本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于２０１３年２月２５日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于２０１３年３月５日上午１０时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事９人，实参加董事９人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于修订兰州民百（集团）股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案

　２０１２年３月２１日，经公司第六届董事会第十一次会议审议，通过了《兰州民百（集团）股份有限公司内控规范实施工作方案》，该方案详见２０１２年３月２３日《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　现根据财政部办公厅、证监会办公厅财办会［２０１２］３０号《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，结合本公司的实际情况，稳步推进本公司的内部控制规范实施工作，公司董事会决定对公司实施内部控制规范体系工作方案进行修订和调整。详细内容请参见《兰州民百（集团）有限公司内控规范实施工作方案（２０１３修订）》。

　赞成：９票，弃权：０票，反对：０票。

　特此公告

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年３月５日