证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１３－０１４

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于２０１３年２月２６日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１３年３月１日上午１０：００在公司中央会议室召开，应到董事７名，实到董事７名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司沈阳毅昌科技有限公司投资建设高端精密模组一体化结构件项目的议案》

表决情况：赞成７票，反对０票， 弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司沈阳毅昌科技有限公司投资建设高端精密模组一体化结构件项目的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于子公司重庆一创精密塑业有限公司投资建设汽车精密结构件生产线项目的议案》

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司关于子公司重庆一创精密塑业有限公司投资建设汽车精密结构件生产线项目的公告》。

四、审议通过《关于全资子公司安徽毅昌科技有限公司合肥分公司投资建设厂房项目的议案》

表决情况：赞成７票，反对０票，回避表决０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司安徽毅昌科技有限公司合肥分公司投资建设厂房项目的公告》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

１、表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币贰亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。

２、表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信人民币肆亿伍仟万元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１３－０１５

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议通知于２０１３年２月２６日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于２０１３年３月１日上午１１：００在公司中央会议室召开，应参加表决监事３名，实参加表决监事３名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司沈阳毅昌科技有限公司投资建设高端精密模组一体化结构件项目的议案》。

表决情况：赞成３票，反对０票， 弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司沈阳毅昌科技有限公司投资建设高端精密模组一体化结构件项目的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于子公司重庆一创精密塑业有限公司投资建设汽车精密结构件生产线项目的议案》

表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司关于子公司重庆一创精密塑业有限公司投资建设汽车精密结构件生产线项目的公告》。

四、审议通过《关于全资子公司安徽毅昌科技有限公司合肥分公司投资建设厂房项目的议案》

表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司安徽毅昌科技有限公司合肥分公司投资建设厂房项目的公告》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

１、表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币贰亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。

２、表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信人民币肆亿伍仟万元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

２０１３年３月１日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１３－０１６

广州毅昌科技股份有限公司

关于全资子公司沈阳毅昌科技有限公司

投资建设高端精密模组一体化结构件项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司沈阳毅昌科技有限公司

投资建设高端精密模组一体化结构件项目的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、投资概述

经过几年的发展，超薄已经成为全球液晶电视的竞争主轴，液晶电视超薄型化，也将成为未来高端产品的主流。从未来平板电视机市场来看，主要以模组电视机和一体机为主，一体机的份额会越来越多，随着一体机的成本优势，逐步取代模组电视机，一体机的结构件，将以五金冲压件为主，广州毅昌科技股份有限公司（以下“公司”）全资子公司沈阳毅昌科技有限公司（以下简称“沈阳毅昌”）为满足公司的整机结构件的配套生产能力，拟以自有资金２０００万元投资建设高端精密模组一体化结构件项目。

该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资项目具体情况

１、项目名称：高端精密模组一体化结构件项目

２、项目建设地点（拟）：沈阳浑南新区南屏东路清华同方科技园三期

３、项目实施主体：沈阳毅昌科技有限公司

４、项目建设内容：

项目总投资２０００万元，将引进大批先进的钣金、注塑、喷涂、模具加工设备，从而建成１条现代化的钣金成型加工线。建成后，项目无论在产品设计创新能力上、还是在生产装备和工艺上，均将达到国际先进水平，具备生产钣金模组一体化结构件１００万套的能力。项目达产后年产值５０００万元（以最大产能测算），年利润约５００万元。

５、项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资规划为２０００万元，其中厂房投资４００万元，设备投资１６００万元。项目建设期拟定为９个月，达产时间为２０１４年１月。本项目建成投产后，年产钣金模组一体化结构件１００万套，正常达产年份的销售收入达５０００万元，年净利润总额为５００万元，投资回收期为４年。

经测算本项目新增年产１００万套钣金模组一体化结构件，测算平均售价为５０元／套（含税），但预计的达产年份和产生的经济效益会受到市场供需情况、产品售价、原材料价格等综合因素的影响，尚存在一定的不确定性。

６、项目资金来源：企业自有资金及银行贷款。

三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

１、投资目的

本项目运用钣金模组与整机一体化外观融合方案，使面板钣金件与机壳融合为一体，使整机的成本降低１０％以上，同时节约了大量的塑胶材料，减少了许多结构件开模的费用，在与其它品牌的竞争中，可以使电视机在更轻薄的结构和更低廉的成本上占据优势，提高品牌竞争力。

２、市场风险：虽然钣金冲压件的市场需求处于稳步上升态势，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。项目投入后，由于主要客户是清华同方，单一客户经营，过于受制于大客户，是本项目的主要投资风险。

３、针对上述投资风险，公司计划在现有的客户群基础上不断开发新的客户，不同行业的金属钣金产品，向汽车内部结构件金属钣金件行业渗透，及时更新业务范围，淘汰利润附加值不高的产品与客户。公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解，以确保项目目标的实现。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１３－０１７

广州毅昌科技股份有限公司

关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外担保概述

１、对外担保的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司沈阳毅昌科技有限公司（以下简称“沈阳毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币２，０００万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。沈阳毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

２、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司２０１１年经审计净资产的１．２３％，被担保人沈阳毅昌２０１３年１月３１日的资产负债率为３８．７３％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的５０％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的３０％。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司本次董事会审议通过后即可办理相关手续。

二、被担保人的基本情况

１、基本情况

公司名称：沈阳毅昌科技有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区南屏东路２８号

注册资本：１００００万元

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例９９％，安徽毅昌科技有限公司持股比例１％（安徽毅昌科技有限公司为公司全资子公司）。

法定代表人：刘劲松

经营范围：注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设计；模具外协加工；工程塑料制品制造；电子计算机软件技术开发；电视机、电视机料件及模具批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

２、财务状况（单位：元）

	２０１２年１２月３１日 （未经审计）	２０１１年１２月３１日 （经审计）
资产总额	２４８，７５７，７９３．９６	２２１，２９４，０８４．４２
负债总额	１２１，３０７，５２０．２５	１６８，３８１，５５１．５６
流动负债总额	１２１，３０７，５２０．２５	１６８，３８１，５５１．５６
净资产	１２７，４５０，２７３．７１	５２，９１２，５３２．８６
	２０１２年１－１２月 （未经审计）	２０１１年度 （经审计）
营业收入	２７５，９９３，４７０．７７	２３８，５７９，４８７．３７
利润总额	１７，４５９，７３０．７７	１１，１９４，２４８．３２
净利润	１４，８４０，７７１．１５	１０，１４３，２８１．８０

四、担保协议的主要内容

沈阳毅昌将在合理公允的合同条款下，向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币２，０００万元的综合授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

五、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为沈阳毅昌提供担保支持，是为满足沈阳毅昌生产经营流动资金的需要，目前沈阳毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至２０１３年２月２８日，公司（含子公司）累计对外担保总额为３．１５亿元，占２０１１年公司经审计净资产的１９．４４％，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１３－０１８

广州毅昌科技股份有限公司

关于子公司重庆一创精密塑业有限公司

投资建设汽车精密结构件生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司重庆一创精密塑业有限公司投资建设汽车精密结构件生产线项目的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、投资概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司重庆一创精密塑业有限公司（以下简称 “重庆一创”）根据公司整体规划，重庆一创被定位为西南汽车配件加工基地，结合现有市场订单需求，公司拟以自有资金２３００万元在重庆一创投资建设汽车精密结构件生产线项目。

该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资项目具体情况

１、项目名称：汽车精密结构件生产线项目

２、项目建设地点：重庆北汽银翔工业园

３、项目实施主体：重庆一创精密塑业有限公司

４、项目建设内容：

本项目总投资２３００万元，在公司工业设计产业基础上，运用汽车设计开发系统，引进先进的生产设备，建设成一条汽车精密结构件生产线，对汽车高端内外结构件的模具及产品的快速精密成型技术进行研发，并形成规模化生产能力，完成从小到大精密汽车注塑件的自制能力。

５、项目投资规划与经济效益分析：

本项目为公司打造西南汽车件生产基地的战略投资，目前已完成市场项目的开发与准备，具有良好的市场资源与目标机型，同时已完成部分项目的开发，模具的开发。本项目投资完成，可立即形成批量产能力，预计２０１３年可实现７２００万元的销售收入，并持续增长。战略定位重要，经济效益可观。

６、项目资金来源：公司自筹资金

三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

１、投资目的

该项目的实施，是公司战略定位与市场需求结合的必然，重庆一创在西南的定位与发展是公司在汽车领域的重要投资举措。

２、市场风险：目前重庆周边主机厂众多，重庆一创已成为多家主机厂的合格供方，现有项目可以保证重庆一创现有投资设备的初期运转，同时可持续提升设备稼动率。项目本身利润良好，市场风险小。

３、客户风险：公司现有客户稳定，新项目持续增长，汽车领域客户模式对供方支持与依赖性强，而且主机厂扩产计划均较大，均已完成五年规划，客户风险小。

４、总体投资风险：作为汽车结构件供应商，重庆一创将随汽车业的发展，随客户的发展，适度掌握行业发展速度，适度调整投资进度与规模，将总体投资风险降低。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１３－０１９

广州毅昌科技股份有限公司

关于全资子公司安徽毅昌科技有限公司

合肥分公司投资建设厂房项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司安徽毅昌科技有限公司合肥分公司投资建设厂房项目的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、投资概述

安徽毅昌科技有限公司合肥分公司（以下简称“合肥分公司”），一直租用桃花工业园厂房用于生产（占地面积约８０００㎡），合同期自２０１０年１０月到２０１３年１０月。由于厂房，租赁每年产生大量额外附加费用。根据２０１３年生产情况估算，目前生产场地面积较大，综合使用率不高。鉴于此，公司拟以自有资金在合肥分公司投资建设厂房项目。

该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资项目具体情况

１、项目名称：厂房建设项目

２、项目建设地点：安徽省合肥市经济技术开发区

３、项目实施主体：合肥分公司

４、项目建设内容：

（１）建设厂房１间。

（２）项目将根据年产 １３００万件彩电、冰箱、空调、洗衣机等家电产品钣金零件的生产规模，占用土地２亩，建生产厂房４０４１平方米。

５、项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资规划为６５０万元，其中厂房投资５５０万元，水电安装投资１００万元。项目建设期拟定为６个月。项目完成后，预计每年减少支出约２００万元，投资回收期为３．２５年，预计在２０１７年可以收回全部投资。

６、项目资金来源：企业自有资金及银行贷款。

三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

本项目的实施增加了固定资产的投入，唯一风险就是遇客户的订单萎缩。针对上述投资风险，公司计划在现有的客户群基础上不断开发新的客户，总体投资风险较小。

该项目的实施，减少了公司每月的费用支出，减少物流运输成本；加强合肥分公司与客户沟通、解决问题的效力；同时，方便员工的日常生活，增加员工的归属感，从而增加公司的凝聚力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１日