证券代码：６００３９５ 证券简称：盘江股份 编号：临２０１２－０３７

贵州盘江精煤股份有限公司

第三届董事会２０１２年第六次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年１２月６日，贵州盘江精煤股份有限公司（下称“公司”） 第三届董事会２０１２年第六次临时会议以通讯方式召开。应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。会议由董事长张仕和先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过了《关于向恒普公司追加注册资本金的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。内容详见公司公告临２０１２－０３８号。

恒普公司目前正处于工程建设期，由于恒普公司的注册资本规模较小，融资能力有限，严重的制约了恒普公司的工程建设。为提升融资水平和能力，加快恒普公司建设进程，将恒普公司注册资本金由２０，０００万元变更为４９，０００万元，本次追加２９，０００万元，各出资人的出资比例不变。该事项已经恒普公司２０１２年第一次临时股东会审议通过。鉴于我公司持有其９０％的股权，本次需注入资本金２６，１００万元。

公司独立董事发表了独立意见：该事项表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司以自有资金按出资比例向恒普公司追加注册资本金２６，１００万元人民币。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

２０１２年１２月６日

证券代码：６００３９５ 证券简称：盘江股份 公告编号：临２０１２－０３８

贵州盘江精煤股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）

● 投资金额和比例：本公司与恒普公司其他股东按出资比例注入恒普公司新增注册资本金２９，０００万元， 鉴于我公司持有其９０％的股权，本次需注入资本金２６，１００万元。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

恒普公司目前正处于工程建设期，由于恒普公司的注册资本规模较小，融资能力有限，严重的制约了恒普公司的工程建设。为提升融资水平和能力，加快恒普公司建设进程，将恒普公司注册资本金由２０，０００万元变更为４９，０００万元，本次追加２９，０００万元，各出资人的出资比例不变。该事项已经恒普公司２０１２年第一次临时股东会审议通过。鉴于我公司持有其９０％的股权，本次需注入资本金２６，１００万元。

２、董事会审议情况

公司第三届董事会２０１２年第六次临时会议于２０１２年１２月６日以通讯方式召开，应参会董事９人，实际参会董事９人。会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向恒普公司追加注册资本金的议案》［详见公告：临２０１２－０３７］。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：该事项表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司以自有资金按出资比例向恒普公司追加注册资本金２６，１００万元人民币。

本次增资恒普公司事项无需经过公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易，本公司与恒普公司及其他股东不存在关联关系。

二、投资标的的基本情况

恒普公司是一家成立于２００９年１月１９日的煤炭企业，其基本情况如下：

企业类型：有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市水城县都格乡

法定代表人：包庆林

注册资本：人民币２０，０００万元整

经营范围：煤炭开采与销售（仅供筹建使用，不能从事经营活动）、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。

截止２０１２年１０月３１日，恒普公司的资产总额为２１，１３４万元，负债总额为１，１３４万元，股东权益（实收资本）为２０，０００万元（以上所述未经过审计）。恒普公司各股东及其出资情况见下表：

股东名称	持有注册资本数额（万元）	所占比例（％）
贵州盘江精煤股份有限公司	１８，０００	９０
贵州省煤田地质局	２，０００	１０
总 计	２０，０００	１００

目前，恒普公司正处于工程建设期，由于恒普公司的注册资本规模较小，融资能力有限，严重的制约了恒普公司的工程建设。为提升融资水平和能力，加快恒普公司建设进程，将恒普公司注册资本金由２０，０００万元变更为４９，０００万元，本次追加２９，０００万元，各出资人的出资比例不变。该事项已经恒普公司２０１２年第一次临时股东会审议通过。鉴于我公司持有其９０％的股权，本次需注入资本金２６，１００万元。

本次恒普公司注册资本金变更为４９，０００万元后，各股东及其出资情况见下表：

股东名称	持有注册资本数额（万元）	所占比例（％）
贵州盘江精煤股份有限公司	４４，１００	９０
贵州省煤田地质局	４，９００	１０
总 计	４９，０００	１００

三、对外投资主要内容

公司同意以自有资金按出资比例向恒普公司追加注册资本金２６，１００万元人民币，占恒普公司新增注册资本的９０％。

四、对外投资对公司的影响

１、本次投资的资金来源为公司的自有资金，本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的３．４９％。

２、本次投资对公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影响。

３、本次投资实施后，有助于提升恒普公司融资水平和能力，加快恒普公司工程建设进程，促进其早日建成投产，从而为公司快速发展提供强有力的支撑，为本公司的可持续发展创造有利条件。

五、备查文件目录

１、公司第三届董事会２０１２年第六次临时会议决议；

２、独立董事发表的独立意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

２０１２年１２月６日