证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－００５

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第二届董事会第六次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２９日上午以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于２０１３年１月１８日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人，其中董事徐桂芳委托其他董事代为出席并对会议审议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　一、以 １１票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于对公司养殖场进行改造升级的议案》；

　同意公司投资１．７亿元对现有年出栏１６５万头仔猪产能的养殖场及年出栏３２万头育肥猪产能的养殖场进行技术革新，改造升级，提高单位养殖效率。

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对公司养殖场进行改造升级的公告》详见２０１３年１月３０日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、以 １１票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的议案》。

　同意公司以自有资金向蔬菜公司增资１１００万元人民币。增资后郑州雏鹰蔬菜种植有限公司注册资本变更为１２００万元，公司持有其１００％股权不变。

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的公告》详见２０１３年１月３０日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二零一三年一月二十九日

　证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－００６

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司

　增资的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、增资事项概述

　（一）本次增资的基本情况

　随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）养殖规模的逐步扩大及各地“雏牧香”专卖店的建设、运营，郑州雏鹰蔬菜种植有限公司（以下简称“蔬菜公司”）现有的经营规模已不能满足公司今后经营发展的需求。为了满足公司生产及经营需要，公司拟以自有资金向蔬菜公司增资１１００万元人民币，增资后蔬菜公司注册资本变更为１２００万元，公司持有其１００％股权不变。

　（二）董事会审议情况

　公司２０１３年１月２９日召开的第二届董事会第六次会议以１１票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》详见２０１３年１月３０日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（三）资金来源

　资金来源为企业自筹。

　（四）本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组

　二、投资主体介绍

　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　三、增资标的基本情况

　１、名称：郑州雏鹰蔬菜种植有限公司；

　２、住所：新郑市薛店镇世纪大道东侧；

　３、法定代表人姓名：侯五群；

　４、注册资本：１００万元人民币；

　５、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　６、经营范围：蔬菜种植、花卉种植、农业技术咨询。

　７、主要财务数据（未经审计）

　截至２０１２年６月３０日，郑州雏鹰蔬菜种植有限公司总资产为３，１５１，１１３．５６元，净资产为８９８，９１５．４９元；２０１２年１－６月，郑州雏鹰蔬菜种植有限公司实现营业收入９，２７１，０８８．８０元，净利润１３８，１２２．８９元。

　四、 增资目的、存在的风险及对公司的影响

　１、随着公司养殖规模的逐步扩大及各地“雏牧香”专卖店的建设、运营，蔬菜公司现有的经营规模已不能满足公司今后经营发展的需求。为了满足公司生产及经营需要，公司拟以自有资金向蔬菜公司增资１１００万元人民币。

　公司本次对蔬菜公司的增资有利于蔬菜公司业务规模的扩张，充实蔬菜公司资本金，提高资金实力和经营水平，以保证未来业务拓展的资金需要，为公司的稳定持续增长提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

　２、本次增资对合并报表当期利润无影响。

　３、本次增资可能存在市场及行业风险。随着蔬菜公司经营规模的进一步拓展，是否能够通过增资促进蔬菜公司业务拓展能力，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响。

　五、备查文件

　１、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

　２、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二零一三年一月二十九日

　证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１３－００７

　雏鹰农牧集团股份有限公司关于

　对公司养殖场进行改造升级的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、投资情况概述

　（一）投资的基本情况

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资１．７亿元对现有年出栏１６５万头仔猪产能的养殖场及年出栏３２万头育肥猪产能的养殖场进行技术革新，改造升级，提高单位养殖效率。养殖场改造升级计划于１年内完成。改造升级后，每年将为公司相应节约养殖成本不低于６０００万元。

　（二）董事会审议情况

　公司２０１３年１月２９日召开的第二届董事会第六次会议以１１票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于对公司养殖场进行改造升级的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》详见２０１２年１月３０日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（三）资金来源

　资金来源为企业自筹。

　（四）本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

　二、本次投资的目的和对公司的影响

　１、为了适应公司快速发展的需要，提高公司资产利用率和养殖效率，增加养殖产能，降低人工成本，公司拟对现有养殖场进行技术革新，改造升级，提高单位养殖效率。

　２、养殖场改造升级后，每年将为公司相应节约养殖成本不低于６０００万元。改造后的新型猪舍将大幅提高单个农户的饲养量，节约土地资源，推动规模化生产发展，并利于减少动物应激，增加动物福利，提高动物生产水平，是顺应养殖行业发展趋势的需要，有利于推动公司发展成为现代化大型养殖企业。

　三、独立董事关于对公司养殖场进行改造升级的独立意见

　公司投资１．７亿元对现有养殖场进行技术革新，改造升级，有利于提高单位养殖效率，推动规模化生产发展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意对公司养殖场进行改造升级。

　四、备查文件

　１、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

　２、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二零一三年一月二十九日