本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　华邦颖泰股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议通知于２０１３年２月７日发出，会议于２０１３年２月２２日上午１０：００在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计６人，代表公司股份２００，２９９，４９９股，占公司股份总数的３５．２６％，代表有表决权股份２００，２９９，４９９股，占公司股份总数的３５．２６％。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长张松山先生因公出差，由副董事长蒋康伟先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。

　二、提案审议情况

　１、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

　表决结果：同意２００，２９９，４９９股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　表决结果：同意２００，２９９，４９９股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见：

　北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）华邦颖泰股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议决议；

　（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

　（三）华邦颖泰股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议记录。

　特此公告。

　华邦颖泰股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年２月２３日