本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于2013年2月21日上午10:00以通讯方式召开第三十四次临时会议,会议通知于2013年2月16日以电话的方式送达到各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长李兆廷主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议,一致通过《关于聘任李泉年先生为公司财务总监的议案》。
因公司总会计师周玉茂先生退休,同意聘任李泉年先生为公司财务总监(总会计师),任期与本届董事会相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本次聘任财务总监发表了独立意见。
特此公告。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事会
2013年2月23日
附:李泉年先生个人简历
李泉年,男,1974年3月出生,北京交通大学经济管理学院管理学硕士、博士,甘肃工业大学经管学院经济学学士。1997年参加工作,2007年04月–2008年12月,任中国资产经营管理公司副总会计师,2009年起任职于中国东方红卫星股份有限公司,先后任子公司财务总监、母公司财务部副总经理、总经理等职务。自2013年1月起,任职于本公司财务部。
李泉年先生现未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。