本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于２０１３年１月２９日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于２０１３年１月２４日以书面方式发出。会议应出席董事１１人，实际出席１１人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席董事的认真审议，一致通过了《关于修改＜江苏宏图高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案＞的议案》。

　根据财政部办公厅、证监会办公厅联合下发的《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）精神，考虑到内控实施的长效性与公司的实际情况，同意对原《江苏宏图高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》中审计进度及部分内容进行调整和修改，公司将于披露２０１３年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的内部控制审计报告。

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　本次议案的具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《宏图高科内部控制规范实施工作方案（修正稿）》。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一三年一月二十九日