本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年１２月３日下午１５时００分。

　２、召开地点：广西柳州市柳太路１号公司综合技术大楼１楼多功能厅。

　３、召开方式：现场投票方式。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：公司董事长王晓华先生。

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、会议的出席情况

　股东及股东代理人共有７人，所持有表决权股份４０３，３６０，２２３股，占公司股权登记日有表决权股份总数的３５．８５％。

　公司董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代理人对本次大会涉及的《关于吸收合并全资子公司柳州柳工机械配件有限公司的议案》进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决。本次会议审议通过了以下议案：

　审议通过了《关于吸收合并全资子公司柳州柳工机械配件有限公司的议案》。

　同意４０３，３６０，２２３股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（南宁）事务所律师廖国靖先生、覃朗先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董监事等签字确认的股东大会决议及会议记录；

　２、见证律师国浩律师（南宁）事务所廖国靖先生、覃朗先生出具的法律意见书。

　特此公告。

　广西柳工机械股份有限公司董事会

　二○一二年十二月三日