证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１３－０８

　天津泰达股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

　二、会议召开的情况

　（一）现场会议召开时间：２０１３年２月２２日９：３０

　（二）召开地点：公司总部报告厅

　（三）召开方式：现场投票表决

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：副董事长马军先生

　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　（一）总体出席情况

　出席此次会议的股东和股东授权委托代表共五人，代表股份数量为４９８，１８７，３４１股，占公司有表决权股份总数的３３．７６％。

　（二）无限售条件的流通股股东出席情况

　出席此次会议的股东和股东授权委托代表共五人，代表无限售条件的流通股股份数量为４９４，４３２，１３７股，占公司有表决权股份总数的３３．５１％。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

　四、议案审议和表决情况

　大会经过充分讨论，表决结果如下：

　（一）《关于变更公司董事的议案》

　会议以累积投票的方式补选张秉军先生和胡军先生为公司第七届董事会董事。其中：

　１． 张秉军先生获４９８，１８７，３４１股同意，占与会有效股份的１００％（反对０股，弃权０股），当选公司第七届董事会董事；

　２． 胡军先生获４９８，１８７，３４１股同意，占与会有效股份的１００％（反对０股，弃权０股），当选公司第七届董事会董事。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　（二）律师姓名：赵力峰先生、贺维先生

　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　特此公告

　天津泰达股份有限公司

　股 东 大 会

　２０１３年２月２３日

　证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１３－０９

　天津泰达股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　天津泰达股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议于２０１３年２月１９日以传真和电子邮件方式向董事及董事候选人发出通知，经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，增补张秉军先生和胡军先生为公司第七届董事会董事。本次会议于２０１３年２月２２日上午１０：３０在公司总部会议室召开。出席现场会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士和肖红叶先生共七人，陈敏女士因病、缐恒琦先生因事无法出席，在充分知晓会议议题的前提下，分别授权委托独立董事肖红叶先生代为行使同意表决权。本次会议应表决董事九人，实际行使表决权九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因原董事长辞职，会议由副董事长马军先生主持，审议并通过如下决议：

　一、选举张秉军先生任董事长。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　二、经董事长提名，补选张秉军先生任第七届董事会战略委员会委员。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　根据《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，公司第七届董事会战略委员会由下列五名董事组成：张秉军先生、缐恒琦先生、肖红叶先生、韦剑锋先生和谢剑琳女士。主任委员由董事长张秉军先生担任。

　三、经董事长提名，变更胡军先生任公司第七届董事会提名委员会委员。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　根据《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，公司第七届董事会提名委员会由下列三名董事组成：肖红叶先生、陈敏女士和胡军先生。董事马恩彤女士不再担任提名委员会委员。

　四、经董事长提名，补选胡军先生任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，公司第七届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：缐恒琦先生、陈敏女士和胡军先生。

　特此公告

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年２月２３日