本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司（股票名称:*ST天成、股票代码:600392）2013年第一次临时股东大会暨第五届第一次董事会于2013年1月26日在太原高新区亚日街2号公司会议室召开，临时股东大会会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，决定变更公司名称和经营范围；董事会会议选举了胡泽松先生为公司董事长，根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。2月26日公司召开了2013年第二次临时股东大会，会议再次审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，通过此议案进一步明确了公司经营范围。

　根据前述议案内容，公司进行了工商变更登记，变更事项：１、公司名称；２、法定代表人；３、经营范围。

　２０１３年３月６日，经山西省工商行政管理局核准，公司领取了新的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

　注册号：１４００００１０００６４０４７

　名称：盛和资源控股股份有限公司

　住所：太原高新技术产业开发区亚日街２号

　法定代表人姓名：胡泽松

　注册资本：人民币叁亿柒仟陆佰肆拾壹万伍仟柒佰伍拾叁元整

　实收资本：人民币叁亿柒仟陆佰肆拾壹万伍仟柒佰伍拾叁元整

　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　经营范围：“许可经营项目：无。一般经营项目：各类实业投资；稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术咨询；稀土新材料加工与销售；化工材料（不含化学危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”

　特此公告。

　太原理工天成科技股份有限公司董事会

　２０１３年３月６日