本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古兰太实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于 ２０１２年１２月６日在内蒙古阿拉善乌斯太经济开发区公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《关于内蒙古兰太实业股份有限公司董事会换届选举的议案》
	李德禄	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	王玉宝	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	程同海	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	赵青春	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	李红卫	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	赵玉怀	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	李含善	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	王明志	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	韩淑芳	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
２	《关于内蒙古兰太实业股份有限公司监事会换届的议案》
	杨秀林	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是
	祁成国	１６４，３４０，０７９	１００	０	０	０	０	是

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李德禄先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席５人，董事赵青春先生因出差未出席本次股东大会，董事赵玉怀先生因出差未出席本次股东大会，董事吴松毅先生因出差未出席本次股东大会，董事赵代勇先生因出差未出席本次股东大会：公司在任监事５人，出席５人；公司董事会秘书李晶先生出席了会议。其他部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表以累积投票制投票表决的方式审议通过了如下议案：

出席会议的股东和代理人人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	１６４，３４０，０７９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４５．７６％

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、刘弘律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

２０１２年 １２月７日