本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次限售股份可上市流通数量为４５，４９６，８００股，占公司总股本的２３．７０％；

２．本次限售股份可上市流通日为２０１３年１月７日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９７９号文核准，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票４，０００万股，发行价格为３０．００元／股。并经深圳证券交易所深证上［２０１２］２号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票已于２０１２年１月６日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。上市后公司总股本为１６，０００万股，其中网下配售８００万股，网上发行３，２００万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１２年１月６日起，锁定三个月后方可流通上市。该部分股票已于２０１２年４月６日起开始上市流通。

２０１２年５月８日，经公司２０１１年年度股东大会审议批准，公司实施了２０１１年度权益分派，按每１０股以资本公积金转增２股并派发现金６．００元人民币（含税）。权益分派前公司总股本１６，０００万股，权益分派后总股本增至１９，２００万股。

截至目前，公司总股本为１９，２００万股，其中有限售条件的流通股为１４，４００万股，无限售条件的流通股为４，８００万股。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
１	南京点量一期投资中心（有限合伙）	自公司股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。	严格履行承诺。
２	嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）		严格履行承诺。
３	苏州大道成长投资中心（有限合伙）		严格履行承诺。
４	嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）		严格履行承诺。
５	深圳市鼎源成长投资合伙企业（有限合伙）		严格履行承诺。
６	嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）		严格履行承诺。

本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

１．本次限售股份可上市流通日为２０１３年１月７日（星期一）；

２．本次限售股份可上市流通数量为４５，４９６，８００股，占公司总股本的２３．７０％；

３．本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）	冻结的股份数量（股）	备注
１	南京点量一期投资中心（有限合伙）	１０，２６０，０００	１０，２６０，０００	５．３４	０
２	嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	９，２５７，１８４	９，２５７，１８４	４．８２	０
３	苏州大道成长投资中心（有限合伙）	９，１６２，０００	９，１６２，０００	４．７７	０
４	嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	６，４３６，８００	６，４３６，８００	３．３５	０
５	深圳市鼎源成长投资合伙企业（有限合伙）	５，２３８，０００	５，２３８，０００	２．７３	０
６	嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）	５，１４２，８１６	５，１４２，８１６	２．６８	０
合 计		４５，４９６，８００	４５，４９６，８００	２３．７０	０

四、保荐机构核查意见

保荐机构认为：经核查，本次申请解除限售股的上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；该部分限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构东兴证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

１．《限售股份上市流通申请书》；

２．《限售股份上市流通申请表》；

３．《股本结构和限售股份明细表》；

４．《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２８日