本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年１月１８日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六十次会议的通知，会议于２０１３年１月２３日在公司会议室召开。会议应参加董事九名，实参加董事八名，张学刚董事因公出差未出席会议，委托张增光董事代为表决，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持，会议对所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及参加会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　会议经表决，形成决议如下：

　一、审议通过关于对董事长授权的议案

　鉴于公司规模不断扩大，２０１３年对外投资和资产交易等事项较多，为了提高效率和抓住机遇，特同意在履行完毕公司内部决策程序的情况下董事会对董事长授予以下权力：签署单笔不超过５０００万元的对外投资、资产交易等事项，在授权期限内累计对外投资和资产交易等事项总额不超过３亿元人民币。

　授权期限为２０１３年１月２３日至２０１４年１月２２日。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　二、审议通过关于冀东发展集团有限责任公司以其持有的唐山冀东混凝土有限公司全部股权设立冀东建材有限责任公司的议案

　唐山冀东混凝土有限公司（以下简称“混凝土公司”）注册资本１９．９亿元人民币，冀东发展集团有限责任公司累计出资１０．１４９亿元人民币，占注册资本比例的５１％，本公司累计出资９．７５１亿元人民币，占注册资本比例的４９％。截至２０１２年１２月３１日，混凝土公司总资产６６．３２亿元，净资产２３．９６亿元（未经审计）。

　作为混凝土公司的股东，同意冀东发展集团有限责任公司以其持有的混凝土公司全部股权联合其他投资者设立控股子公司冀东建材有限责任公司（以下简称“冀东建材公司”）（暂定名，以工商登记为准）。冀东建材公司成立后将持有混凝土公司５１％的股权，本公司持有混凝土公司４９％的股权比例保持不变。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　特此公告

　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　二〇一三年一月二十四日