证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２０１３－００４

东盛科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于２０１３年１月２６日以传真加电话、邮件方式发出通知，于２０１３年１月２９日以通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于变更公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

由于公司聘请的２０１２年度财务审计暨内部控制审计机构－天健会计师事务所提出因其审计业务量大、难以保证公司对于人员和审计时间的要求，故双方经协商达成一致意见，天健会计师事务所不再为公司２０１２年度提供财务审计及内部控制审计等业务。公司董事会拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用共计６０万元，其中财务审计费用４０万元，内控审计费用２０万元。

三、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１３年２月２０日上午１０时召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一三年一月二十九日

证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２０１３－００５

东盛科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司定于２０１３年２月２０日召开２０１３年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

１、会议时间：２０１３年２月２０日上午１０时

２、会议地点：西安市高新区高新六路５２号立人科技园Ａ座六层

３、会议内容：

（１）审议《关于变更公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

（２）审议《关于变更公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

４、会议出席对象：

（１）２０１３年２月７日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

（２）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

（３）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

５、会议登记办法：

（１）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（２）登记时间：２０１３年２月１８日（上午９：００－下午１６：３０）

登记地点：西安市高新区高新六路５２号立人科技园Ａ座六层公司董事会办公室

（３）其他事项：

公司总部地址：西安市高新区高新六路５２号立人科技园Ａ座六层

联系电话：０２９－８８３３ ２２８８转８５３１ ８１６５

联系传真：０２９－８８３３ ０８３５

邮政编码：７１００６５

联系人：葛雪茹

（４）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一三年一月二十九日

附件：

东盛科技股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席２０１３年２月２０日上午１０：００在陕西省西安市高新区高新六路５２号立人科技园Ａ座六层会议室召开的公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
１	关于变更公司２０１２年度财务审计机构的议案
２	关于变更公司２０１２年度内部控制审计机构的议案

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：