公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年２月２２日召开的第二届董事会第十五次会议（临时），审议通过了《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的议案》，具体内容可查阅２０１３年２月２３日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的公告》。

　２０１３年２月２８日，公司全资子公司招远君邦商贸有限公司已完成了工商登记手续，取得了招远市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：３７０６８５０００００１２１６。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　名 称：招远君邦商贸有限公司

　住 所：招远市金岭镇中村村西

　法定代表人姓名：杨君敏

　注 册 资 本：伍佰万元

　实 收 资 本：伍佰万元

　公 司 类 型：有限责任公司（法人独资）

　经 营 范 围：前置许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发零售（有效期至２０１６年２月２４日）。 一般经营项目：农产品、机电设备、五金、金银及饰品的批发、零售；货物及技术的进出口业务（以上范围法律法规禁止经营的除外，需许可或审批经营的，须凭许可证经营）。

　烟台双塔食品股份有限公司董事会

　二〇一三年三月一日