本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）于２０１２年１０月９日召开的第四届董事会二次会议上审议通过了《关于提请批准昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票的议案》，批准昊华能源国际（香港）公司（以下简称“昊华能源国际”）认购非洲煤业公司定向增发的股份，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《关于北京昊华能源股份有限公司全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票事项的公告》。

　近日，昊华能源国际收到澳大利亚外国投资审查委员会（ＦＩＲＢ）《〈关于昊华能源国际（香港）有限公司收购非洲煤业有限公司股权的申请函〉的回函》，对昊华能源国际认购非洲煤业股份事项的申请无反对意见；公司已获知国家发展和改革委员会向北京市发展和改革委员会出具了《关于北京昊华能源股份有限公司收购澳大利亚非洲煤业股份有限公司股份的信息报告确认函》，完成了境外投资项目的信息报告程序。上述两文件的有效期均为一年。同时，公司业已完成该境外投资项目在北京市国资委的备案。

　昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项仍需取得中国相关政府部门的核准和审批，公司将持续及时地公告该项目后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十二月三日