本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 有媒体报道公司将注入石墨烯资产

　● 公司目前未签署任何与石墨烯资产有关的意向或协议

　一、传闻简述

　近日，有媒体报道称上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）已经与本公司签署了相关框架协议，承诺将在未来注入旗下的石墨烯业务资产。

　公司大股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司已于２０１３年２月２７日与南江集团签署股权转让协议，拟将其所持有的占本公司总股本８．０６％的股份转让给南江集团（详见公司临２０１３－０１２号公告）。由于南江集团已涉足石墨烯产业的投资和开发，因此，针对上述报道，公司董事会向公司管理层、公司大股东进行了核查。

　二、澄清声明

　（一）截止本公告日，本公司未与南江集团签署过任何与石墨烯资产有关的意向或协议；

　（二）经公司书面函证公司大股东兴盛集团，该公司回函明确表示，兴盛集团目前确在与南江集团商谈在石墨烯产业领域合作的事宜，该谈判的结果具有不确定性；

　（三）经本公司征询了解，南江集团目前所投资的石墨烯资产主要处于初步投产和研发阶段，未来预期收益存在不确定性。

　（四）本公司在２０１２年度报告中披露将依托大股东资源，在新材料、白酒和金融领域逐步实施转型。经征询大股东表示，除宋河股份酒业外，目前在包括石墨烯在内的新材料、金融领域没有资产注入计划。

　（五）本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　上海新梅置业股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月５日