本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司于２０１３年２月２６日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。通知中“四、股东参加网络投票的具体操作流程”内容下的“投票简称”由“克明面业投票”变更为 “克明投票”。

除上述更正外，原《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变（详见附件１），由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

２０１３年３月１日

附件１：

克明面业股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：２０１３年３月１３日（星期三）下午２：３０

会议召开地点：湖南省益阳市南县兴盛大道工业园１号克明面业股份有限公司南县总部大会议室

召开方式：现场会议与网络投票结合

股权登记日：２０１３年３月６日（星期三）

是否提供网络投票：是

克明面业股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１３年３月１３日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开时间：２０１３年３月１３日（星期三）下午２：３０

（二）网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：２０１３年３月１３日（星期三）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

通过互联网投票系统投票的时间：２０１３年３月１２日下午１５：００（星期一）至２０１３年３月１３日下午１５：００间的任意时间

（三）会议召开地点：湖南省益阳市南县兴盛大道工业园１号克明面业股份有限公司南县总部

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席会议对象：

１．截至２０１３年３月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件２）；或在网络投票时间内参加网络投票。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》

２、《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》

３、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

４、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间： ２０１３年３月８日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：克明面业股份有限公司董事会办公室。

４、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。

５、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２６６１

２、投票简称：克明投票

３、投票时间：网络投票的时间为２０１３年３月１３日（星期三）上午

９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序

① 进行投票是买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。１００代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。股东大会每一议案应以相应的“委托价格”分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应委托价格
１００	总议案	１００．００
１	公司《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》	１．００
２	公司《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》	２．００
３	公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	３．００
４	公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	４．００

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

⑤如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、２０１３年３月１２日下午１５：００（星期一）至２０１３年３月１３日下午１５：００

间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏ

ｍ．ｃｎ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、网络投票注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他注意事项

１． 现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

２． 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

３．会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 杨忠明 丰文姬

地 址：湖南省南县兴盛大道工业园１号

邮 编：４１３２００

电 话：０７３７－５２１３０６９

传 真：０７３７－５２１２５５６

六． 备查文件

《第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

２０１３年３月１日

附件２：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席克明面业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东帐户号码：

委托人所持公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人在会议现场作出投票选择的权限为（只勾选一种方式）：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票）。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
１	《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》
２	《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》
３	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
４	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

委托人签名（盖章）：

年 月 日

法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司／企业（盖章）

年 月 日