本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　本次会议的通知于２０１３年２月２７日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于２０１３年３月４日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、董事出席会议的情况

　公司董事９名，出席会议的董事７名，名单如下：

　罗红专、张成文、郑其桂、张斌、黄祖荣、汤新华、张学清

　董事郭嘉祥先生因出差，授权委托董事黄祖荣先生代为行使表决权，独立董事任德坤先生因出差，授权委托独立董事张学清先生代为行使表决权。

　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　１、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司拟参与竞买宁德市闽东路南侧、金马北路西侧宗地的议案》；

　为保障宁德市东晟房地产有限公司地产业务可持续发展进行必要的土地储备，董事会同意公司全资子公司宁德市东晟房地产有限公司参与竞买位于宁德市东侨区东兰组团闽东路南侧、金马北路西侧宗地，宗地占地面积４６６６７平方米（约７０亩），容积率３．２，规划建筑面积１４９３３０平方米。并授权公司经理层在董事会权限内决定竞买价格。

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过。

　２、审议《关于制定（福建闽东电力股份有限公司内部审计工作制度）的议案》；

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过。

　３、审议《关于制定（福建闽东电力股份有限公司２０１２年度内部控制评价工作方案）的议案》；

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过。

　４、审议《关于制定＜审计部２０１３年度工作计划＞的议案》；

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过。

　特此公告。

　福建闽东电力股份有限公司董事会

　二〇一三年三月四日