证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－００６

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议通知于２０１３年２月１７日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１３年２月２２日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于制定公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于２０１３年３月１１日召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

详细内容见刊登在２０１３年２月２３日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十三日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－００７

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届监事会第十次临时会

议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十次临时会议通知于２０１３年２月１７日以邮件或专人送达形式发出，会议于２０１３年２月２２日以通讯表决方式召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席成谦女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：

一、《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》

经公司控股股东西子电梯集团有限公司提名，拟选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，１９６６年生，研究生，会计师。１９９２年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究所有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司及杭州西子农业开发有限公司董事。沈慧芬女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

聘任沈慧芬女士为公司第二届监事会监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；西子电梯集团有限公司提名沈慧芬女士为公司第二届监事会监事候选人不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十三日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－００８

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次临时会议决定于２０１３年３月１１日（星期一）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过，决定召开 ２０１３年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３．召开会议时间：２０１３年３月１１日（星期一）上午 １０：００

４．会议召开方式：现场投票表决

５．会议出席对象

（１）截至２０１３年３月４日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

６．会议地点：杭州市东新路２４５号

二、会议审议事项

１． 《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

１．登记方式

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记， 股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于 ２０１３年３月７日１７：００前到达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市东新路２４５号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，邮编：３１０００４（信封请注明“股东大会”字样）。

２．登记时间：２０１３年３月６日、３月７日，每日 ９ ：００—１１：３０、１３ ：００—１７： ００。

３．登记地点：浙江省杭州市东新路２４５号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

４．注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１．联系方式：

电 话：０５７１－８５３８７５１９ 传 真：０５７１－８５３８７５９８

联系人：陈华 濮卫锋 方琳

２．本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十三日

附件１：

杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
邮 编联系地址		联系地址

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； ２、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）