证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１２－０８５

　广东超华科技股份有限公司

　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于２０１２年１２月２７日下午１５：００在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年１２月１７日发出。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　一、审议通过公司《关于向梁健锋先生租赁房屋的议案》

　公司向实际控制人之一梁健锋先生租赁位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场Ｂ座１３１２室，面积总计５０７．９２㎡用于办公，每月租金４３，１７３．２０元（８５元／㎡），协议租赁期限为三年，自２０１３年１月１日起至２０１５年１２月３１日止。

　本次租赁事项涉及关联交易，关联董事梁俊丰先生、梁健锋先生回避表决，该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案尚需提交下次股东大会通过，股东大会召开时间另行通知。

　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　（《关于公司租赁房屋的关联交易公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》详见２０１２年１２月２９日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。

　二、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据公司经营发展需要，由公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任谢杰先生为公司副总经理，任期自２０１２年１２月２７日起至本届董事会届满。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　（《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》详见２０１２年１２月２９日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二○一二年十二月二十八日

　证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 公告编号：２０１２－０８６

　广东超华科技股份有限公司

　关于公司租赁房屋的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　１、交易情况

　经广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司向实际控制人之一梁健锋先生租赁位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场Ｂ座１３１２室，面积总计５０７．９２㎡用于办公。公司深圳分公司与梁健锋先生签署了《房屋租赁合同》，每月租金４３，１７３．２０元（８５元／㎡），协议租赁期限为三年，自２０１３年１月１日起至２０１５年１２月３１日止。

　２、关联关系

　由于梁健锋先生为公司实际控制人之一，公司董事长梁俊丰先生与梁健锋先生为兄弟关系，故上述事项构成关联交易，关联董事梁俊丰先生、梁健锋先生回避表决。

　３、审议程序

　根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉及的关联董事梁俊丰、梁健锋先生在董事会审议该议案时，均予以回避并放弃表决权，由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案需提交股东大会通过。

　二、关联方基本情况

　关联方：梁健锋

　身份证号码：４４０３０１１９６５０９３０＊＊＊＊

　住所：广东省深圳市福田区福强路京隆苑１３－９Ａ

　三、关联交易标的基本情况

　公司深圳分公司与梁健锋先生签署了《房屋租赁合同》，公司向实际控制人之一梁健锋先生租赁的房屋位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场Ｂ座１３１２室，该房屋位于车公庙的黄金地段，交通便利，商业氛围非常浓厚。

　四、关联交易的主要内容和定价政策

　１、定价政策和交易价格：本次租赁房屋的定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为基础，并经双方协商后确定。租赁总面积为５０７．９２㎡，月租金为４３，１７３．２０元人民币（８５元／㎡）。

　２、租赁期限：自２０１３年１月１日起至２０１５年１２月３１日止。

　３、交易结算方式：每季度第１个月３１日前交付租金。

　４、其他：协议租赁期届满，公司若需继续租用租赁房屋的，应于租赁期届满之日前１个月向梁健锋先生提出续租要求；在同等条件下，公司对租赁房屋有优先承租权。

　五、交易目的和对公司的影响

　福田区车公庙天安数码城是创新科技产业、创意产业、金融业、高端专业服务机构典型聚集的民营科技园区，具有创新环境与科技氛围，商业氛围非常浓厚，充分的保障了公司经营的持续性和稳定性，有利于公司的发展。

　公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。

　六、独立董事发表的独立意见

　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事发表了事前同意的意见，独立董事对该事项审核后认为：我们对公司提交董事会审议的《房屋租赁合同》及其他有关材料进行了审查，本次关联交易符合公司实际经营需要，能进一步促进公司的未来发展。交易是双方在协商一致的基础上达成的，本次房屋租赁的定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们对公司向梁健锋先生租赁房屋的关联交易事项表示同意。公司第三届董事会第二十九次会议对本项关联交易进行审议时，关联董事梁俊丰先生、梁健锋先生依法予以了回避，会议的审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　七、备查文件

　１、第三届董事会第二十九次会议决议；

　２、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十二月二十八日

　证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 公告编号：２０１２－０８７

　广东超华科技股份有限公司

　关于聘任高级管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月２７日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　因公司发展需要，公司董事会提名委员会提名聘任谢杰先生为公司副总经理，任期自２０１２年１２月２７日起至本届董事会届满。

　谢杰先生简历详见附件。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月二十八日

　附件：谢杰先生简历

　谢杰，男，１９６９年出生，中国国籍，无境外永久居留权。１９９１年毕业于华南理工大学应用化学系，本科学历。１９９１年任职于广东生益电子有限公司；１９９９年任广州新太电子有限公司副总经理；２００６年任广州三祥多层电路有限公司副总经理。现任广州三祥多层电路有限公司总经理，兼任梅州泰华电路板有限公司总经理，现聘任为广东超华科技股份有限公司副总经理。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。