本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　第七届董事会第三次临时会议于２０１３年１月１８日以通讯方式召开。会议应到董事８名，实到７名。平兴董事长，李小波、徐亚平、栾汉忠、申书龙、郑泰安、吕先锫董事出席了会议。姜玉梅独立董事因公未能出席本次会议，特书面委托吕先锫独立董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　鉴于王培金同志已辞去其所担任的公司总经理职务，并经董事会提名委员会提名，会议同意聘任栾汉忠同志为公司总经理（栾汉忠同志简历附后）。

　独立董事认为，本次聘任高级管理人员的提名方式、程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；栾汉忠同志不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　成都高新发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年一月十九日

　栾汉忠简历

　男 １９６８ 年１１ 月出生 会计专业硕士

　曾任江苏省镇江市审计局财贸金融审计处审计员；三菱商事中国投资有限公司投资经理；中联系统有限公司（即：中联集团）中国区首席财务官、本公司常务副总经理等职。现任本公司董事、总经理、财务总监。栾汉忠同志未持有本公司股份。

　栾汉忠同志不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。