证券简称：星宇股份 证券代码：６０１７９９ 编号：临２０１３－０１１

常州星宇车灯股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

１、会议时间：２０１３年３月２日上午９：３０

２、召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室

（二）股东和代理人出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	７
所持有表决权的股份总数	１３５，０７７，３４０股
占公司有表决权股份总数的比例	５６．３６％

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长周晓萍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事７人，出席７人；公司在任监事３人，实际出席２人；董事会秘书出席了本次会议。公司两名高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

１、选举周晓萍女士为非独立董事

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

２、选举高国华先生为非独立董事

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

３、选举张荣谦先生为非独立董事

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

４、选举黄和发先生为非独立董事

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

５、选举杨孝全先生为独立董事

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

６、选举田志伟先生为独立董事

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

７、选举王展先生为独立董事

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

（二）审议通过了《关于选举王世海先生担任第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。

（四）审议通过了《关于公司利用闲置自有资金择机进行委托理财的议案》

表决结果：同意票１３５，０７７，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所陈怡律师和张佳妮律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

（一）法律意见书；

（二）董事、监事简历。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一三年三月四日

附件一：

董事简历

周晓萍：女，１９６１年３月出生，中国国籍，硕士学历，现任常州市新北区政协副主席，常州市工商业联合会副主席，常州市新北区工商业联合会主席，常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理。１９９３年２月至１９９４年８月任武进县星宇车灯厂总经理；１９９４年８月至２０００年５月任常州市星宇车灯厂总经理；２０００年５月至２００７年１０月任常州星宇车灯有限公司总经理 （其中２００４年７月至２００６年６月就读并毕业于中欧国际工商学院，获ＥＭＢＡ硕士学位）；２００７年１０月至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，持有公司股票１０，３８６．８６万股， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高国华：男，１９６８年９月出生，中国国籍，博士研究生学历，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。１９９０年毕业于北京科技大学矿山机械专业。曾任徐州工程机械科技股份有限公司（现徐工集团工程机械股份有限公司）董事，一汽四环汽车股份有限公司（现长春一汽富维汽车零部件股份有限公司）董事，长春海拉车灯有限公司副董事长，浙江医药股份有限公司副董事长，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。２００６年５月至２００９年７月任国投高科技投资有限公司副总经理；２００９年７月至今任国投创新投资管理（北京）有限公司总经理。现任公司董事，与本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司（持有本公司５％以上股权）存在关联关系，担任总经理职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张荣谦：男，１９５７年１月出生，中国国籍，博士学历。１９８２年毕业于北京工业学院（现北京理工大学）车辆工程专业，１９８５年获德国帕得波恩大学机械制造／自动控制硕士学位，１９８９年获德国帕得波恩大学机械制造／自动控制博士学位。１９８９年至１９９４年在德国萨克斯股份公司研发部工作，１９９６年至２００６年历任长春海拉车灯有限公司副总经理、总经理，２００６年至２００７年担任长春爱尔铃公司总经理，２００７年在北京北汽李尔汽车系统有限公司工作，２００８年至２００９年初担任天津飞乐汽车照明有限公司总经理，２００９年至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事一职。与公司控股股东和实际控制人无关联关系，持有公司股票１５．６万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄和发：男，１９６５年１１月出生，中国国籍，研究生学历。１９８６年毕业于安徽铜陵财经专科学校，２００３年毕业于江苏行政学院。１９８６年至１９９４年担任安徽皖西水泥厂会计、财务科长，１９９４年至１９９９年担任江苏双良集团公司、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司主管会计，１９９９年至２００１年担任特恩驰（南京）光纤有限公司财务经理、副总经理，２００１至２００３年担任广东喜之郎集团有限公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理，２００３至２００７年担任南京胜科水务有限公司财务总监，２００７年至２００９年担任武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司融资部经理、财务部部长，２００９年至今先后担任公司董事、董事会秘书、财务总监。与公司控股股东和实际控制人无关联关系，持有公司股票７．８７万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨孝全：男，１９６４年９月出生，中国国籍，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。１９８７年毕业于上海师范大学，获理论物理学士学位，１９９０年毕业于悉尼维塞克斯商学院，２００６年毕业于中欧国际工商学院获得ＥＭＢＡ学位，２００９年获得英国杜伦大学商业研究研究生学位。１９９０年至１９９３年担任澳大利亚悉尼Ｄｕｆｆｙ Ｂｒｏｓ超市部门经理，１９９３年至１９９７年担任上海虹桥友谊商城市场部经理，１９９７年至２０００年担任易初莲花（中国）有限公司店总经理，２０００年至２０１０年初历任家乐福中国区人力资源总监、家乐福中国东区总经理，２０１０年起任吉盛伟邦家俱集团总裁。现担任公司独立董事一职，与公司、公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田志伟：男，１９６９年２月出生，中国国籍。１９９３年毕业于河南财经学院，获会计学学士学位，注册会计师。１９９３年至１９９６年担任河南省建材研究设计院财务部主管会计，１９９６年至１９９９年担任广东发展银行郑州分行陇海路营业部经理、财务经理，１９９９年至２００２年担任富友证券有限公司总裁助理兼河南管理总部总经理，２００２年至２００４年担任渤海证券有限责任公司福州五四路营业部总经理，２００４年至２００５年担任长江经济联合发展（集团）股份有限公司项目管理部副总经理，２００５年至２０１１年６月担任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监，２００６年１１月至今兼任中国光华科技基金会理事，２０１１年６月创办上海合银投资管理有限公司并担任公司执行董事，２０１２年６月兼任上海合银能源投资有限公司董事长。现担任公司独立董事一职，与公司、公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王展：男，１９６４年１１月出生，中国国籍，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。１９９６年毕业于上海财经大学国际财务专业，获经济学硕士学位。１９９５年至２０１０年初，历任上海德尔福派克电气有限公司财务总监，德尔福汽车系统（中国）控股有限公司财务总监、副总经理，德尔福派克电气有限公司中国区董事总经理，德尔福派克电子／电气系统中国区董事总经理兼亚太区采购部总监。２０１０年初至２０１２年４月担任伊顿车辆集团中国区总经理。２０１２年５月至今担任德尔福汽车系统公司电子与安全系统事业部亚太区总裁。现担任公司独立董事一职，与公司、公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

股东监事简历

王世海：男，１９７６年１２月出生，中国国籍，硕士研究生学历。２００６年毕业于上海交通大学经济与管理学院。１９９９年至２００３年担任华夏银行科员、项目经理。２００６年至２００８年担任华欧国际证券有限责任公司投资银行部分析员、项目经理、高级经理和联席董事，２００８年至２０１０年担任中信证券股份有限公司投资银行部副总裁，２０１０年至今担任国投创新投资管理（北京）有限公司执行董事。现任公司监事，与本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司（持有本公司５％以上股权）存在关联关系，担任执行董事职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：

职工监事简历

徐小平：男，１９７５年４月出生，中国国籍，大学专科学历。１９９４年加入常州星宇车灯股份有限公司，先后担任公司质保部部长、生产部部长、项目部部长，现担任公司项目办主任。

刘玲玲：女，１９７６年１月出生，中国国籍，大学专科学历。１９９５年７月毕业于常州冶金机械职业大学财务管理专业。１９９５年至２００４年，担任江苏武进市经济协作公司会计，２００５年至今担任公司出纳。

证券简称：星宇股份 证券代码：６０１７９９ 编号：临２０１３－０１２

常州星宇车灯股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

豁免提前通知：鉴于本公司于３月２日召开的２０１３年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前５日通知。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于２０１３年３月２日在公司三楼会议室（七）现场召开。七名董事全部出席。公司部分监事列席本次会议。经半数以上董事推荐，本次会议由董事周晓萍女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举周晓萍女士担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》

１、同意选举周晓萍、高国华、田志伟为公司第三届董事会战略委员会成员，其中周晓萍女士为战略委员会主任委员；

２、同意选举王展、周晓萍、田志伟为公司第三届董事会提名委员会成员，其中王展先生为提名委员会主任委员；

３、同意选举田志伟、杨孝全、王展为公司第三届董事会审计委员会成员，其中田志伟先生为审计委员会主任委员；

４、同意选举杨孝全、张荣谦、王展为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中杨孝全先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周晓萍女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于２０１３年３月５日上海证券交易所网站上。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任黄和发先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于２０１３年３月５日上海证券交易所网站上。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意公司为了满足业务发展和管理需要，将《公司章程》第一百五十六条中“公司设副总经理３名，由董事会聘任或解聘。”修订为“公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。”。具体内容见公司于２０１３年３月５日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露的《星宇股份关于公司章程修订的公告》（公告编号：临２０１３－０１３）。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张荣谦、徐惠仪、俞志明担任公司副总经理；同意聘任黄和发先生担任公司财务总监。上述高管人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于２０１３年３月５日上海证券交易所网站上。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于公司２０１３年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

１、向中国建设银行常州新北支行申请２０，０００万元综合授信额度；

２、向中信银行常州新北支行申请２０，０００万元综合授信额度。

同时，同意授权公司董事长周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内与授信有关的合同、协议等各项文件。

八、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的议案》

同意公司对最高额度不超过６亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。具体内容见公司于２０１３年３月５日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露的《星宇股份关于使用部分闲置募集资金购买投资产品的公告》（公告编号：临２０１３－０１４）。

九、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

同意公司根据生产经营需要，对公司《董事会议事规则》第十八条进行修订，补充“公司发生的交易未达到上述董事会审议标准的，由董事长负责审批”内容。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一三年三月四日

附：副总经理徐惠仪先生、俞志明先生简历

（董事长兼总经理周晓萍女士，董事兼副总经理张荣谦先生，董事、董事会秘书兼财务总监黄和发先生简历见公司于２０１３年３月５日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露的《星宇股份２０１３年第一次临时股东大会决议公告》【公告编号：临２０１３－０１１】）

徐惠仪：男，１９６７年９月出生，中国国籍，大专学历。１９８８年毕业于常州机电工业学校，取得大专学历。１９８８年至１９９４年在常州继电器总厂工作，１９９４年至今先后担任公司市场部部长、总经理助理、副总经理职务。目前担任公司副总经理和市场部部长职务。

俞志明：男，１９６５年６月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。１９８６年毕业于南京航空学院（现南京航空航天大学），获学士学位，２０１２年毕业于中欧国际商学院，获硕士学位。１９８６年至１９９０年担任常州兰翔机械厂技术员、助理工程师，１９９０年至２０００年担任常州牵引电机厂厂长助理、全质办主任，２０００年至２００５年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，２００５年至今担任公司副总经理。

证券简称：星宇股份 证券代码：６０１７９９ 编号：临２０１３－０１３

常州星宇车灯股份有限公司

关于公司章程修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因业务发展和管理需要，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年３月２日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》第一百五十六条相关内容进行修订。

《公司章程》修订条款对照表如下：

原条款	修订后条款
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的１／２。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的１／２。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

此次对《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一三年三月四日

证券简称：星宇股份 证券代码：６０１７９９ 编号：临２０１３－０１４

常州星宇车灯股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买投资产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年３月２日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的议案》，同意公司对最高额度不超过６亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并在额度范围内授权公司经营层具体办理实施等相关事项。现将有关事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕４５号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年１月２５日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（Ａ股）６０，０００，０００股，每股面值１．００元，发行价为每股人民币２１．２４元。募集资金总额为人民币１，２７４，４００，０００．００元，扣除发行费用人民币５６，７８１，３１０．００元，实际募集资金净额为１，２１７，６１８，６９０．００元。上述资金于２０１１年１月２８日全部到位，业经天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（２０１１）００２号《验资报告》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关要求，公司在中国建设银行股份有限公司常州新北支行开立募集资金专用账户，账户号为３２００１６２８４３６０５９１８８１８８。２０１１年１月２８日，公司、保荐机构国泰君安与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的资金投入情况

根据披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次募集的资金将用于公司年产１００万套车灯项目，投资总额为４３，０３９．８９万元，项目主要包括：（１）建设新的技术研发中心；（２）建设新的模具加工中心，形成年产模具１２０套左右的生产能力；（３）新增左右前照灯总成２００万只／年，雾灯总成２００万只／年和左右后组合灯总成２００万只／年，形成年产１００万套（包括前照灯、雾灯、后组合灯）的生产能力。

截至２０１２年１２月３１日，公司已向募投项目投入３９，７９０．７４万元募集资金。

三、超募资金使用情况

１、公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用１５，０００万元超募资金永久性补充流动资金。该次超募资金使用已经实施。

２、公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金５，６１２．２０万元用于购买毗邻公司新厂区（原募投项目实施地点：常州市新北区秦岭路１８２号）的土地使用权。该次超募资金使用已经实施。

３、公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》和《关于拟使用部分超募资金在长春汽车经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金４，３４４万元购买位于佛山市南海区狮山镇的土地使用权以及位于长春汽车经济技术开发区的土地使用权。该次超募资金购买佛山土地的使用已经实施。

截至 ２０１２ 年 １２月３１日，募集资金余额为６１，５５０．２６万元（含利息收入）。

四、本次使用部分闲置募集资金购买投资产品的基本情况

（一）投资产品品种

品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押。

（二）购买额度

最高额度不超过６亿元，该额度根据公司募资资金投资计划及实际使用情况递减。

（三）实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（四）决议有效期

自本次董事会会议审议通过之日起一年之内有效。

（五）信息披露

公司每半年度在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露当期的收益情况及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

（六）开设投资产品专用结算账户

公司将对募集资金购买投资产品开设专用结算账户，该专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

独立董事审核后发表独立意见如下：公司目前资金相对充裕，在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金的使用效率，提高现金管理收益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意董事会使用部分闲置募集资金购买投资产品的决定。

公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的议案》，监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过６亿元的闲置募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见：公司利用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。对公司此次利用部分闲置募集资金投资理财产品的计划表示无异议。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一三年三月四日

证券简称：星宇股份 证券代码：６０１７９９ 编号：临２０１３－０１５

常州星宇车灯股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

豁免提前通知：鉴于本公司于３月２日召开的２０１３年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会股东监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前５日通知。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１３年３月２日在公司以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席两名，监事王世海先生因公务在身书面委托徐小平先生代为出席。经半数以上监事推举，本次会议由徐小平先生主持。会议召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举徐小平先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，即本次会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的议案》

监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过６亿元的闲置募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二Ｏ一三年三月四日

附：第三届监事会主席简历

徐小平：男，１９７５年４月出生，中国国籍，大学专科学历。１９９４年加入常州星宇车灯股份有限公司，先后担任公司质保部部长、生产部部长、项目部部长，现担任公司项目办主任和第三届监事会主席。