证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１３－００８

１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

报告期内，全球经济衰退，欧债危机持续发酵，国际市场需求不断萎缩，国内由于国家继续执行一系列调控政策，公司产品下游行业需求不旺，加之同行业产能过剩，竞争加剧，致使公司产品市场疲软，销量、销价与去年同期相比有大幅度降低，经营业绩受到了较大影响。

２０１２年度，公司共实现营业收入４９４，３０９．０８万元，利润总额－７４，６９３．３９万元，归属于母公司所有者的净利润－５２，０１１．７３万元，与去年同期相比分别降低了３４．３９％、２４７．５０％、２３３．７４％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计变更及核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比，本期减少合并单位２家：

１、控股子公司山东海化盛兴化工有限公司因股权转让，自２０１２年１月１日起不再纳入公司合并报表范围。

２、控股子公司山东海化天际化工有限公司所属的控股子公司潍坊勤乐畜牧有限公司因股权转让，自２０１２年７月１日起不再纳入公司合并报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

董事长：李云贵

山东海化股份有限公司董事会

２０１３年３月６日

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１３－００６

山东海化股份有限公司第五届董事会２０１３年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会２０１３年第二次会议通知于２０１２年２月２４日以电子邮件方式下发给公司８名董事。会议于３月６日在公司圆形会议室召开，应到董事８人，实到７人，董事王辉因公出差委托董事长李云贵代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李云贵先生主持，监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

１、２０１２年度董事会工作报告

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

２、２０１２年度总经理工作报告

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３、２０１２年度报告（正文及摘要）

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

４、２０１２年度财务决算报告

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

５、２０１２年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为－５２０，１１７，２６５．６２元，母公司口径为－４５５，１３１，７０７．４７元，加以前年度留存的未分配利润，本次可供上市公司股东分配的利润为１８７，８０６，８６６．８４元。

由于公司２０１２年度出现了较大幅度的亏损，为不断提升综合竞争能力，保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，未分配利润主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。鉴于此，董事会拟定的２０１２年度利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

６、关于确定２０１２年度财务及内控审计机构报酬及续聘２０１３年度财务及内控审计机构的议案

根据立信会计师事务所实际工作情况，公司拟支付其２０１２年度财务审计费６５万元，内控审计费４０万元，并拟续聘其为公司２０１３年度财务及内控审计机构。

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

７、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

考虑到：（１）电煤等原材料市场变化情况；（２）公司需用量；（３）相关产品市场价格等因素，经双方协商，拟定淡水价格保持不变，仍执行２．８８元／立方；蒸汽价格由１６０元／吨下调为１２５元／吨；电价格由０．５１８元／千瓦时下调为０．４６元／千瓦时；冷凝水价格为１５元／立方（上述价格均为不含税价格）。

该项议案表决结果为同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决。

８、关于公司２０１３年度日常关联交易情况预计

（详见２０１３年３月７日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计公告》）

该项议案表决结果为同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决。

９、２０１２年度内部控制自我评价报告

（详见巨潮资讯＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞上的《山东海化股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》）

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

１０、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

２０１３年公司拟向银行申请总额度不超过４６．９５亿元的综合授信（详见２０１３年３月７日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》）。

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

以上第１、３、４、５、６、７、８、１０项议案尚需经２０１２年度股东大会审议通过。

１１、关于提议召开２０１２年度股东大会的议案

会议决定于２０１３年３月２８日上午８：３０，召开２０１２年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

２０１３年３月７日

证券代码：０００８２２ 证券简称： 山东海化 公告编号：２０１３－００７

山东海化股份有限公司第五届监事会

２０１３年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会２０１３年第二次会议通知于２０１３年２月２４日以电子邮件方式下发给公司５名监事，会议于３月６日在公司圆形会议室召开，应到监事５人，实到５人。会议由监事会主席孙天一先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过了如下决议：

１、２０１２年度监事会工作报告

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

２、２０１２年度报告（正文及摘要）

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

３、２０１２年度财务决算报告

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

４、２０１２年度利润分配预案

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

５、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

６、关于公司２０１３年度日常关联交易情况预计

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

７、２０１２年度内部控制自我评价报告

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

　山东海化股份有限公司监事会

２０１３年３月７日

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１３－００９

山东海化股份有限公司

２０１３年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）２０１３年关联交易预计情况  单位：人民币万元

■

（二）会议表决情况

１、董事会表决情况

公司于２０１３年３月６日召开的第五届董事会２０１３年第二次会议审议了《关于公司２０１３年度日常关联交易情况预计》。在议案表决时，关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决，参与表决的四名非关联董事的表决结果为４票赞成、０票反对、０票弃权。会议审议通过了该项议案，并决定提交２０１２年度股东大会审议。

２、交易事项审批情况

此项交易尚须获得股东大会的批准，对该议案回避表决的关联股东为山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）。

（三）２０１３年初至本公告披露日与上述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为３３，３２７．６４万元。

二、关联方介绍

（一）山东海化集团有限公司

１、基本情况

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型：有限责任公司

注 册 地：潍坊市

主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人：王辉

税务登记证号码：３７０７８３１６５４４２３８４

经营范围：制造、销售盐机设备配件、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）；栽培、销售花卉；装卸搬运；房屋、设备租赁；广告（不含固定形式印刷广告）；有线电视初装、维护（以上不含法律法规规定的前置许可和限制经营项目）；（以下范围限分公司经营）制造、销售原盐、精制盐、粉洗盐、日晒盐、灭火剂、化工产品及化工原料、食品添加剂、水泥；发电；石油化工；物业管理；燃气供应；饮食服务、住宿（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展生产经营）。

２０１２年度主要财务指标：营业收入１，６８７，６５１．７１万元，净利润－５０，５７７．２７万元，净资产３９４，２８３．６８万元（未经审计）。

２、与公司的关联关系

目前，海化集团持有公司股份３６１，０４８，８７８股，占公司股份总额的４０．３４％，为公司第一大股东。符合《股票上市规则》１０．１．３条 （一）规定的情形，为公司的关联法人。

３、履约能力分析

海化集团生产经营形势良好，履约能力强，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

４、预计２０１３年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为１８４，１１０．００万元。

（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（以下简称“福利塑编厂”）

１、基本情况

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型：有限责任公司

注 册 地：潍坊市

主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人：王凤玉

税务登记证号码：３７０７８３２６７１６９４６２

经营范围：生产、销售塑料编织袋等。

２０１２年度主要财务指标：营业收入１６，３１７．０５万元，净利润９９４．６３万元，净资产６，３８２．７１万元（未经审计）。

２、与公司的关联关系

福利塑编厂为海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条（二）规定的情形，为公司的关联法人。

３、履约能力分析

公司与该公司一直有业务往来，主要是向其采购所需的包装物。该公司基本无其他销售业务，目前其经营状况良好，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

４、预计２０１３年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为１６，８００．００万元。

（三）山东海化投资发展有限公司（以下简称“海化投资公司”）

１、基本情况

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型：有限责任公司

注 册 地：潍坊市

主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人：孙培泉

税务登记证号码：３７０７８３５８１９２０５２５

经营范围：前置许可经营项目：煤炭批发经营；批发（无储存）：丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸，压缩空气及液化气体：氮、氨、氦、氢、氧、乙炔，腐蚀品：氨溶液、次氯酸钠溶液、汞、氢氧化钠，氧化剂和有机过氧化物：过氧化氢、硝酸银，易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：活性炭、硫化钠、硫磺，易燃液体：甲醇、乙醇，有毒品：硫酸铜；普通货运。

一般经营项目：以自有资产对外投资；销售：建筑建材、钢材、木材及制品、五金工具、轴承、交电、阀门、涂料及润滑油（不含危险品）、橡胶制品、塑料制品、办公用品、日用杂品、劳保用品；零售：化肥、粮食；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁。

２０１２年度主要财务指标：营业收入１７，７５７．１３万元，净利润４４３．７３万元，净资产３，０１０．１５万元（未经审计）。

２、与公司的关联关系

海化投资公司为海化集团子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条（二）规定的情形，为公司的关联法人。

３、履约能力分析

公司主要是向其采购所需的备品、备件及材料。该公司目前其经营状况良好，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

４、预计２０１３年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为１６，６００．００万元。

三、定价政策和定价依据

１、公司向海化集团销售纯碱、液碱、盐酸等按市场价格结算，销售冷凝水、回水、氢气按协议价格结算。

２、海化集团向公司提供生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。

３、公司由福利塑编厂购入各种包装袋，按市场价格结算。

４、公司由海化投资公司购入备品、备件及材料，按市场价格结算。

四、交易目的和交易对公司的影响

（一） 由于公司是经海化集团部分资产改制而来，加之公司所处的地理环境相对独立，且海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商，因此公司与海化集团等关联方发生的关联交易是不可避免的，预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。

（二）以上关联交易有利于降低公司采购成本，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事张宏、王全喜、王汉民认为：

１、公司２０１３年日常关联交易预计已经第五届董事会２０１３年第二次会议审议通过，并将提交２０１２年度股东大会审议，表决程序符合有关规定；

２、以上日常关联交易预计有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于２０１３年度日常关联交易情况预计。

六、备查文件

１、第五届董事会２０１３年第二次会议决议；

２、独立董事意见等。

特此公告。

 山东海化股份有限公司董事会

  ２０１３年３月７日

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１３－０１０

山东海化股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司第五届董事２０１３年第二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，２０１３年公司拟向银行申请总额度不超过４６．９５亿元的综合授信，预计授信情况如下：

■

上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年，具体融资金额将视公司生产经营的实际需求而确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

２０１３年３月７日

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１３－０１１

山东海化股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：山东海化股份有限公司董事会

２、２０１３年３月６日，第五届董事会２０１３年第二次会议审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》等议案，并决议召集召开２０１２年度股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

３、会议召开日期和时间：２０１３年３月２８日上午８：３０

４、召开方式：现场投票表决方式

５、出席对象

（一）截止２０１３年３月２２日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；

（二）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师。

６、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司圆形会议室

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会及监事会２０１３年第二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、本次会议内容

（一）会议审议议案

（１）２０１２年度董事会工作报告

（２）２０１２年度监事会工作报告

（３）２０１２年度报告（正文及摘要）

（４）２０１２年度财务决算报告

（５）２０１２年度利润分配预案

（６）关于确定２０１２年度财务及内控审计机构报酬及续聘２０１３年度财务及内控审计机构的议案

（７）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

（８）关于公司２０１３年度日常关联交易情况预计

（９）关于公司向银行申请综合授信额度的议案

（二）听取公司三位独立董事分别作《２０１２年度述职报告》

３、披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于２０１３年３月７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：山东海化股份有限公司第五届董事会２０１３年第二次会议决议公告（公告编号：２０１３－００６）；山东海化股份有限公司第五届监事会２０１３年第二次会议决议公告（公告编号：２０１３－００７）。

三、会议登记事项

（一）登记手续

１、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

２、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

２０１３年３月２７日 上午：９：００—１１：００ 下午：１４：００—１６：００

（三）联系方式

（１）联系电话：０５３６—５３２９９３１ 传真：０５３６—５３２９８７９

（２）联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：２６２７３７

（３）电子邮箱：ｈｈｇｆ＠ｗｆｈａｉｈｕａ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ

（４）联系人：吴炳顺 江修红

四、其它

出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

五、备查文件

第五届董事会２０１３年第二次会议决议；

第五届监事会２０１３年第二次会议决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

２０１３年３月７日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１２年度股东大会。投票指示如下：

■

股票简称	山东海化	股票代码	０００８２２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	吴炳顺	江修红
电 话	（０５３６） ５３２９３７９	（０５３６） ５３２９９３１
传 真	（０５３６） ５３２９８７９	（０５３６） ５３２９８７９
电子信箱	ｂｓｗｕ＠ｗｆｈａｉｈｕａ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ	ｈｈｇｆ＠ｗｆｈａｉｈｕａ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	４，９４３，０９０，７７９．１０	７，５３４，１０７，６９７．０６	－３４．３９％	６，９２３，２３３，１９２．８１
归属于上市公司股东的净利润（元）	－５２０，１１７，２６５．６２	３８８，９１４，２９３．８８	－２３３．７４％	４３，５４２，４０９．１４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－５５４，１９８，２２４．２０	３７７，４８０，９１４．１４	－２４６．８１％	５５，２７６，８８９．３３
经营活动产生的现金流量净额（元）	３４０，５２０，６５７．３１	５０９，５３６，０７５．５５	－３３．１７％	７１５，１２８，６２７．４９
基本每股收益（元／股）	－０．５８	０．４３	－２３４．８８％	０．０５
稀释每股收益（元／股）	－０．５８	０．４３	－２３４．８８％	０．０５
加权平均净资产收益率（％）	－１５．１４％	１１．００％	减少了２６．１４个百分点	１．３２％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	５，９９５，９２４，３０９．５３	６，７９６，４８７，７７８．８８	－１１．７８％	７，１１１，７４２，０２５．７６
归属于上市公司股东的净资产（元）	３，１３２，３４６，３６５．０２	３，７４７，５５１，１５８．３６	－１６．４２％	３，３４１，２４０，４０１．９１

报告期股东总数		９２，９３７户	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数					９１，４７０户
前１０名股东持股情况
股东名称			股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结
							情况
							股份		数量
							状态
山东海化集团有限公司			国有法人	４０．３４％	３６１，０４８，８７８	０	无
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１深			境内非国有法人	１．１２％	１０，０４７，５３１	０	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			境内非国有法人	１．１０％	９，８２３，２４２	０	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－０１９Ｌ－ＴＬ００１深			境内非国有法人	０．４７％	４，２４１，１６８	０	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ１０			境内非国有法人	０．４３％	３，８５２，５８０	０	未知
应艳			境内自然人	０．３６％	３，１８８，９００	０	未知
ＵＢＳ ＡＧ			境外法人	０．３４％	３，００４，４３７	０	未知
朱其宝			境内自然人	０．３２％	２，８４７，５７１	０	未知
吴玉龙			境内自然人	０．３１％	２，７７８，６９０	０	未知
ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ，ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ			境外法人	０．３０％	２，６８９，３００	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１深与泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－０１９Ｌ－ＴＬ００１深，同属于泰康资产管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
	２、持股５％以上的股东仅山东海化集团有限公司１家，为本公司的控股股东。

关联交易类别	产品类别	关 联 人	预计 总金额	合 计	２０１２年实际发生
					金 额	占同类业务比例（％）
购买 动力	水、电、蒸汽	山东海化集团有限公司	１７０，５００．００	１７０，５００．００	１８６，０５５．６５	９９．７３
采购 产品	包装物	潍坊海化开发区福利塑编厂	１６，８００．００	１６，８００．００	１５，８５１．０２	９７．６６
购买材料	备品、备件、材料	山东海化投资发展有限公司	１６，６００．００	１６，６００．００	１１，１７８．２６	３８．０１
销售产品	纯碱	山东海化集团有限公司	３，５００．００	１３，６１０．００	２，８７９．２６	１．３０
	冷凝水	山东海化集团有限公司	４，８００．００		１，５５７．９７	１００．００
	回水	山东海化集团有限公司	８１０．００		７７０．１１	１００．００
	液碱	山东海化集团有限公司	１２００．００		８３２．００	１．６３
	盐酸	山东海化集团有限公司	３００．００		２３７．３８	２７．４０
	氢气	山东海化集团有限公司	３０００．００		９２１．１７	２７．００
合计			２１７，５１０．００	２１７，５１０．００	２２０，２８２．８２

序号	银 行 名 称	授信额度（亿元）
１	中国银行奎文支行	８
２	中国农业银行滨海经济开发区支行	５．７
３	中国建设银行海化支行	５．５
４	中国光大银行青岛李沧支行	２
５	招商银行潍坊分行	４．５
６	中信银行潍坊分行	３．２５
７	兴业银行潍坊分行	３
８	上海浦东发展银行潍坊分行	２
９	北京银行	６
１０	中国交通银行	５
１１	中国工商银行	２
合计		４６．９５

序号	议 案 名 称		同意	反对	弃权
１	２０１２年度董事会工作报告
２	２０１２年度监事会工作报告
３	２０１２年度报告（正文及摘要）
４	２０１２年度财务决算报告
５	２０１２年度利润分配预案
６	关于确定２０１２年度财务及内控审计机构报酬及续聘２０１３年度财务及内控审计机构的议案
７	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
８	关于公司２０１３年度日常关联交易情况预计
９	关于公司向银行申请综合授信额度的议案
２、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 ３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受委托人姓名：		受委托人身份证号码：
委托日期：