证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１２〕０３１号

山东法因数控机械股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年１２月２８日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年１２月２４日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

１、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。同意对公司经营范围的调整以及对《公司章程》中相应条款进行修改，详见《公司章程修正案》。提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记。

该议案须提交股东大会审议。

２、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，同意于２０１３年１月１４日下午１３：３０，在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日

附件：

山东法因数控机械股份有限公司章程修正案

（２０１２年１２月）

根据公司生产经营的需要，对《公司章程》进行修订如下：

序号	公司章程原文	修改后的公司章程
１	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机械设备的开发、生产、销售；工业自动化控制技术的咨询，液压气动、电子电器元件的销售；计算机软件的开发；货物进出口（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机械设备及液压气动元件的开发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；工业自动化控制技术的咨询，电子电器元件的销售；机械零部件的加工和销售；货物进出口（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

山东法因数控机械股份有限公司

２０１２年１２月２８日

证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１２〕０３２号

山东法因数控机械股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第十六次会议审议，决定于２０１３年１月１４日下午１３：３０在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１３年１月１４日下午１３：３０

２、股权登记日：２０１３年１月８日

３、会议召开地点：济南市天辰大街３８９号公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案

三、会议出席对象

１、截至２０１３年１月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

１、登记时间：

２０１３年１月１０日－１月１１日，上午８：３０—１２：００下午１３：００—１７：００

２、登记地点及授权委托书送达地点：

山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街３８９号办公楼３０２室），信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１月１１日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

１、联系人：孟中良

２、联系电话：０５３１－８２６８５２００

３、邮编：２５０１０１

４、传真：０５３１－８２６８５２０１

六、其他有关事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十九日

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１３年１月１４日召开的山东法因数控机械股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
１	关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案	？	？	？

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１３年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。