本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年第三次董事会会议于二〇一三年二月二十八日以通讯方式召开。本公司所有十一名董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　一、关于聘任韩骏先生为本公司总经理的议案

　鉴于本公司高级管理层上期任期已到期，根据董事会提名委员会之提名，董事会批准聘任韩骏先生为本公司总经理，任期自董事会通过之日起，为期三年，不再聘任严志冲先生为本公司总经理。

　就聘任韩骏先生为本公司总经理，本公司四位独立董事发表独立董事意见如下：

　没有发现韩骏先生有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合公司高级管理人员的任职条件。董事会此次聘任韩骏先生任公司总经理，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任韩骏先生为公司总经理。

　二、关于续聘公司副总经理的议案

　根据董事会提名委员会之提名，董事会批准：续聘邱国宣先生为本公司副总经理；续聘王康田先生为本公司副总经理兼总会计师；续聘谈伟鑫先生为本公司副总经理；续聘庄德平先生为本公司副总经理。

　上述人员的任期自董事会通过之日起，为期三年。

　中海发展股份有限公司

　二〇一三年二月二十八日

　附：本公司总经理及副总经理简历

　韩骏先生，１９６５年３月生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师职称，现任本公司总经理。韩先生于１９８７年７月参加工作，曾任大连海运（集团）公司船舶大副，海南海连船务有限公司总经理，１９９７年７月中国海运（集团）总公司成立后，历任集团发展部部长，中国海运（香港）控股有限公司副总载，五洲航运有限公司总经理、副董事长等职，２００７年３月至２０１３年２月任中国海运（香港）控股有限公司总裁。

　邱国宣先生，１９５７年８月生，工商管理硕士学位，高级工程师，现任本公司副总经理、执行董事、董事会战略委员会委员。邱先生历任广州海运局海轮驾驶员、船长，中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副部长兼总调度室副主任、航运部部长，中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理；２００２ 年１月起至２００９年３月任中海发展股份有限公司货轮公司副总经理。邱先生于 ２００９年３月起任本公司副总经理、中海发展股份有限公司货轮公司总经理，并于２００９年５月起任本公司董事。

　王康田先生， １９６６年３月生，经济学硕士，现任本公司副总经理兼总会计师。１９８８年加入广州海运局，历任广州海运（集团）有限公司财务部会计科副科长、科长、财务部副部长，１９９７年加入中国海运（集团）总公司，并于１９９９年加入本公司。王先生１９８８年毕业于安徽财贸学院财务会计专业，并于２００５年获中国人民大学经济学硕士学位。

　谈伟鑫先生，１９５８年７月生，研究生学历，经济师，现任本公司副总经理。曾任上海海兴轮船股份有限公司董事会秘书，中海集团国际贸易有限公司总经理，中海物流有限公司副总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长、部长，２００７年２月起任本公司副总经理。

　庄德平先生，１９５９年１２月生，大学本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任广州海运局油轮公司船长，广州海运（集团）有限公司总经理助理、副总经理，于１９９８年７月起任本公司油轮公司副总经理，现兼任中海集团液化天然气投资有限公司（本公司之全资子公司）总经理。