本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　２、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　一、会议召开的情况

　（一）会议时间：

　１、现场会议召开时间：２０１２ 年１２ 月２８日下午１４：３０

　２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１２ 年１２ 月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２ 年１２月２７ 日下午１５：００ 至２０１２ 年１２ 月２８ 日下午１５：００ 期间的任意时间。

　（二）现场会议召开的地点：公司会议室

　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长李智

　（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议的出席情况

　（一）股东出席会议的总体情况

　参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共２６人，代表股份２７２，６８４，９０２股，占公司总股本６９０，８１６，０００股的３９．４７％。其中：

　１、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人３人，代表股份２７０，８５４，１５２股，占公司总股本的３９．２１％；

　２、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，通过网络投票方式参加投票的股东２３人，代表股份数１，８３０，７５０股，占公司总股本的０．２６５％。

　（二）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议情况

　（一）议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

　（二）议案的表决结果

　提请本次股东大会审议的议案为：《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　由于本次对外投资构成关联交易，关联股东广州汇顺投资有限公司回避表决。

　表决情况：

　同意１００，８９１，００９股，占出席会议有表决权股东所持表决权的９９．８５％；反对１４８，８００股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的０．１５％；弃权０股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　２、见证律师：华青春

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、广东万家乐股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议

　２、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司

　董事会

　二０一二年十二月二十八日