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2013年03月06日 星期三 上一期  下一期
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广东万家乐股份有限公司

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

(2)前10名股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年,面对国内经济增长速度放缓、房地产行业持续调控、海外市场需求低迷等因素的影响,公司以聚集资源发展万家乐厨卫电器业务为重点,持续深化经营模式转型,加强销售渠道建设,强化技术创新能力,提升经营管理水平,大力推进壁挂炉等新兴业务的增长,实现了厨卫电器业务的持续稳健发展;同时,通过成功发行4亿元公司债券,债务结构得到优化,经营稳定性有所提高;通过积极推动顺特电气设备有限公司开源节流,确保了合资公司主导产品市场地位的稳定,大幅提升了合资公司的盈利水平;通过转让广东新曜光电有限公司股权,投资广州市用佳电子有限公司房地产项目,有效控制了公司的投资风险。

2012年度,公司实现营业收入197395.78万元,同比下降2.4%;营业利润8785.16万元,同比增长161.75%;净利润7561.75万元,同比增长7.44%。

2012年上半年,受宏观经济增长放缓及房地产调控政策影响,家电行业出现明显下滑,加之“以旧换新”、“家电下乡”等政策相继谢幕,市场压力陡增,特别是厨电产品(灶具、吸油烟机和消毒柜)市场整体出现下滑。为拉动内需,促进产品更新换代,下半年国家推出了“节能惠民补贴”政策,部分房地产市场也出现复苏迹象,加之“中秋、国庆”的双节拉动效应,销售开始回暖。针对市场发展的新环境和新趋势,2012年,公司提出了“科技万家乐,服务乐万家”的年度推广理念,推动“以产品为中心”向“以服务为中心”的转变,加快整合转型。

总体而言,受整体经济放缓及房地产持续调控影响,公司厨卫电器业务2012年销售增长速度比上年同期有所下降,但由于公司持续深化经营转型,通过改善内部管理挖潜增效,经营利润同比大幅增长。2012年,公司厨卫电器业务实现营业收入186260.82万元,同比增长13.4%;实现净利润6941.28万元,同比增长115.13%。从各类产品的销售量来看,燃气热水器同比增长9%,稳中有升;壁挂炉同比增长70%,是增长最快的产品;电热水器同比增长23%,是对销量增长贡献最大的产品;厨电产品整体保持了4%的增长率,但吸油烟机和消毒柜有所下滑。在中国品牌研究院公布的2012年“中国最有价值品牌500强”中,万家乐以36亿元的品牌价值排名跃居第195位,荣登厨卫行业最具价值品牌前列。

2012年,公司厨卫电器业务在以下几方面取得了明显的进步:

(1)经营考核管理制度明显改善。2012年,公司持续深化经营模式转型,首次尝试分产品线考核管理制度,按不同产品线将相应产品部门和销售部门捆绑考核,解决了供、需双方关于内部结算价的矛盾,理顺了产销通道,使各产品线的内部管理更加顺畅,协作更加紧密。同时,针对产品线经营报表实施月度经营业绩评审会议制度,就经营报表反映的问题进行深入分析探讨,提出解决方案并跟踪落实。经营报表制度的推行和完善,使公司内部管理迈上了一个新的台阶。

(2)产品销售结构不断优化。2012年,公司与国际工业设计大师喜多俊之合作,先后推出Q6系列燃气热水器、御厨系列厨电产品,为公司向高端产品进军吹响了冲锋号。国家在家电产品上推出的“节能惠民补贴”政策对公司冷凝式燃气热水器的销售也起到了很好的推动作用。燃气热水器产品连续两年销售额增幅超过销量增幅,说明其产品销售结构在不断优化。通过加快电热水器新产品开发速度,使新产品成为销售主力,提高了电热水器整体毛利水平。

(3)壁挂炉产品增长迅速。2012年,虽然家电行业增速回落,但是热能行业却保持强劲的增长势头。公司抓住国内壁挂炉市场进入快速增长期的机遇,以扩大万家乐壁挂炉及供暖系统市场占有率为主要目标,以产品结构和市场结构的调整、构建相对独立的专业化营运和售后服务体系为手段,以完善万家乐壁挂炉供暖系统综合解决方案为抓手,以人员素质和能力的提升带动销售业绩的提升,实现重点市场“做深做透”,提升重点市场的品牌地位,全年壁挂炉销售量同比增长70%,行业影响力得到显著提升。

(4)电商渠道稳步前行。由于热水器等厨卫电器产品属于耐用消费品,“产品体验”是消费者决定是否购买的关键,安装、物流、售后服务等因素制约了厨卫电器产品在电商领域的发展。2012年初,万家乐在淘宝商城开建了官方旗舰店,为满足电商渠道发展需求,公司成立专门的电子商务部门,建立了配套的售后服务体系,旗舰店销量逐月增长,11月份单月销售额突破1000万元。

(5)技术研发体系运行有效。2012年,公司完善了科技申报项目评估、评审机制,项目成功率明显提高,全年总计完成政府认定的科研成果23项,同比增长53;经广东省高新技术企业认定管理工作领导小组专家评审,省科技厅、省财政局、省税务局联合审核,广东万家乐燃气具有限公司被评选为国家高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业;万家乐共有30个型号60款一级能效产品入围燃气热水器节能补贴目录,位居行业第一;四项科研成果获得佛山市科学技术奖。

(6)订制化生产体系逐步确立。公司2012年开始运行订单式生产计划体系,一方面,对经销商推行销售订单合同化管理模式,提升销售计划准确率;另一方面,对供应商提出更加准确的种类、质量和交货期要求,从而全面提升制造效率,降低制造资源的沉淀和积压。同时,公司在各生产车间、辅助车间、仓库、动力工段全面实施费用承包方案,控制成本费用;并建立多能工体系和多能工轮岗制度,增加对关键工序的人员储备。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司全资子公司广东万家乐燃气具有限公司持有的“万家乐”商标的商标权尽管法定期限为10年,但商标权到期后可以永久续期,且续期成本并不重大,无需征得第三方许可同意,其本质为无限定使用寿命的无形资产,万家乐燃气具之前将其简单确定为10年使用寿命的无形资产,不符合会计准则有关无形资产后续计量的要求,故需进行会计估计变更。

变更的日期:2012年9月10日

变更的事项:对“万家乐”商标的摊销

变更前采用的会计估计:

公司拥有的“万家乐”商标系于2000年从广东万家乐集团公司购入,原始入账价值为300,000,000.00元,自2000年7月开始分10年摊销。至2010年6月,该商标权账面价值摊销完毕。

2011年12月,公司将“万家乐”商标增资于万家乐燃气具,作价8000万元。万家乐燃气具延用了公司的摊销年限,至2012年7月份摊销了8个月。

变更后采用的会计估计:

“万家乐”商标因使用期限不确定,应视为使用寿命不确定的无形资产,根据会计准则有关无形资产后续计量的要求,不予摊销。

上述会计估计变更事项对本期利润无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,本年合并报表范围新增合并单位1家,为本公司子公司广东万家乐燃气具有限公司出资设立的子公司广东万家乐厨房科技有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

广东万家乐股份有限公司

董事长:李智

二0一三年三月五日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-001

广东万家乐股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年3月4日上午在公司会议室召开,会议通知于2013年2月20日以传真及直接送达方式发出。应到董事11人,实到董事11人,公司4名监事和全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李智先生主持,审议通过了:

一、《2012年度董事会工作报告》

具体内容见本公司《2012年度报告》中“第四节 董事会报告”。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

二、《2012年度财务审计报告》

全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

三、《2012年度报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

四、《2012年度计提资产减值准备的报告》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司2012年度计提资产减值准备的公告”(公告编号:2013-005)

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

五、《2012年度利润分配预案》

经审计,公司2012年度母公司实现净利润-14,926,069.06元,可供股东分配的利润为223,924,590.10元。

根据公司厨卫电器业务发展的需要,预计公司2013年度对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出可能达到或者超过公司2012年度经审计净资产的30%,综合考虑公司长远发展和全体股东利益,公司2012年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配的利润将用于公司的发展和留待以后年度分配。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

六、《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

七、《内部控制自我评价报告》

全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

八、《审计委员会履职暨2012年度审计工作的总结报告》

具体内容见本公司《2012年度报告》中“第八节 公司治理”。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

九、《关于聘请2013年度财务审计机构的提案》

同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构,年度审计费用为75万元。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

十、《关于确定2013年度银行信贷总额的议案》

为满足公司营运资金的需要,严格控制公司经营风险, 建议2013年公司本部以及子公司顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)和广东万家乐燃气具有限公司(以下简称“万家乐燃气具”)的银行信贷总额不得超过下表所列金额:

公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押。上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、深圳发展银行、民生银行等金融机构。

为简化办事程序,提高工作效率,确保银行资金及时到位,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述信贷业务。实际发生资产抵押或质押的时候,本公司将披露相关的进展公告。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

十一、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告” (公告编号:2013-006)

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

十二、《关于以自有资金进行委托理财的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有资金进行委托理财的公告” (公告编号:2013-007)

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

十三、《2012年度发行债券募集资金存放与使用情况专项报告》

全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

十四、《关于召开2012年度股东大会的议案》

本公司将于2013年3月27日召开2012年度股东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式。

详见“广东万家乐股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知” (公告编号:2013-008)

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

上述第一、三、五、九、十、十一项议案须提交公司2012年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-002

广东万家乐股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

广东万家乐股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2013年3月4日下午在公司会议室召开,会议通知于2013年2月20日以传真或直接送达方式发出。应到监事5人,实到监事4人,监事樊均辉因工作关系无法出席会议,授权委托监事会主席张洁茜代表出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张洁茜女士主持,审议通过了:

一、《2012年度监事会工作报告》

全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、《2012年度财务审计报告》

全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、《2012年度报告》

经对公司2012年度报告进行审核,监事会认为该报告及其相关财务数据客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

四、《2012年度计提资产减值准备的报告》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司2012年度计提资产减值准备的公告”(公告编号:2013-005)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

五、《内部控制自我评价报告》

全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,监事会组织各成员对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅,发表如下意见:

1、公司按照国家相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证公司经营活动的正常开展,确保公司资产的安全和完整;

2、公司内部控制组织机构完整,人员到位,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效;

3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0票。

上述第一、三项议案须提交公司2012年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

2013年3月5日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-005

广东万家乐股份有限公司

2012年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据财政部制定的《企业会计准则第8号—资产减值》的有关规定,公司(包括各子公司)于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,计提各项资产的减值准备。

一、坏账准备

根据公司的《应收款项风险管理及坏账准备计提管理规定》的有关要求,各企业在期末对各项应收款项(包括应收账款、其他应收款及预付账款)作风险评估测试,分别按应收款项余额的5%、50%和100%计提坏账准备;对于其他不重大的应收款项,属于纳入合并财务报表范围关联方的应收款项,不计提坏账准备。

报告期末,公司应收账款账面余额为382,289,157.44元,比期初减少149,691,570.37元;坏账准备余额为122,476,138.10元,比期初增加8,782,338.85元;平均计提比例为32.04%,比期初增加10.66个百分点。

其他应收款账面余额为116,495,380.95元,比期初增加1,393,573.30元,增加比例为1.21%;坏账准备余额为19,734,538.16元,比期初减少1,911,506.86元。其他应收款的平均计提比例为16.94%,比期初减少1.87个百分点。

二、存货跌价准备

报告期末,存货账面余额为429,438,661.10元,存货跌价准备余额为66,347,242.78元(其中:原材料跌价准备为44,778,702.82元,库存商品跌价准备为19,370,908.38元,包装物及低值易耗品跌价准备为1,442,077.01元,在产品跌价准备为755,554.57元)。报告期内原材料及在产品的转销,使存货跌价准备减少2,069,072.36元。

三、长期投资减值准备

报告期末,长期股权投资账面余额为779,615,397.04元,比期初增加111,511,479.03元,长期投资减值准备余额为25,030,000.00元,报告期内未作调整。

四、投资性房地产减值准备

报告期末,投资性房地产账面原值为54,811,295.92元、累计折旧为14,382,253.59元、减值准备余额为11,780,982.94元(其中:房屋、建筑物减值8,571,617.94元、土地使用权减值3,209,365.00元),报告期内未作调整。

五、固定资产减值准备

报告期末,固定资产账面原值为430,352,263.32元,累计折旧为353,699,102.40元,固定资产减值准备余额为8,289,428.39元(其中:房屋及建筑物减值1,900,302.70元、机器设备减值6,389,125.69元,比期初减少294,691.11元)。

六、在建工程减值准备

报告期末,在建工程账面余额为53,803,056.64元,比期初增加48,662,325.24元,主要是厂房建设工程投入。在建工程减值准备余额为3,417,740元,报告期内未作调整。

七、无形资产减值准备

报告期末,无形资产原值为343,797,953.65元,账面价值为37,757,141.06元,比期初增加32,213,999.09元,主要是土地使用权的增加。无形资产减值准备余额为134,300,000.00元,为以前年度对“万家乐”商标权计提减值准备,报告期内未作调整。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-006

广东万家乐股份有限公司

关于为公司控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年3月4日,广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》,同意为顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)、广东万家乐燃气具有限公司(以下简称“万家乐燃气具”)于2013年5月至2014年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。

因担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据有关规定,该事项须提交公司股东大会审议通过。为简化办事程序,提高工作效率,确保银行资金及时到位,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务。实际发生担保业务时,本公司将披露相关的进展公告。

一、担保情况概述

为满足公司营运资金的需要,严格控制公司的担保风险,2013年公司拟为顺特电气提供担保的额度不超过15,000万元;为万家乐燃气具提供担保的额度不超过60,000万元。具体如下:

单位:(人民币)万元

上述控股子公司于2013年5月至2014年4月期间向银行申请贷款时,公司在上述额度(75,000万元)内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

本次担保额度占公司2012年度经审计净资产的71.42%。

二、被担保人基本情况

1、顺特电气,是本公司持股92.46%的控股子公司,另一股东是广东万家乐电器有限公司(以下简称“万家乐电器”), 万家乐燃气具和顺特电气分别持有万家乐电器90%和10%的股权,因此本公司持有顺特电气100%的实际权益。该公司注册资本为人民币15,922 万元;法定代表人:张译军;注册地址:佛山市顺德区大良红岗工业区;经营范围:各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

截止2012年12月31日,顺特电气资产总额120,588 万元;负债总额75,367万元;净资产45,221万元;2012年实现营业收入10,277万元、净利润2,196万元;信用等级:A。

2、万家乐燃气具,是本公司持股100%的全资子公司。该公司注册资本为人民币51,527万元;法定代表人:李智;注册地址:佛山市顺德区大良街道顺峰山开发区;经营范围:燃气用具、卫厨家电的生产及销售。

截止2012年12月31日,万家乐燃气具资产总额107,219万元;负债总额62,018万元;净资产45,201万元;2012年实现营业收入186,261万元、净利润6,941万元;信用等级:A。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、担保风险控制

由于顺特电气和万家乐燃气具都是本公司持有100%权益的子公司,而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度,担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为:上述被担保人均为本公司主要业务的控股(全资)子公司,需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银行的贷款提供担保,有利于促进公司主要业务的持续稳定发展,有利于控股子公司提高资金周转效率,进而提高其经营效率和盈利状况。上述担保额度是根据公司董事会审议通过的2013年银行信贷总额而设定的,是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常经营的需要,从而保证公司核心产业维持正常经营之必需。被担保公司目前经营情况正常,为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,并且公司采取了一定的风险控制措施,担保风险较小,故董事会同意上述担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保情况

截止本公告日,公司对外担保数额累计为0。

七、备查文件

《广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-007

广东万家乐股份有限公司

关于以自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司资金使用效率,根据公司经营发展计划和资金状况,公司拟使用合计不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财,具体内容如下:

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财,提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过2亿元的自有闲置资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定,本次委托理财事项经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

截止本公告日,公司除委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财外,没有其他证券投资。本次用于委托理财的资金,也不会投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

六、独立董事意见

就公司以自有资金进行委托理财事项,独立董事发表了意见,认为:

1、公司《关于以自有资金进行委托理财的议案》已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,会议的表决程序合法合规。

2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门的《委托理财管理制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品,风险较低,收益相对稳定。

4、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-008

广东万家乐股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

3.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2013年3月27日下午2:00开始。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2013年3月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月26日15:00—2013年3月27日15:00期间的任意时间。

公司将于2013年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登《广东万家乐股份有限公司2012年度股东大会提示性公告》。

4.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象:

(1)截至2013年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书见附件,被委托人可以不必是本公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。

2.提请本次股东大会表决的议案为:

(1)《2012年度董事会工作报告》;

(2)《2012年度监事会工作报告》;

(3)《2012年度报告》;

(4)《2012年度利润分配预案》;

(5)《关于聘请2013年度财务审计机构的提案》;

(6)《关于确定2013年度银行信贷总额的议案》;

(7)《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

上述议案中,第(7)项须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3.提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2013年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露,公告名称和公告编号分别为:广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告(2013-001);广东万家乐股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告(2013-002);广东万家乐股份有限公司2012年度报告(2013-003);广东万家乐股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告(2013-006)。

三、会议登记方法

1.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。

2.登记时间:2013年3月22日(下午5:00前)。

3.登记地点:公司证券法律部。

4.被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书(格式见附件)、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年3月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360533;投票简称:家乐投票。

(3)股东投票的具体程序如下:

① 买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案; 1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

③ 在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意;2股代表反对;3股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)股东获得身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式,凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年3月26日下午15:00至2013年3月27日下午15:00期间的任意时间。

五、其他

1.会议联系方式:

地址:公司证券法律部

邮编:528333

联系电话:0757-22321218、22321232,传真:0757-22321237

联系人:刘永霖、张楚珊

2、会议费用:自理。

六、备查文件

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议

广东万家乐股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议

特此通知。

广东万家乐股份有限公司董事会

2013年3月5日

附件:授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司2012

年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章/签名):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名(盖章/签名):

被委托人身份证号码:

委托权限:见下表

委托日期:

委托权限

股票简称万家乐股票代码000533
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名刘永霖张楚珊
电话0757-223212180757-22321232
传真0757-223212000757-22321237
电子信箱liuyl@macro.com.cnzhangcs@macro.com.cn

 2012年2011年本年比上年增减(%)2010年
营业收入(元)1,973,957,791.022,022,522,310.67-2.4%2,831,913,874.80
归属于上市公司股东的净利润(元)73,978,657.6570,251,003.525.31%130,026,721.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)55,704,184.15-7,038,139.75 -28,628,467.71
经营活动产生的现金流量净额(元)21,650,649.35-56,811,781.38 -8,217,614.59
基本每股收益(元/股)0.10710.10175.31%0.1882
稀释每股收益(元/股)0.10710.10175.31%0.1882
加权平均净资产收益率(%)7.21%7.1%0.11%14.48%
 2012年末2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末
总资产(元)2,417,062,198.842,210,925,084.139.32%2,410,036,827.01
归属于上市公司股东的净资产(元)1,050,121,982.531,010,684,124.883.9%954,407,474.79

报告期股东总数55,537年度报告披露日前第5个交易日末股东总数53,127
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广州汇顺投资有限公司境内非国有法人24.85%171,645,093质押171,000,000
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司境内非国有法人14.36%99,206,059质押73,700,000
谢文贤境内自然人1.29%8,925,400   
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.95%6,564,072   
广东证券股份有限公司境内非国有法人0.89%6,182,4006,182,400  
中国银行股份有限公司广东省分行境内非国有法人0.86%5,913,6005,913,600  
王勇境内自然人0.82%5,640,000   
汪燕境内自然人0.72%5,000,000   
劳俊豪境内自然人0.49%3,360,000   
苏伟明境内自然人0.48%3,288,572   
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

单位金额(万元)
公司本部35,000
顺特电气15,000
万家乐燃气具60,000
合计110,000

被担保方的名称控股比例截止2012年12月31日的银行借款担保余额2013年5月至2014年4月担保额度
顺特电气有限公司92.46%15,000
广东万家乐燃气具有限公司100%60,000
合 计 75,000

议案序号议案名称对应申报价
100总议案100.00
《2012年度董事会工作报告》1.00
《2012年度监事会工作报告》2.00
《2012年度报告》3.00
《2012年度利润分配预案》4.00
《关于聘请2013年度财务审计机构的提案》5.00
《关于确定2013年度银行信贷总额的议案》6.00
《关于为公司控股子公司提供担保的议案》7.00

议案同意反对弃权
《2012年度董事会工作报告》   
《2012年度监事会工作报告》   
《2012年年度报告》   
《2012年度利润分配预案》   
《关于聘请2013年度财务审计机构的提案》   
《关于确定2013年度银行信贷总额的议案》   
《关于为公司控股子公司提供担保的议案》   

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