本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２５日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，并在１０月２９日发布了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会通知》。定于２０１２年１１月１５日在北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

　一、２０１２年第一次临时股东大会召开及出席情况

　１、会议召集人：公司董事会；

　２、会议时间：２０１２年 １１月１５日上午 １０：００；

　３、会议地点：北京市顺义区空港开发区Ｂ区融慧园２８号楼公司会议室；

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式；

　５、股权登记日：２０１２年１１月１２日；

　６、会议主持人：副董事长王东绪先生；

　７、会议出席情况：出席本次股东大会的股东或股东代理人３名，代表公司有表决权股份１９０，７４７，０８５股，占公司股份总数的６８．１３％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，由于公司董事长朱吉满先生出差，会议由副董事长王东绪先生主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　北京君合律师事务所庄炜律师、柯湘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、２０１２年第一次临时股东大会议案审议及表决情况：

　与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１、审议并通过《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》；

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　表决结果：同意１９０，７４７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％ ；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　２、审议并通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》；

　表决结果：同意１９０，７４７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％ ；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　３、以特别决议审议并通过《关于修订公司章程的议案》（２０１２年６月）；

　表决结果：同意１９０，７４７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％ ；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　４、以特别决议审议并通过《关于修订公司章程的议案》（２０１２年１０月）。

　表决结果：同意１９０，７４７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％ ；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　三、２０１２年第一次临时股东大会律师见证情况

　本次股东大会由北京君合律师事务所庄炜律师、柯湘律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　四、２０１２年第一次临时股东大会备查文件

　１、《誉衡药业第二届董事会第十次会议决议》（２０１２－０４０）；

　２、《誉衡药业第二届董事会第十二次会议决议》（２０１２－０５８）；

　３、北京君合律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十一月十五日