特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未增加新提案

●本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）召开时间：２０１３年３月１日

召开地点：重庆市涪陵区望州路２０号公司１１楼会议室

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表２人，代表股份８２，９８１，４６７股，占公司总股本１６０，０００，０００ 股的５１．８６％。

出席会议的股东和代理人人数	２人
所持有表决权的股份总数（股）	８２，９８１，４６７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５１．８６

（三）会议由公司董事长洪涛先生主持，会议的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《公司股东大会议事规则》）的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席５人，其中，独立董事杨俊、刘斌先生和董事余兵、贾介宏先生因公出差不能亲自到会；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书和见证律师出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	弃权票数	是否通过
１	关于未来三年股东回报规划（２０１３－２０１５年）的议案	８２，９８１，４６７	１００％	０	０	是
２	关于下属子公司重庆市水江发电有限公司关停后续处置方案的议案	８２，９８１，４６７	１００％	０	０	是

出席本次股东大会的股东及股东授权代表以计名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于未来三年股东回报规划（２０１３－２０１５年）的议案》

表决结果：同意股份８２，９８１，４６７ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对股份０ 股；弃权股份０ 股。

（二）《关于下属子公司重庆市水江发电有限公司关停后续处置方案的议案》

根据国家相关政策规定以及水江公司的实际情况，因水江公司已无持续经营能力，为了积极推进并妥善处理关停后带来的遗留问题，同意公司启动水江公司的后续处置工作，具体方案如下：

第一步：立即启动水江公司的债权债务清理及员工安置工作。

第二步：待债权债务清理完毕及员工安置完成后，由本公司吸收合并水江公司。

第三步：完成吸收合并后，申请工商注销水江公司。

表决结果：同意股份８２，９８１，４６７ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对股份０ 股；弃权股份０ 股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

（二）见证律师姓名：陶百新、王应

（三）结论性意见：重庆涪陵电力实业股份有限公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议决议；

（二）重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月一日