本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年３月１１日（星期一）上午９时３０分

●会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道１６８８号公司三楼会议室

●会议召集人：公司董事会

●会议方式：现场会议

●股权登记日：２０１３年３月４日

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

会议召开时间：２０１３年３月１１日（星期一）上午９时３０分

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道１６８８号，公司三楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案。

（上述议案已经２０１３年１月３１日召开的第一届董事会２０１３年第二次临时会议审议通过，详见２０１３年２月１日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临２０１３－００３号公告）

三、会议出席对象：

１． 截止２０１３年３月４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

２． 本公司的董事、监事及高级管理人员；

３．见证律师。

四、会议登记办法：

１．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

２．登记时间：２０１３年３月８日 上午９ 时至１１ 时，下午１３时至１６时。

３．登记地点：本公司董事会秘书处。

五、其他注意事项：

１．参会股东住宿及交通费用自理。

２．邮 编：１５００７０

３．联系电话：０４５１－５１６８８００７

４．传 真：０４５１－５１６８８００７

５．联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

特此公告。

附件：黑龙江交通发展股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二Ｏ一三年二月二十二日

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，如委托人在本授权委托书中未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期：２０１３年 月 日