本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　深圳市广聚能源股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１１月１５日上午１０：３０在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼公司会议室召开。与会股东及股东授权代表２人，代表股份３１８，７３８，１５３股，占公司总股本５２８，０００，０００股的６０．３７％。会议由公司董事总经理李洪生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　本次会议由公司董事会召集，会议通知已于２０１２年１０月３０日以公告的形式发布，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场表决的方式，审议通过了《关于改聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》。

　同意通过该项议案的股数为３１８，７３８，１５３股，占本次股东大会有效表决权的１００％，反对股数为０股，弃权股数为０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次大会经广东星辰律师事务所崔军律师、谢涛律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）星辰律师事务所关于本公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书；

　（三）本次会议提案；

　（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年十一月十六日