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特别提示
公司董事会于２０１３年１月４日收到控股股东山东重工集团有限公司《关于在山推工程机械股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会上增加临时提案的提议》，在本次股东大会上新增加了《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》的新提案。
一、会议召开的情况
１、召开时间：２０１３年１月１８日（星期五）下午１４：００；
２、召开地点：山东省济宁市高新区３２７国道５８号公司总部大楼１０９会议室；
３、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
４、召集人：公司董事会；
５、主持人：张秀文董事长；
６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共４４７人，代表股份３０５，１１９，８６５股，占公司有表决权总股份２６．７９４４％。
１、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共４６人，代表股份２４１，９１３，８８４股，占公司有表决权股份总数的２１．２４３９％。
２、网络投票情况
通过网络投票的股东４０１人，代表股份６３，２０５，９８１股，占公司有表决权股份总数的５．５５０５％。
３、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
１、审议通过了《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》
同意２９４，５８４，９４７股，占出席会议所有股东所持表决权的９６．５５％；
反对１，６９１，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５５％；
弃权８，８４３，６０７股，占出席会议所有股东所持表决权的２．９０％。
２、审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》
同意２９１，９５１，１８４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．６８％；
反对８，６４９，２１２股，占出席会议所有股东所持表决权的２．８４％；
弃权４，５１９，４６９股，占出席会议所有股东所持表决权的１．４８％。
３、审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》
３．１、发行股票的种类和面值
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，４１２，９７４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．５２％；
弃权３，６３５，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．６１％。
３．２、发行方式
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，４１２，９７４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．５２％；
弃权３，６３５，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．６１％。
３．３、发行数量
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，４１２，９７４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．５２％；
弃权３，６３５，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．６１％。
３．４、发行对象与认购方式
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，４１２，９７４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．５２％；
弃权３，６３５，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．６１％。
３．５、发行价格与定价原则
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，６８８，１９２股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．９４％；
弃权３，３６０，６８９股，占出席会议所有股东所持表决权的５．１９％。
３．６、发行股份限售期
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，５００，５２４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．６６％；
弃权３，５４８，３５７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．４７％。
３．７、募集资金用途
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，４１２，９７４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．５２％；
弃权３，６３５，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．６１％。
３．８、滚存利润安排
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，４１２，９７４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．５２％；
弃权３，６３５，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．６１％。
３．９、决议有效期
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，４１２，９７４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．５２％；
弃权３，６３５，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．６１％。
３．１０、上市地点
同意５１，７８８，２２４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．８７％；
反对９，４１２，９７４股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．５２％；
弃权３，６３５，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．６１％。
关联股东山东重工集团有限公司所持２４０，２８２，７６０股表决权回避了表决。
４、审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》
同意５１，５８２，７０９股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．５６％；
反对３，７１０，１１７股，占出席会议所有股东所持表决权的５．７２％；
弃权９，５４４，２７９股，占出席会议所有股东所持表决权的１４．７２％。
关联股东山东重工集团有限公司所持２４０，２８２，７６０股表决权回避了表决。
５、审议通过了《关于同意公司与山东重工集团有限公司签署附条件生效的＜山推工程机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同＞的议案》
同意５１，６３６，６７４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．６４％；
反对３，３４９，４７０股，占出席会议所有股东所持表决权的５．１７％；
弃权９，８５０，９６１股，占出席会议所有股东所持表决权的１５．１９％。
关联股东山东重工集团有限公司所持２４０，２８２，７６０股表决权回避了表决。
６、审议通过了《关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案》
同意５１，５８２，７０９股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．５６％；
反对３，１６７，３８５股，占出席会议所有股东所持表决权的４．８８％；
弃权１０，０８７，０１１股，占出席会议所有股东所持表决权的１５．５６％。
关联股东山东重工集团有限公司所持２４０，２８２，７６０股表决权回避了表决。
７、审议通过了《关于公司本次非公开发行Ａ股股票涉及关联交易事项的议案》
同意５１，６３６，６７４股，占出席会议所有股东所持表决权的７９．６４％；
反对２，８７６，９６９股，占出席会议所有股东所持表决权的４．４４％；
弃权１０，３２３，４６２股，占出席会议所有股东所持表决权的１５．９２％。
关联股东山东重工集团有限公司所持２４０，２８２，７６０股表决权回避了表决。
８、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
同意２９１，９６７，５３４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．６９％；
反对２，６７０，２１９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．８８％；
弃权１０，４８２，１１２股，占出席会议所有股东所持表决权的３．４３％。
９、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》
同意２９１，９５９，４３４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．６９％；
反对２，８８７，７７０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９４％；
弃权１０，２７２，６６１股，占出席会议所有股东所持表决权的３．３７％。
１０、审议通过了《关于与兴业银行建立工程机械授信合作业务的议案》
同意２９３，４１３，５１２股，占出席会议所有股东所持表决权的９６．１６％；
反对１，０６７，６５１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．３５％；
弃权１０，６３８，７０２股，占出席会议所有股东所持表决权的３．４９％。
四、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所
２、律师姓名：顾峰律师、项瑾律师
３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
１、公司２０１３年第一次临时股东大会会议决议；
２、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一三年一月十八日
上一期 下一期
