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2013年02月23日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:000413、200413 证券简称:宝石A、宝石B 公告编号:2013-008
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司六届三十四次董事会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于2013年2月21日上午10:00以通讯方式召开第三十四次临时会议,会议通知于2013年2月16日以电话的方式送达到各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长李兆廷主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 与会董事经认真审议,一致通过《关于聘任李泉年先生为公司财务总监的议案》。

 因公司总会计师周玉茂先生退休,同意聘任李泉年先生为公司财务总监(总会计师),任期与本届董事会相同。

 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 独立董事对本次聘任财务总监发表了独立意见。

 特此公告。

 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

 董事会

 2013年2月23日

 附:李泉年先生个人简历

 李泉年,男,1974年3月出生,北京交通大学经济管理学院管理学硕士、博士,甘肃工业大学经管学院经济学学士。1997年参加工作,2007年04月–2008年12月,任中国资产经营管理公司副总会计师,2009年起任职于中国东方红卫星股份有限公司,先后任子公司财务总监、母公司财务部副总经理、总经理等职务。自2013年1月起,任职于本公司财务部。

 李泉年先生现未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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