股票代码：６００７２２ 股票简称：金牛化工 公告编号：临２０１３－０１３

　河北金牛化工股份有限公司

　２０１２年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　１、现场会议时间：２０１３年２月２８日上午１０：００

　２、现场会议召开地点：公司厂区办公楼六楼会议室

　３、表决方式以及出席会议的股东和代理人情况：

　本次会议以现场投票方式召开。参加本次临时股东大会的股东和代理人共计４名，代表有表决权的股份为３８６，５８８，０７６股，占公司股份总数的５６．８２％。

　４、现场会议主持人：董事长赫孟合先生

　５、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　６、公司聘请的北京市金杜律师事务所姜翼凤律师和谢元勋律师见证了本次会议。

　本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

　二、提案表决情况

　１、审议通过《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　２、审议通过《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　３、审议通过《关于公司２０１２年年度报告全文及摘要的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　４、审议通过《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　５、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　６、审议通过《关于公司２０１３年日常关联交易的议案》

　同意３３，６００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　本议案涉及公司与控股股东冀中能源股份有限公司之间的关联交易，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。

　７、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　８、审议通过《关于公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　９、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　１０、审议通过《关于收购河北金牛旭阳化工有限公司５０％股权的议案》

　同意３３，６００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　本议案涉及公司与控股股东冀中能源股份有限公司之间的关联交易，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。

　１１、审议通过《关于核销坏账的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　１２、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　１３、审议通过《关于选举公司监事的议案》

　大会采用累积投票制选举曹尧先生、张现峰先生为公司第六届监事会股东监事，任期自当选之日起至本届监事会任期届满。具体表决结果如下：

　曹尧先生：同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　张现峰先生：同意３８６，５８８，０７６股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　三、律师见证情况

　１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　２、律师姓名：姜翼凤、谢元勋

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司

　二○一三年三月一日

　股票代码：６００７２２ 股票简称：金牛化工 公告编号：临２０１３－０１４

　河北金牛化工股份有限公司

　关于职工监事辞职暨选举新的

　职工监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河北金牛化工股份有限公司监事会于近日收到公司职工监事胡竹寅先生的书面辞职报告，因工作原因，胡竹寅先生申请辞去其所担任的公司职工监事职务。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举，选举张玉文先生为公司第六届监事会职工监事（简历见附件），任期自当选之日起至本届监事会任期届满。

　公司对胡竹寅先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司监事会

　二○一三年三月一日

　附件：

　张玉文先生，男，１９６９ 年１ 月出生，中共党员，大学，经济师。曾任冀中能源股份有限公司章村矿办公室主任、冀中能源股份有限公司水泥厂办公室主任。现任河北金牛化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　股票代码：６００７２２ 股票简称：金牛化工 公告编号：临２０１３－０１５

　河北金牛化工股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于２０１３年２月２８日在公司六楼会议室召开。会议通知已于２日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事５名，实到监事５名。经公司监事共同推举，会议由张文彬先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案《关于选举公司监事会主席的议案》。

　王玉江先生因工作原因，辞去了公司监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》、《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事会选举曹尧先生为公司第六届监事会主席（简历附后）。

　同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司

　监事会

　二○一三年三月一日

　附件：

　曹尧，男，１９７７ 年７ 月出生，中共党员，大学，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理。现任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司党委常委、工会主席。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。