证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2013-01
中成进出口股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2013年1月17日以书面形式发出公司董事会五届十五次会议通知,中成进出口股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年1月18日以传真表决方式举行。本次会议应到董事9名,实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案:
关于向中国建设银行、光大银行申请综合授信额度的议案。(九票同意、零票弃权、零票反对)。
同意向中国建设银行北京安华支行申请期限为两年,金额为人民币4亿元的免担保综合授信额度,用于流动资金贷款、贸易融资、非融资类保函等业务;同意向光大银行清华园支行申请期限为一年,金额为人民币1.5亿元的免担保综合授信额度,用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资和保函等业务。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一三年一月十八日