证券简称：宝安地产 证券代码：００００４０ 公告编号：２０１３－０３

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１３年１月１６日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， ２０１３年１月１８日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议审议通过了如下议案：

　《关于为深圳市鸿基物业管理有限公司向浦发银行申请贷款额度６０００万元提供担保的议案》

　表决情况：１１票赞成，０票反对，０票弃权

　（详见《公司为子公司提供担保的公告》）

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董事会

　二０一三年一月十九日

　证券代码：００００４０ 证券简称：宝安地产 公告编号：２０１３－０４

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为全资控股子公司——深圳市鸿基物业管理有限公司（以下简称“鸿基物业”）向浦发银行申请贷款额度人民币６０００万元提供担保。

　该担保事宜经公司第四次临时股东大会、２０１３年１月１８日第七届董事会第十一次会议审议通过。

　二、被担保人基本情况

　被担保人：深圳市鸿基物业管理有限公司

　成立日期：１９９７年５月

　地 址：深圳市罗湖区晒布路２６号５层

　法定代表人：陈汉忠

　注册资本： １０００万元

　经营范围：？物业管理；字画销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有房屋出租；房地产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）。

　截止２０１２年９月３０日，鸿基物业主要财务指标（未经审计）：资产总额为 ４３６９．６７ 万元、负债总额为 ２５９６．４６万元、２０１２年１－９月营业收入为 ４６４０．４２ 万元。

　三、担保协议的主要内容

　鸿基物业拟向浦发银行申请贷款额度人民币６０００万元，本公司同意为该项借款提供连带责任保证。

　四、董事会意见

　董事会认为：鸿基物业为本公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其贷款提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２０１２年１２月３１日，公司对外担保总额为人民币７４８５０万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的７５．１６％，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　六、备查文件

　第七届董事会第十一次会议决议

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董事会

　二０一三年一月十九日