本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、河南双汇投资发展股份有限公司于２０１３年２月８日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。

　２、会议于２０１３年２月２２日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式进行表决。

　３、会议应出席董事６人，实际出席董事６人（其中董事万隆先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议，董事焦树阁先生、曹俊生先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议）。

　４、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。

　５、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对芜湖双汇食品有限公司增加注册资本的议案》。

　芜湖双汇食品有限公司成立于２０１０年１２月２０日，公司注册资本１亿元，公司经营范围肉制品加工技术的研究、开发，法定代表人张太喜，注册地址安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区。

　目前，芜湖双汇属于筹建期，生猪屠宰及肉制品加工项目正处于工程建设之中。根据施工计划安排及工程进度对资金的需求，决定对芜湖双汇增加注册资本２亿元，以满足该公司项目建设的需要。本次增资完成后，芜湖双汇的注册资本将由目前的１亿元增加到３亿元。

　公司董事会授权董事长签署工商行政管理机关所需的办理公司变更登记的所有文件。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　２、深交所要求的其他文件。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年二月二十二日