证券代码：０００１５１ 证券简称：中成股份 公告编号：２０１３－０１

　中成进出口股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中成进出口股份有限公司董事会于２０１３年１月１７日以书面形式发出公司董事会五届十五次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１３年１月１８日以传真表决方式举行。本次会议应到董事９名，实到董事９名。出席本次会议的董事占应到董事人数的５０％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　关于向中国建设银行、光大银行申请综合授信额度的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　同意向中国建设银行北京安华支行申请期限为两年，金额为人民币４亿元的免担保综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、非融资类保函等业务；同意向光大银行清华园支行申请期限为一年，金额为人民币１．５亿元的免担保综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资和保函等业务。

　特此公告。

　中成进出口股份有限公司董事会

　二○一三年一月十八日