。

　２、 公司独立董事意见。

特此公告。

华电能源股份有限公司

董事会

２０１３年３月７日

证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 编号：临２０１３－０１１

华电能源股份有限公司

七届九次监事会会议决议公告

华电能源股份有限公司七届九次监事会于２０１３年３月６日在公司八楼会议室召开。公司监事３人，实到２人，监事曹晓峰委托监事王颖秋参加会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效，会议审议通过了《关于放弃参与华电置业有限公司增资扩股的议案》。

监事会认为此次关联交易决策程序合法，未发现损害其他股东利益的情况。

华电能源股份有限公司

监事会

２０１３年３月７日