本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于２０１３年２月２７日在福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事７人，实际到会表决４人、通讯方式表决３人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由总经理办公室提请召开，由董事长陈志程先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　一、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于对福州市马尾区罗星路相关地块进行竞标的议案》。

　根据福州市马尾区国土资源局《关于２０１３年第一次挂牌出让国有建设用地使用权的公告》（榕马土让【２０１３】０１号），公司本次参与竞买的０１号地块概况如下：

　宗地编号为马宗地２０１３挂－０１号；宗地位置位于马尾罗星路（原马江大厦地块）；出让土地面积为１３７６８．２平方米；土地用途为商业金融业（兼容商务办公Ｃ２）；主要规划指标要求：容积率≤３．１，建筑密度≤３３％，绿地率≥３０％，商业建筑不大于总建筑面积的３０％，应为集中式商场；出让年限为商服用地（含商务办公）４０年；挂牌起始价为１１，０００万元。

　董事会授权公司管理层在土地总价不超过１４，０００万元（含本数）的范围内对该地块进行竞标。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易；公司以自有资金参与本次竞标。

　公司本次若成功竞买该地块，公司将通过合作或自己开发等方式，建设商业地产，其建成后的商业物业将由公司自用于开设百货商场、大卖场、体育用品专卖店等（而不分割销售）。

　若成功竞买该地块，董事会将授权公司管理层在权限内签署上述事项的后续相关合同、办理相关手续等事宜。

　相关后续事宜公司将履行持续信息披露义务。

　特此公告！

　新华都购物广场股份有限公司董事会

　二○一三年二月二十八日