本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司通过征询函的形式向控股股东征询并确认了公司不存在未披露的重大事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易在２０１３年１月１６日、１７日、１８日连续三个交易日内日价格触及涨幅限制。根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司于２０１３年１月１７日披露了《２０１２年年度业绩预盈的公告》；公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；

　经公司董事会核实并征询公司控股股东珠海华信泰投资有限公司确认，截至目前并在未来可预见的三个月内，除公司非公开发行股票事项外，公司、公司控股股东珠海华信泰投资有限公司及实际控制人没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项及与其他重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明

　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司提醒投资者注意，本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告！

　珠海市博元投资股份有限公司董事会

　２０１３年１月１９日